ПАО "ТНС энерго Марий Эл"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте "О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество
«ТНС энерго Марий Эл»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "ТНС энерго Марий Эл"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Й. Кырли, д. 21
1.4. ОГРН эмитента 1051200000015
1.5. ИНН эмитента 1215099739
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50086- А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6070
https://mari-el.tns-e.ru/population/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «20» июня 2016 года, 12 час. 00 мин. г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 24, «Национальная художественная галерея», конференц-зал.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
по вопросам 1-5 повестки дня – 92,6272%;
по вопросам 6-8 повестки дня – 55, 9039%.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года, а также о распределении прибыли прошлых лет.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудиторов Общества.
6. Об определении цены (размера процентов) и об одобрении договора займа между ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и ООО «ТНС энерго Пенза», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору от 19.05.2014 г. о предоставлении кредита на сумму 5 000 000 000 рублей между RCB BANK LTD (РКБ БАНК ЛТД) (далее по тексту – «РКБ»), являющегося кредитором, уполномоченным организатором кредита и агентом по договору о предоставлении кредита, и ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося заемщиком по договору о предоставлении кредита (далее по тексту – Кредит), в обеспечение исполнения которого предоставлена гарантия Общества в пользу РКБ, являющаяся частью договора о предоставлении Кредита.
8. Об одобрении заключения Дополнительных соглашений № 7, 8, 9, 10, 11 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мариэнергосбыт», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Вариант голосования Количество голосов %*
ЗА: 122 731 032 (Сто двадцать два миллиона семьсот тридцать одна тысяча тридцать две) 100.0000
ПРОТИВ: 0 (Ноль) 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль) 0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 (Ноль) 0.0000
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

По вопросу № 1 повестки дня принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год и годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2015 финансового года.

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Вариант голосования Количество голосов %*
ЗА: 122 731 032 (Сто двадцать два миллиона семьсот тридцать одна тысяча тридцать две) 100.0000
ПРОТИВ: 0 (Ноль) 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль) 0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 (Ноль) 0.0000
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

По вопросу № 2 повестки дня принято решение:
1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2015 финансового года и прибыли прошлых лет:

тыс. руб.
Чистая прибыль по результатам 2015 года 126 155
Распределить на дивиденды 50 462
Нераспределенная прибыль прошлых лет 107 388
Распределить на дивиденды 49 538

2. Выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным акциям Общества по результатам 2015 финансового года в размере 0,380844 руб. на одну обыкновенную акцию.
Выплатить дивиденды в денежной форме по привилегированным акциям Общества по результатам 2015 финансового года размере 0,380844 руб. на одну привилегированную акцию.
Выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным акциям Общества по результатам прошлых лет в размере 0,37387 руб. на одну обыкновенную акцию.
Выплатить дивиденды в денежной форме по привилегированным акциям Общества по результатам прошлых лет размере 0,37387 руб. на одну привилегированную акцию.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям Общества – 08 июля 2016 г.

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Голосов %*
Всего ЗА предложенных кандидатов 858 674 747 (Восемьсот пятьдесят восемь миллионов шестьсот семьдесят четыре тысячи семьсот сорок семь) 99.9485
ПРОТИВ всех кандидатов: 0 (Ноль) 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 34 720 (Тридцать четыре тысячи семьсот двадцать) 0.0040
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 407 757 (Четыреста семь тысяч семьсот пятьдесят семь)

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:
N ФИО кандидата Количество голосов № места
1 Аржанов Дмитрий Александрович 122 691 617 (Сто двадцать два миллиона шестьсот девяносто одна тысяча шестьсот семнадцать) 2
2 Авилова Светлана Михайловна 122 624 557 (Сто двадцать два миллиона шестьсот двадцать четыре тысячи пятьсот пятьдесят семь) 4
3 Афанасьева София Анатольевна 122 624 557 (Сто двадцать два миллиона шестьсот двадцать четыре тысячи пятьсот пятьдесят семь) 5
4 Ефимова Елена Николаевна 122 624 557 (Сто двадцать два миллиона шестьсот двадцать четыре тысячи пятьсот пятьдесят семь) 6
5 Вахитова Екатерина Динаровна 122 842 985 (Сто двадцать два миллиона восемьсот сорок две тысячи девятьсот восемьдесят пять) 1
6 Евсеенкова Елена Владимировна 122 624 557 (Сто двадцать два миллиона шестьсот двадцать четыре тысячи пятьсот пятьдесят семь) 7
7 Щуров Борис Владимирович 122 641 917 (Сто двадцать два миллиона шестьсот сорок одна тысяча девятьсот семнадцать) 3
*-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

