ПАО "МегаФон"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «МегаФон»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МегаФон»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1027809169585
1.5. ИНН эмитента: 7812014560
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00822-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=219; http://megafon.ru.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения годового Общего собрания акционеров: 30 июня 2017 года.
Место проведения годового Общего собрания акционеров: Российская Федерация, г. Москва, Оружейный переулок, дом 41.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 11 часов 00 минут.
Время открытия годового Общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества: 620 000 000 (число голосов для кумулятивного голосования: 4 340 000 000).
Количество голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в собрании: 620 000 000 голосов (число голосов для кумулятивного голосования: 4 340 000 000).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:
1. по первому вопросу повестки дня: 577 896 201 голос;
2. по второму вопросу повестки дня: 577 896 201 голос;
3. по третьему вопросу повестки дня: 577 896 201 голос;
4. по четвертому вопросу повестки дня: 4 045 273 307 голосов;
5. по пятому вопросу повестки дня: 577 728 561 голос;
6. по шестому вопросу повестки дня: 577 896 201 голос;
7. по седьмому вопросу повестки дня: 577 896 201 голос;
8. по восьмому вопросу повестки дня: 577 896 201 голос;
9. по девятому вопросу повестки дня: 577 896 201 голос.
Кворум имеется по всем вопросам.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение Годового отчета Общества за 2016 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
4) Избрание Совета директоров Общества.
5) Утверждение количественного состава Правления Общества и избрание Правления Общества.
6) Утверждение аудитора Общества.
7) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
8) Участие Общества в Ассоциации больших данных.
9) Участие Общества в Ассоциации интернета вещей.
2.6. Результаты голосования по вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу 1 повестки дня:
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:
«за» - 577 747 669 голосов;
«против» - 82 544 голоса;
«воздержался» - 56 977 голосов.
Формулировка принятого решения:
Утвердить Годовой отчет Общества за 2016 год.
По вопросу 2 повестки дня:
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:
«за» - 577 747 669 голосов;
«против» - 82 544 голоса;
«воздержался» - 56 977 голосов.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.
По вопросу 3 повестки дня:
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:
«за» - 577 887 160 голосов;
«против» - 10 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
1. Определить следующий размер дивидендов по акциям, форму и порядок выплаты:
• чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2016 финансового года, в размере 19 995 000 000 рублей направить на выплату дивидендов;
• утвердить дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2016 финансового года в размере 32,25 рублей на одну обыкновенную акцию, выплату дивидендов произвести в денежной форме, в рублях.
2. Определить 11 июля 2017 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2016 финансового года.
По вопросу 4 повестки дня:
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:
"за", распределение голосов по кандидатам:
1 Лорд Пол Майнерс - 853 844 161 голос;
2 Крылов Николай Борисович – 684 890 145 голосов;
3 Стрешинский Владимир Яковлевич – 656 922 779 голосов;
4 Мошири Ардаван – 626 259 196 голосов;
5 Андерссон Роберт Вильгельм – 543 731 752 голоса;
6 Стенмарк Ингрид Мария – 542 706 928 голосов;
7 Рудберг Ян Эрик – 122 084 940 голосов;
8 Добродеев Борис Олегович – 1 160 432 голоса;
9 Луббе Дуглас Гордон – 1 160 321 голос;
10 Есиков Александр Юрьевич – 1 160 192 голоса;
11 Вендт Хенриетте Оланд – 1 160 172 голоса;
12 Макинен Ханну-Матти – 144 098 голосов;
13 Митрофанов Павел Александрович – 143 333 голоса;
14 Нильсон Пер Эмиль – 143 078 голосов.
"Против" всех кандидатов – 1 913 954 голоса;
"Воздержался" по всем кандидатам - 7 772 289 голосов.
Формулировка принятого решения:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Лорд Пол Майнерс.
2. Крылов Николай Борисович.
3. Стрешинский Владимир Яковлевич.
4. Мошири Ардаван.
5. Андерссон Роберт Вильгельм.
6. Стенмарк Ингрид Мария.
7. Рудберг Ян Эрик.
По вопросу 5 повестки дня:
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:
«за» - 575 867 120 голосов;
«против» - 1 822 970 голосов;
«воздержался» - 29 410 голосов.
Формулировка принятого решения:
Утвердить количественный состав Правления Общества (7 человек) и избрать Правление Общества в следующем составе:
1. Солдатенков Сергей Владимирович;
2. Вермишян Геворк Арутюнович;
3. Вольфсон Влад;
4. Кононов Дмитрий;
5. Лихова Ирина Борисовна;
6. Серебряникова Анна Андреевна;
7. Чумаченко Наталья Викторовна.
По вопросу 6 повестки дня:
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:
«за» - 576 741 048 голосов;
«против» - 1 146 082 голоса;
«воздержался» - 40 голосов.
Формулировка принятого решения:
Утвердить АО «КПМГ» аудитором Общества.
По вопросу 7 повестки дня:
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:
«за» - 577 625 295 голосов;
«против» - 260 395 голосов;
«воздержался» - 1 500 голосов.
Формулировка принятого решения:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Жеймо Юрий Антонович;
2. Каплун Павел Сергеевич;
3. Хаависто Сами Петтери.
По вопросу 8 повестки дня:
Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:
«за» - 577 859 040 голосов;
«против» - 28 080 голосов;
«воздержался» - 40 голосов.
Формулировка принятого решения:
Одобрить участие Общества в Ассоциации больших данных.
По вопросу 9 повестки дня:
Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:
«за» - 577 859 040 голосов;
«против» - 28 080 голосов;
«воздержался» - 20 голосов.
Формулировка принятого решения:
Одобрить участие Общества в Ассоциации интернета вещей.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол от 30.06.2017 б/н.
2.8 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00822-J, дата государственной регистрации: 16.08.2012, ISIN RU000A0JS942.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
ПАО «МегаФон»
Е.Л. Бреева
(по доверенности №5-683/15 от 20.11.2015)
(подпись)
3.2. Дата
«30» июня 2017г.
М.П.
Русский (РФ) 