ПАО "Красный Октябрь"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 107140, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МАЛАЯ КРАСНОСЕЛЬСКАЯ, Д. 7, СТР. 24
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027700247618
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7706043263
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00060-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=468, www.redoct.msk.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 22.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
В заседании приняли участие 6 из 7 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов по всем вопросам.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По второму вопросу повестки дня:
Утвердить следующие Рекомендации годовому общему собранию акционеров о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года:
1. Направить на выплату дивидендов по итогам 2023 года прибыль в размере 3 519 921 893,67 рублей, в том числе прибыль, полученную по итогам 2023 года, в размере 1 039 036 684,01 рублей и часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 2 480 885 209,66 рублей.
Оставшуюся нераспределенную прибыль в размере 7 664 599 822,02 рублей не распределять.
2. Выплатить дивиденды в денежной форме в следующем размере:
- 0 рублей 13 копеек на одну привилегированную акцию, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00060-A от 11.06.1997 г.
Определить «09» июля 2024 г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Выплатить дивиденды в денежной форме в следующем размере:
- 10 641 рубль на одну привилегированную акцию типа Б.
Определить «09» июля 2024 г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Выплатить дивиденды в денежной форме в следующем размере:
- 0 рублей 10 копеек на одну обыкновенную акцию.
Определить «09» июля 2024 г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22 мая 2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: Протокол заседания Совета директоров б/н от 22 мая 2024 г.
2.5. В связи с принятием советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки таких ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-02-00060-A, дата регистрации 08.07.2003, ISIN RU0008913850, CFI ESVXFR;
акции привилегированные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 2-01-00060-A, дата регистрации 11.06.1997, ISIN RU0008913868, CFI EPXXXR;
акции привилегированные именные бездокументарные типа Б, регистрационный номер выпуска 2-02-00060-A, дата регистрации 02.08.2011, ISIN RU000A0JRP92, CFI EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора - Исполнительный директор Управляющей организации ООО «Объединенные кондитеры» М.И. Зайченко (подпись)
3.2. Дата «22» мая 2024 г.