По вопросу № 3 повестки дня принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в составе:

№ Ф.И.О. кандидата
1 Аржанов Дмитрий Александрович
2 Авилова Светлана Михайловна
3 Афанасьева София Анатольевна
4 Вахитова Екатерина Динаровна
5 Ефимова Елена Николаевна
6 Евсеенкова Елена Владимировна
7 Щуров Борис Владимирович

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

№ ФИО кандидата Результаты голосования по кандидату* № места
Шишкин Андрей Иванович ЗА: 122 706 264 (Сто двадцать два миллиона семьсот шесть тысяч двести шестьдесят четыре), что составляет 99.9798 %
ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 24 768 (Двадцать четыре тысячи семьсот шестьдесят восемь), что составляет 0.0202 % 1
Щучкин Григорий Владимирович ЗА: 122 698 824 (Сто двадцать два миллиона шестьсот девяносто восемь тысяч восемьсот двадцать четыре), что составляет 99.9738 %
ПРОТИВ: 4 960 (Четыре тысячи девятьсот шестьдесят), что составляет 0.0040 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 27 248 (Двадцать семь тысяч двести сорок восемь), что составляет 0.0222 % 4
Чернышева Вероника Анатольевна ЗА: 122 703 784 (Сто двадцать два миллиона семьсот три тысячи семьсот восемьдесят четыре), что составляет 99.9778 %
ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 27 248 (Двадцать семь тысяч двести сорок восемь), что составляет 0.0222 % 2
Потапкин Иван Сергеевич ЗА: 122 698 824 (Сто двадцать два миллиона шестьсот девяносто восемь тысяч восемьсот двадцать четыре), что составляет 99.9738 %
ПРОТИВ: 7 440 (Семь тысяч четыреста сорок), что составляет 0.0061 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 24 768 (Двадцать четыре тысячи семьсот шестьдесят восемь), что составляет 0.0202 % 5
Денисова Галина Иосифовна ЗА: 122 701 304 (Сто двадцать два миллиона семьсот одна тысяча триста четыре), что составляет 99.9758 %
ПРОТИВ: 4 960 (Четыре тысячи девятьсот шестьдесят), что составляет 0.0040 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 24 768 (Двадцать четыре тысячи семьсот шестьдесят восемь), что составляет 0.0202 % 3
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

По вопросу № 4 повестки дня принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№ Ф.И.О. кандидата
1 Шишкин Андрей Иванович
2 Щучкин Григорий Владимирович
3 Чернышева Вероника Анатольевна
4 Потапкин Иван Сергеевич
5 Денисова Галина Иосифовна

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Вариант голосования Количество голосов %*
ЗА: 122 715 793 (Сто двадцать два миллиона семьсот пятнадцать тысяч семьсот девяносто три) 99.9876
ПРОТИВ: 0 (Ноль) 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 15 239 (Пятнадцать тысяч двести тридцать девять) 0.0124
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 (Ноль) 0.0000
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании


По вопросу № 5 повестки дня принято решение:
1. Утвердить аудитором финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2016 год, ООО «Центральный Аудиторский Дом» (ОГРН: 1087746800074).
2. Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности на 2016 год, Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628).

