МКПАО "Лента"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания публичное акционерное общество "Лента"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, б-р Солнечный, д. 25, помещ. В/66
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1213900001545
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3906399157
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16686-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38380
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения: 29.06.2023г.
Место проведения: Россия, г. Санкт-Петербург, улица Савушкина, д. 112, Литера Б, переговорная комната В 307.
Время проведения:
Время открытия общего собрания: 11 часов 02 минут.
Время закрытия общего собрания: 11 часов 28 минут.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента: 111 104 354 2/5*.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума: 111 104 354 2/5*.
*за исключением акций, учитываемых на счете депо депозитарных программ, в количестве 4 880 842 3/5 шт., которые не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов в соответствии с п.2) ч. 5 и ч. 10.2 ст. 6 Федерального закона от 16.04.2022 г. № 114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров эмитента: 96 683 782 2/5 штук (87,0207% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).
Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание членов Совета директоров МКПАО «Лента».
2. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров МКПАО «Лента».
3. Распределение прибыли МКПАО «Лента», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 года.
4. Утверждение Аудиторов МКПАО «Лента».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня годового общего собрания акционеров эмитента: «Избрание членов Совета директоров МКПАО «Лента».
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня: 96 683 782 2/5 голоса / 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату:
1. Информация о Ф.И.О. не раскрывается и не предоставляется** – 96 683 782 голоса / 100% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения
2. Информация о Ф.И.О. не раскрывается и не предоставляется** – 96 683 782 голоса / 100% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения
3. Информация о Ф.И.О. не раскрывается и не предоставляется** – 96 683 782 голоса / 100% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения
4. Информация о Ф.И.О. не раскрывается и не предоставляется** – 96 683 782 голоса / 100% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения
5. Информация о Ф.И.О. не раскрывается и не предоставляется** – 96 683 782 голоса / 100% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения
6. Информация о Ф.И.О. не раскрывается и не предоставляется** – 96 683 782 голоса / 100% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0 голосов / 0.000 %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов / 0.000 %
Голоса, не отданные ни за один из вариантов голосования по каждому кандидату: 2/5.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов / 0.000 %
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня: Избрать членами Совета директоров МКПАО «Лента» следующих лиц:
1. Информация о Ф.И.О. не раскрывается и не предоставляется**
2. Информация о Ф.И.О. не раскрывается и не предоставляется**
3. Информация о Ф.И.О. не раскрывается и не предоставляется**
4. Информация о Ф.И.О. не раскрывается и не предоставляется**
5. Информация о Ф.И.О. не раскрывается и не предоставляется**
6. Информация о Ф.И.О. не раскрывается и не предоставляется**
**Информация о кандидатах в Совет директоров МКПАО «Лента» и о членах Совета директоров МКПАО «Лента» не раскрывается и не предоставляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня годового общего собрания акционеров эмитента: «Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров МКПАО «Лента».
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня: 96 683 782 2/5 голоса / 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 96 683 782 голоса / 100% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0 голосов / 0.000 %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов / 0.000 %
Голоса, не отданные ни за один из вариантов голосования: 2/5.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов / 0.000 %
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня: Размер вознаграждения членам Совета директоров Общества не определять, вознаграждение членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей не выплачивать.
Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня годового общего собрания акционеров эмитента: «Распределение прибыли МКПАО «Лента», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 года».
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня: 96 683 782 2/5 голоса / 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 94 511 480 голосов / 97.7532% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 2 172 302 голоса / 2.2468%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов / 0.000 %
Голоса, не отданные ни за один из вариантов голосования: 2/5.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов / 0.000 %
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня: Прибыль Общества по результатам 2022 года не распределять, дивиденды не выплачивать.
Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня годового общего собрания акционеров эмитента: «Утверждение Аудиторов МКПАО «Лента».
4.1.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня: 96 683 782 2/5 голоса / 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 96 683 782 голоса / 100% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0 голосов / 0.000 %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов / 0.000 %
Голоса, не отданные ни за один из вариантов голосования: 2/5.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов / 0.000 %
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров эмитента:
Назначить ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (ИНН: 7709383532) аудиторской организацией МКПАО «Лента» для проведения аудита отчетности за 2023 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности.
4.2.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня: 96 683 782 2/5 голоса / 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 96 683 782 голоса / 100% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0 голосов / 0.000 %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов / 0.000 %
Голоса, не отданные ни за один из вариантов голосования: 2/5.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов / 0.000 %
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров эмитента:
Назначить ООО «Группа Финансы» (ИНН: 2312145943) аудиторской организацией МКПАО «Лента» для проведения аудита отчетности за 2023 год в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и отчетности.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 июня 2023 года, № б/н.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер: 1-01-16686-A, дата государственной регистрации: 08.02.2021. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A102S15.
3. Подпись
3.1. Генеральный Директор
В.Л. Сорокин
3.2. Дата 30.06.2023г.