ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119180, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, ул Большая Якиманка, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700367507
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702021163
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2879
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070; http://avangard.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1 вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Внеочередное
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
Заочное голосование
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
14.09.2023, внеочередное Общее собрание акционеров проводилось в форме заочного голосования
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания – 80 471 473 (Восемьдесят миллионов четыреста семьдесят одна тысяча четыреста семьдесят три) голоса, что составляет 99,72% голосующих акций. Кворум есть.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О прекращении участия ПАО АКБ «АВАНГАРД» в Национальной финансовой ассоциации (НФА).
2. Об участии ПАО АКБ «АВАНГАРД» в Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР).
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам полугодия 2023 года.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня решение принято.
Результаты подсчёта голосов:
«за» - 80 471 473 (Восемьдесят миллионов четыреста семьдесят одна тысяча четыреста семьдесят три) голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
Прекратить участие ПАО АКБ «АВАНГАРД» в Национальной финансовой ассоциации (НФА) (ОГРН 1037739452981).
По второму вопросу повестки дня решение принято.
Результаты подсчёта голосов:
«за» - 80 471 473 (Восемьдесят миллионов четыреста семьдесят одна тысяча четыреста семьдесят три) голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
Принять решение об участии ПАО АКБ «АВАНГАРД» в некоммерческой саморегулируемой организации Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) (ОГРН 1027700141523).
По третьему вопросу повестки дня решение принято.
Результаты подсчёта голосов:
«за» - 80 471 463 (Восемьдесят миллионов четыреста семьдесят одна тысяча четыреста шестьдесят три) голоса, «против» - 10 (Десять) голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
Часть чистой прибыли Банка по итогам 2022 года в размере 86 513 056 рублей 78 копеек, в отношении которой решение о распределении на годовом Общем собрании акционеров 11 мая 2023 года не принималось, оставить нераспределенной.
По четвёртому вопросу повестки дня решение принято.
Результаты подсчёта голосов:
«за» - 80 471 473 (Восемьдесят миллионов четыреста семьдесят одна тысяча четыреста семьдесят три) голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
Распределить часть чистой прибыли по результатам полугодия 2023 года и выплатить дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Банка в размере 3 799 356 000 рублей, что составляет 47 (Сорок семь) рублей 08 копеек на одну обыкновенную именную акцию Банка в денежной форме. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 25 сентября 2023 года.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
14.09.2023, Протокол внеочередного Общего собрания акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» № 101
2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента)
Акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер и дата его регистрации: 10102879B, 05.09.1994
ISIN: RU000A0DM7B3, код CFI: ESVXFR
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления (Доверенность 054/1 от 16.01.2023)
С.Ф. Коновалов
3.2. Дата 14.09.2023г.