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Вариант голосования Количество голосов %*
ЗА: 12 341 280 (Двенадцать миллионов триста сорок одна тысяча двести восемьдесят) 55.7072
ПРОТИВ: 2 480 (Две тысячи четыреста восемьдесят) 0.0112
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 41 104 (Сорок одна тысяча сто четыре) 0.1855
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 (Ноль) 0.0000
*- Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки

По вопросу № 6 повестки дня принято решение:
1. Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора займа № З-1 от 31 марта 2016 года между ПАО «ТНС энерго Марий Эл» («Займодавец») и ООО «ТНС энерго Пенза» («Заемщик») в размере       100 372 885,24 (Сто миллионов триста семьдесят две тысячи восемьсот восемьдесят пять) рублей 24 копеек, в том числе: 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек – сумма займа по договору и 372 885 (Триста семьдесят две тысячи восемьсот восемьдесят пять) рублей 24 копеек - проценты за пользование денежными средствами до окончания срока действия договора, рассчитанные в соответствии с размером процентной ставки, определенной в договоре.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договора займа между ПАО «ТНС энерго Марий Эл» («Займодавец») и ООО «ТНС энерго Пенза» (ОГРН 1107746839463) («Заемщик»), на следующих существенных условиях:
Предмет договора:
«Займодавец» передает «Заемщику» в собственность денежные средства в сумме 100 000 000,00 (сто миллионов) рублей, а «Заемщик» обязуется возвратить «Займодавцу» сумму займа и уплатить проценты.
Цена договора (размер процентов):
На сумму займа начисляются 18 (восемнадцать) процентов годовых.
Срок действия договора:
Договор считается заключенным с момента списания суммы займа с расчетного счета «Займодавца». Договор действует до 14.04.2016 года. В день истечения указанного срока сумма займа, а также проценты должны быть возвращены и уплачены «Заемщиком» «Займодавцу». Возможно досрочное погашение займа с одновременной выплатой процентов за фактический срок пользования займом.

Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Вариант голосования Количество голосов %*
ЗА: 12 353 168 (Двенадцать миллионов триста пятьдесят три тысячи сто шестьдесят восемь) 55.7609
ПРОТИВ: 0 (Ноль) 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 31 696 (Тридцать одна тысяча шестьсот девяносто шесть) 0.1431
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 (Ноль) 0.0000
*- Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки

