ПАО "Диасофт"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Диасофт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3 стр. 14 Э 2 часть к. 205
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177746514692
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9715302870
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 84777-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38975
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата окончания приема заполненных бюллетеней 10 марта 2024 г.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.4.1. Кворум по вопросу повестки дня № 1:
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): 94 500 000
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): 94 500 000
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): 86 561 451
Кворум по вопросу повестки дня имелся: 91,599419%
2.4.2. Кворум по вопросу повестки дня № 2:
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 10 500 000
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 10 500 000
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 9 617 939
Кворум по вопросу повестки дня имелся: 91,599419%
2.4.3. Кворум по вопросу повестки дня № 3:
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 10 500 000
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 10 500 000
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 9 617 939
Кворум по вопросу повестки дня имелся: 91,599419%
2.4.4. Кворум по вопросу повестки дня № 4:
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 10 500 000
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 10 500 000
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 9 617 939
Кворум по вопросу повестки дня имелся: 91,599419%
2.4.5. Кворум по вопросу повестки дня № 5:
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 10 500 000
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 1 836 021
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 954 182
Кворум по вопросу повестки дня имелся: 51,970103%
2.4.6. Кворум по вопросу повестки дня № 6:
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 10 500 000
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 10 500 000
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 9 617 939
Кворум по вопросу повестки дня имелся: 91,599419%
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об избрании Совета директоров Общества.
2) Об определении общего размера вознаграждений и компенсаций расходов Совета директоров Общества.
3) О распределении прибыли Общества по результатам 2023 года.
4) О выплате дивидендов акционерам Общества за 2023 год.
5) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6) Назначение Аудиторской организации Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» - 86 560 245 голосов
Распределение голосов «За» по кандидатам:
1. Грошев Алексей Константинович - 9 619 431 голосов
2. Глазков Александр Валериевич - 9 617 566 голосов
3. Генцис Александр Юрьевич - 9 617 538 голосов
4. Михалёв Олег Владимирович - 9 617 488 голосов
5. Дымов Андрей Николаевич - 9 617 466 голосов
6. Бочкарев Сергей Викторович - 9 617 453 голосов
7. Ольшевский Денис Александрович - 9 617 450 голосов
8. Рощупкин Олег Митрофанович - 9 617 435 голосов
9. Радченков Сергей Михайлович - 9 617 427 голосов
«Против» - 108 голосов
«Воздержался» - 1 098 голосов
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П – 0
2.6.2. Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Всего - 9 617 939 голосов (100,000000%)
«За» - 9 580 598 голосов (99,611757%)
«Против» - 79 голосов (0,000821%)
«Воздержался» - 37 262 голосов (0,387422%)
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П – 0 голосов (0,000000%)
Не голосовали - 0 голосов (0,000000%)
2.6.3. Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Всего - 9 617 939 голосов (100,000000%)
«За» - 9 617 864 голосов (99,999220%)
«Против» - 11 голосов (0,000114%)
«Воздержался» - 64 голосов (0,000665%)
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П – 0 голосов (0,000000%)
Не голосовали - 0 голосов (0,000000%)
2.6.4. Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Всего - 9 617 939 голосов (100,000000%)
«За» - 9 617 863 голосов (99,999210%)
«Против» - 15 голосов (0,000156%)
«Воздержался» - 61 голосов (0,000634%)
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П – 0 голосов (0,000000%)
Не голосовали - 0 голосов (0,000000%)
2.6.5. Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Распределение голосов по кандидатам:
1. Ляшков Александр Анатольевич
Всего - 954 182 голосов (100,000000%)
«За» - 954 041 голосов (99,985223%)
«Против» - 16 голосов (0,001677%)
«Воздержался» - 125 голосов (0,013100%)
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П – 0 голосов (0,000000%)
Не голосовали - 0 голосов (0,000000%)
2. Лебедев Дмитрий Владимирович
Всего - 954 182 голосов (100,000000%)
«За» - 954 040 голосов (99,985118%)
«Против» - 17 голосов (0,001782%)
«Воздержался» - 125 голосов (0,013100%)
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П – 0 голосов (0,000000%)
Не голосовали - 0 голосов (0,000000%)
3. Бабкин Алексей Анатольевич
Всего - 954 182 голосов (100,000000%)
«За» - 954 033 голосов (99,984385%)
«Против» - 18 голосов (0,001886%)
«Воздержался» - 131 голосов (0,013729%)
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П – 0 голосов (0,000000%)
Не голосовали - 0 голосов (0,000000%)
2.6.6. Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Всего - 9 617 939 голосов (100,000000%)
«За» - 9 617 583 (99,996299%)
«Против» - 16 (0,000166%)
«Воздержался» - 340 (0,003535%)
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П – 0 голосов (0,000000%)
Не голосовали - 0 голосов (0,000000%)
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по вопросам повестки дня:
По первому вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек в лице следующих членов:
1. Генцис Александр Юрьевич
2. Глазков Александр Валериевич
3. Грошев Алексей Константинович
4. Дымов Андрей Николаевич
5. Михалёв Олег Владимирович
6. Ольшевский Денис Александрович
7. Рощупкин Олег Митрофанович
8. Бочкарев Сергей Викторович
9. Радченков Сергей Михайлович
По второму вопросу повестки дня:
Определить общий размер вознаграждений и денежных компенсаций расходов Совета директоров Общества за 2024 календарный год и до избрания нового состава Совета директоров в размере 987 500 рублей 00 копеек в месяц.
По третьему вопросу повестки дня:
По результатам финансовой деятельности Общества за 2023 год чистую прибыль Общества в размере 794 648 000 рублей 00 копеек направить на выплату дивидендов акционерам Общества.
По четвертому вопросу повестки дня:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2023 года в размере 75 рублей 68 копеек на одну акцию.
Форма выплаты: денежная.
Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 21 марта 2024 года.
Установить, что срок выплаты дивидендов:
- номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- акционерам (владельцам), зарегистрированным в реестре акционеров, не должен превышать 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
По пятому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в лице следующих членов:
1. Ляшков Александр Анатольевич
2. Лебедев Дмитрий Владимирович
3. Бабкин Алексей Анатольевич
По шестому вопросу повестки дня:
Назначить Аудиторской организацией Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты», ОГРН 1027700058286, ИНН 7701017140.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 1303/2024 годового общего собрания акционеров ПАО "Диасофт" от 13 марта 2024 г.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-84777-H от 24.03.2017 ISIN RU000A107ER5, номер дополнительного выпуска 1-01-84777-H-001D от 22.09.2023 ISIN RU000A107ES3, номер дополнительного выпуска 1-01-84777-H от 12.01.2024 ISIN RU000A107ER5.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Глазков
3.2. Дата 14.03.2024г.