ПАО "ЛУКОЙЛ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) ЭМИТЕНТА И О ПРИНЯТЫХ ИМ РЕШЕНИЯХ
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 101000, ГОРОД МОСКВА, Б-Р СРЕТЕНСКИЙ, Д.11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700035769
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7708004767
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00077-A
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://lukoil.e-disclosure.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17
1.7 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 26.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров эмитента) - 26 апреля 2024 года
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имеется. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», – 692 865 762 голоса.
В соответствии с подпунктом 2 пункта 5 статьи 6 Федерального закона от 16.04.2022 № 114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 114-ФЗ) учтенные на счете депо депозитарных программ акции ПАО «ЛУКОЙЛ» в количестве 64 488 644 штук не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», – 337 301 536 голосов (53,6782%).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЛУКОЙЛ».
2) Распределение прибыли ПАО «ЛУКОЙЛ» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2023 года.
3) Избрание членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
4) О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
5) Назначение аудиторской организации ПАО «ЛУКОЙЛ».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:
«ЗА» - 331 426 497 (98,2582%)
«ПРОТИВ» - 433 631
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 342 260
Принято решение по вопросу 1 повестки дня:
Утвердить Годовой отчет ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2023 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «ЛУКОЙЛ».
2. Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:
«ЗА» - 337 276 660 (99,9926%)
«ПРОТИВ» - 18 673
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 132
Принято решение по вопросу 2 повестки дня:
Распределить прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2023 года следующим образом:
Чистая прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2023 года составила 655 289 456 000,00 рублей.
Чистую прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2023 года (за исключением прибыли, распределённой в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2023 года в сумме 309 710 995 614,00 рублей) в размере 345 047 149 476,00 рублей распределить на выплату дивидендов. Оставшуюся часть прибыли в размере 531 310 910,00 рублей оставить нераспределённой.
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2023 года в размере 498 рублей на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2023 года в размере 447 рублей на одну обыкновенную акцию). С учётом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов за 2023 год составит 945 рублей на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов в размере 498 рублей на одну обыкновенную акцию осуществить со счета ПАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», в срок не позднее 22 мая 2024 г., другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам - не позднее 13 июня 2024 г. Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществить за счёт ПАО «ЛУКОЙЛ». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2023 года, - 7 мая 2024 г.
3. Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:
1. [Информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 и постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587] - 257 201 062 голосов
2. [Информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 и постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587] - 258 550 353 голосов
3. [Информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 и постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587] - 262 617 508 голосов
4. [Информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 и постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587] - 464 142 006 голосов
5. [Информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 и постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587] - 579 663 026 голосов
6. [Информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 и постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587] - 257 135 734 голосов
7. [Информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 и постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587] - 257 198 581 голосов
8. [Информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 и постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587] - 264 634 465 голосов
9. [Информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 и постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587] - 257 191 096 голосов
«ПРОТИВ» всех кандидатов - 14 390 919 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 159 237 405 голосов
Принято решение по вопросу 3 повестки дня:
Избрать членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 5 марта 2024 г. (протокол № 2), в количестве 9 членов:
Информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», постановления Правительства РФ от 28.09.2023 №1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
4. Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня, пункт 1:
«ЗА» - 331 715 729 (98,3440%)
«ПРОТИВ» - 26 546
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 412 564
Принято решение по вопросу 4 повестки дня, пункт 1:
Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению
№ 1.
Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня, пункт 2:
«ЗА» - 331 785 018 (98,3645%)
«ПРОТИВ» - 28 865
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 398 284
Принято решение по вопросу 4 повестки дня, пункт 2:
Установить для вновь избранных членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» размеры вознаграждений согласно приложению № 2.
Установить, что вновь избранным членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров, виды которых установлены решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 24 июня 2004 г. (Протокол № 1), в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, при представлении письменного заявления члена Совета директоров о компенсации расходов.
5. Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:
«ЗА» - 331 340 056 (98,2326%)
«ПРОТИВ» - 436 981
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 434 916
Принято решение по вопросу 5 повестки дня:
Назначить аудиторскую организацию ПАО «ЛУКОЙЛ» - АО «Кэпт».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
26 апреля 2024 года, Протокол №1
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-00077-А от 25.06.2003 г., ISIN RU0009024277, CFI: ESVXFR
3. Подпись
3.1. Начальник Управления отношений с акционерами ПАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Д-6033 от 04.12.2023
В.Н. Виноградов
(подпись)
3.2. Дата « 26 « апреля 2024 г.