ПАО "ТМК"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 101000, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул Покровка, д. 40, стр. 2А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739217758
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7710373095
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 29031-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274; http://www.tmk-group.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Всего избрано в состав Совета директоров 9 членов. Приняли участие в заседании 9 членов Совета директоров. Таким образом, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О выплате дивидендов по итогам 2022 года»:
«ЗА» - 9 (Девять) членов Совета директоров.
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Принятое решение по вопросу № 7 повестки дня «О выплате дивидендов по итогам 2022 года»:
7. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять решение не выплачивать (не объявлять) дивиденды по результатам деятельности Общества в 2022 отчетном году.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20.04.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20.04.2023, протокол № 25.
2.5 В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-29031-Н, дата государственной регистрации: 26.07.2001; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0B6NK6, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Вице-президент ПАО «ТМК» (Доверенность №1041/22/24 от 30.12.2022)
В.В. Шматович
3.2. Дата 20.04.2023г.