По вопросу № 7 повестки дня принято решение:
1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение дополнительного соглашения к договору о предоставлении Кредита между РКБ и ПАО ГК «ТНС энерго», в обеспечение исполнения которого предоставлена гарантия Общества в пользу РКБ, являющаяся частью договора о предоставлении Кредита, на следующих условиях:
Стороны: Общество, помимо прочих, является гарантом. ПАО ГК «ТНС энерго» является Заемщиком. РКБ является Кредитором.
ПАО ГК «ТНС энерго» является выгодоприобретателем по договору гарантии, предоставляемой Обществом.
Предмет, существенные условия и цена договора: Первоначальный предмет, существенные условия и цена договора о предоставлении Кредита:
Кредитор РКБ
Заемщик ПАО ГК «ТНС энерго»
Сумма кредита по договору о предоставлении Кредита 5 000 000 000 рублей
Финальная дата погашения по договору о предоставлении Кредита 7 лет с даты использования с последующей пролонгацией на 3 года по согласованию с РКБ
Процентная ставка Процентной ставкой за каждый процентный период в отношении каждой суммы, взятой в рамках Кредита, будет являться большая из следующих:
1) Сумма применимой ключевой ставки Банка России и 2,05% годовых;
2) 11,7% годовых.
Период начисления процентов Не реже чем ежеквартально.
Комиссии (могут быть указаны в отдельных письмах о комиссионных, подписываемых в соответствии с требованиями договора о предоставлении Кредита - Комиссия за организацию кредита 0,8% годовых;
- Комиссия за обязательство 0,55% годовых (от неиспользованной суммы кредита в течение периода использования).
Порядок погашения - льготный период погашения основного долга – в течение 12 месяцев с даты окончания периода использования кредита по договору о предоставлении Кредита;
- далее – амортизация равными ежеквартальными платежами, при условии, что 30% суммы обязательств по основному долгу по договору о предоставлении Кредита уплачиваются единовременно в конце срока кредита (не более 7 лет) (если пролонгация кредита по договору о предоставлении Кредита не будет согласована ПАО ГК «ТНС энерго» и РКБ)
Досрочное погашение Разрешено после окончания периода использования кредита (с уплатой единовременной комиссии, в процентах от погашаемой суммы кредита): до 1095 с даты договора о предоставлении Кредита – по согласованию и на условиях Кредитора, далее – с уплатой комиссии в размере не более 1,5%.
предмет, существенные условия и цена договора о предоставлении Кредита между РКБ и ПАО ГК «ТНС энерго», в обеспечение исполнения которого предоставлена гарантия Общества в пользу РКБ, являющаяся частью договора о предоставлении Кредита, с учетом дополнительного соглашения не изменились.
Иные условия: дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания, а часть положений дополнительного соглашения вступает в силу с даты, которая будет определена в дополнительном соглашении.
Изменение понятия «Залоговый счет» в части увеличения круга лиц, у которых он может быть открыт.
Добавление понятия «Дополнительное соглашение» обозначающее соглашение, заключенное в дополнение к договору о предоставлении Кредита между РКБ и ПАО ГК «ТНС энерго», Обществом и остальными сторонами договора о предоставлении Кредита между РКБ и ПАО ГК «ТНС энерго».
Изменение понятия «Финансовый документ» в части добавление подпункта «Дополнительное соглашение».
Изменение понятия «Договор Опциона» в части добавления подпункта о Договоре Опциона, заключенного между АО «ФИРМА СТК» и РКБ.
Изменение понятия «Договор гарантии по опциону» в части добавления подпункта о Договорах гарантии, заключенных в отношении Договора Опциона точно или приблизительно в день заключения Дополнительного Соглашения.
Изменение понятия «Акционерное соглашение» в части добавления подпункта об акционерном соглашении, заключенном точно или приблизительно в день заключения Дополнительного Соглашения.
Изменение понятия «Договор Купли-Продажи Акций» в части добавления подпункта о соглашении купли-продажи акций, заключенного между Sunflake и РКБ точно или приблизительно в день заключения Дополнительного Соглашения.
Изменение понятия «Документы по сделке» в части добавления подпункта о любых иных документах, обозначенных в качестве Документов по сделке РКБ и Заемщиком.
Изменение понятия «Договор о гарантиях и возмещении» в части добавления подпункта о договоре о гарантиях и возмещении, заключенного точно или приблизительно в день заключения Дополнительного Соглашения.
Внесение изменения в пункт «Другие Обязательства – Группа ВТБ» в части уточнения круга лиц, входящих в Группу ВТБ (включение в эту группу РКБ и его аффилированных лиц).
Внесение изменений в пункт «Ведение коммерческой деятельности внутри Группы» в части уточнения круга лиц, входящих в Группу ВТБ, с которыми можно вести коммерческую деятельность (РКБ и его аффилированные лица).
Заинтересованные лица:
- ПАО ГК «ТНС энерго». Основание заинтересованности: владеет более 20 процентов голосующих акций ПАО «ТНС энерго Марий Эл»; на основании Договора № 13/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Марий Эл» осуществляет функции единоличного исполнительного органа – является выгодоприобретателем по сделке.
- Аржанов Дмитрий Александрович. Основание заинтересованности: осуществляет функции единоличного исполнительного органа, члена Совета директоров выгодоприобретателя ПАО ГК «ТНС энерго», являясь членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
- Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересованности: член Совета директоров выгодоприобретателя ПАО ГК «ТНС энерго» является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
2. Уполномочить единоличный исполнительный орган Общества на досогласование и подписание документов в рамках одобряемой сделки с учетом и исходя из настоящего одобрения.

Итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Вариант голосования Количество голосов %*
ЗА: 12 353 168 (Двенадцать миллионов триста пятьдесят три тысячи сто шестьдесят восемь) 55.7609
ПРОТИВ: 0 (Ноль) 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 31 696 (Тридцать одна тысяча шестьсот девяносто шесть) 0.1431
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 (Ноль) 0.0000
*- Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки

По вопросу № 8 повестки дня принято решение:
Одобрить заключение Дополнительных соглашений №7 от 05.03.2015 г., №8 от 13.08.2015 г., №9 от 15.10.2015 г., №10 от 21.01.2016 г., №11 от 27.04.2016 г. к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мариэнергосбыт» №13/08 от 01.08.2012 г., являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложения № 2, № 3, №4, №5, №6).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 20 годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» от 22 июня 2016 года.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50086-А от 01.03.2005 г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8K33
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные привилегированные тип А бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50086-А от 01.03.2005 г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8K41

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго Марий Эл»

(подпись) Е.Д. Вахитова

3.2. Дата « 22 » июня 2016 г. М. П.