ПАО "ЛУКОЙЛ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) ЭМИТЕНТА И О ПРИНЯТЫХ ИМ РЕШЕНИЯХ
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 101000, ГОРОД МОСКВА, Б-Р СРЕТЕНСКИЙ, Д.11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700035769
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7708004767
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00077-A
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://lukoil.e-disclosure.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17
1.7 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 25.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров эмитента) - 25 мая 2023 года
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имеется. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», – 692 865 762 голоса.
В соответствии с подпунктом 2 пункта 5 статьи 6 Федерального закона от 16.04.2022 № 114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» учтенные на счете депо депозитарных программ акции ПАО «ЛУКОЙЛ» в количестве 68 715 686 штук не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», – 342 674 724 голоса (54,9026%).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли и принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года.
2. Избрание членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
3. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
4. Назначение аудиторской организации ПАО «ЛУКОЙЛ».
5. Утверждение Изменений в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».
6. Утверждение Изменений в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:
«ЗА» - 342 633 991 (99,9881%)
«ПРОТИВ» - 18 063
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8 531
Принято решение по вопросу 1 повестки дня:
Утвердить Годовой отчет ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2022 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность, а также распределить прибыль по результатам 2022 года следующим образом:
Чистая прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2022 года составила 790 120 077 234,78 рублей.
Чистую прибыль по результатам 2022 года (за исключением прибыли, распределённой в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2022 года в сумме 177 373 635 072,00 рублей) в размере 303 475 203 756,00 рублей распределить на выплату дивидендов.
Оставшуюся часть прибыли в размере 309 271 238 406,78 рублей оставить нераспределённой.
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2022 года в размере 438 рублей на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2022 года в размере 256 рублей на одну обыкновенную акцию). С учётом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов за 2022 год составит 694 рубля на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов в размере 438 рублей на одну обыкновенную акцию осуществить со счета ПАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», в срок не позднее 16 июня 2023 г., другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам - не позднее 7 июля 2023 г. Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществить за счёт ПАО «ЛУКОЙЛ». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2022 года, - 5 июня 2023 г.
2. Результаты голосования и формулировка решения по вопросу 2 «Избрание членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» не раскрываются на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года №351 (с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2022 года №2131).
3. Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня, пункт 1:
«ЗА» - 336 998 496 (98,3436%)
«ПРОТИВ» - 27 438
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 559 665
Принято решение по вопросу 3 повестки дня, пункт 1:
Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению
№ 1.
Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня, пункт 2:
«ЗА» - 336 860 949 (98,3034%)
«ПРОТИВ» - 32 357
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 572 170
Принято решение по вопросу 3 повестки дня, пункт 2:
Установить для вновь избранных членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» размеры вознаграждений согласно приложению № 2.
Установить, что вновь избранным членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров, виды которых установлены решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 24 июня 2004 г. (Протокол № 1), в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, при представлении письменного заявления члена Совета директоров о компенсации расходов.
4. Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:
«ЗА» - 336 573 875 (98,2196%)
«ПРОТИВ» - 439 012
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 596 125
Принято решение по вопросу 4 повестки дня:
Назначить аудиторскую организацию ПАО «ЛУКОЙЛ» - АО «Кэпт».
5. Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:
«ЗА» - 337 008 866 (98,3466%)
«ПРОТИВ» - 24 321
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 584 541
Принято решение по вопросу 5 повестки дня:
Утвердить Изменения в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» согласно приложению № 3.
6. Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:
«ЗА» - 336 995 022 (98,3425%)
«ПРОТИВ» - 40 440
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 582 914
Принято решение по вопросу 6 повестки дня:
Утвердить Изменения в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению № 4.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
25 мая 2023 года, Протокол №1
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00077-А от 25.06.2003 г., ISIN RU0009024277, CFI: ESVXFR
3. Подпись
3.1. Начальник Управления отношений с акционерами ПАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Д-5079 от 20.12.2022
В.Н. Виноградов
(подпись)
3.2. Дата « 25 » мая 2023 г. М.П.