ПАО "ТМК"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 101000, Российская Федерация, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027739217758
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7710373095
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 29031-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 24.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения годового общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 24 мая 2024 года.
Место проведения внеочередного общего собрания акционеров эмитента: не применимо.
Время проведения внеочередного общего собрания акционеров эмитента: не применимо.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:
107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.».
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней: https://lk.rrost.ru или http://www.tmk-group.ru/lka.
2.4 Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее число размещенных акций ПАО «ТМК» составляет 1 052 000 000 штук обыкновенных именных акций.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания:
по вопросам №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (подвопросам №№ 9.1 – 9.4) - 1 052 000 000 голосов;
по вопросу № 2 – 9 468 000 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П:
по вопросам № 1, 3, 4, 5, 6, 7 - 1 052 000 000 голосов;
по вопросу № 2 - 9 468 000 000 голосов;
по вопросу № 8 – 124 944 657 голосов;
по подвопросу № 9.1 вопроса № 9 – 125 102 300 голосов;
по подвопросам №№ 9.2 – 9.4 вопроса № 9 – 124 898 657 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания:
по вопросам №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7 – 939 020 621 голос, что составляет 89.260515304 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому из указанных вопросов повестки дня общего собрания. Кворум для принятия решения по указанным вопросам повестки дня общего собрания имеется.
по вопросу № 2 – 8 451 185 589 голосов, что составляет 89.260515304% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня общего собрания имеется.
Число голосов, которыми по вопросам №№ 8 – 9 (подвопросам №№ 9.1 -9.4) повестки дня общего собрания обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 12 122 921 голос. В соответствии с п.4 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров при принятии решения о согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие. Собрание правомочно принимать решения по каждому из указанных вопросов повестки дня.
В соответствии с положениями статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пункта 13.4 Устава Общества установлено наличие кворума, Собрание правомочно принимать решение по вопросам повестки дня.
2.5 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О распределении прибыли Общества по результатам 2023 года.
2. Об избрании Совета директоров Общества.
3. О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год.
4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
5. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
6. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
8. О внесении дополнения в решение общего собрания акционеров Общества.
9. О согласии на совершение сделок.
2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 052 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 052 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 939 020 621
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 89.260515304%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
«ЗА» 938 962 071 99.993764780
«ПРОТИВ» 51 420 0.005475918
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 240 0.000025559
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 0 0.000000000
«По иным основаниям» 6 890 0.000733743
ИТОГО: 939 020 621 100.000000000
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1. Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2023 отчетного года. Выплатить дивиденды по результатам 2023 отчетного года в денежной форме в размере 9 рублей 51 копейка на одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 10 рублей каждая, в общей сумме 10 004 520 000 рублей 00 копеек.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 04 июня 2024 года.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, – не позднее 19 июня 2024 года (включительно), а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 10 июля 2024 года (включительно).
Оставшаяся после выплаты дивидендов чистая прибыль не распределяется и остается в распоряжении Общества.
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 9 468 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 9 468 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 8 451 185 589
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 89.260515304%
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
2. Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 (Девяти) человек в следующем составе: …
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 052 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 052 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 939 020 621
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 89.260515304%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
«ЗА» 938 921 223 99.989414716
«ПРОТИВ» 7 442 0.000792528
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 90 990 0.009689883
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 180 0.000019169
«По иным основаниям» 786 0.000083704
ИТОГО: 939 020 621 100.000000000
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
3. Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203).
ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 052 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 052 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 939 020 621
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 89.260515304%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
«ЗА» 938 955 151 99.993027842
«ПРОТИВ» 5 300 0.000564418
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 58 444 0.006223931
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 940 0.000100104
«По иным основаниям» 786 0.000083704
ИТОГО: 939 020 621 100.000000000
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
4. В связи с приведением положений Устава Общества в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации утвердить Устав Общества в новой редакции. Зарегистрировать Устав Общества в новой редакции в установленном законом порядке.
ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 052 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 052 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 939 020 621
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 89.260515304%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
«ЗА» 938 960 791 99.993628468
«ПРОТИВ» 6 550 0.000697535
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 51 834 0.005520007
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 660 0.000070286
«По иным основаниям» 786 0.000083704
ИТОГО: 939 020 621 100.000000000
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
5. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 052 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 052 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 939 020 621
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 89.260515304%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
«ЗА» 938 915 311 99.988785124
«ПРОТИВ» 42 050 0.004478070
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 61 814 0.006582816
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 660 0.000070286
«По иным основаниям» 786 0.000083704
ИТОГО: 939 020 621 100.000000000
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
6. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 052 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 052 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 939 020 621
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 89.260515304%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
«ЗА» 938 949 581 99.992434671
«ПРОТИВ» 6 880 0.000732678
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 62 474 0.006653102
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 900 0.000095845
«По иным основаниям» 786 0.000083704
ИТОГО: 939 020 621 100.000000000
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
7. Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.
ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 052 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 124 944 657
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании 12 122 921
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
«ЗА» 11 969 482 98.734306691
«ПРОТИВ» 44 522 0.367254724
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 108 231 0.892779884
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 0 0.000000000
«По иным основаниям» 686 0.005658702
ИТОГО: 12 122 921 100.000000000
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
8. Дополнить решение внеочередного общего собрания акционеров Общества по вопросу № 1 повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» от 04.12.2023 (протокол б/н от 06.12.2023) следующим:
«Настоящее решение действует в течение 12 (двенадцати) лет».
ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 9 (ПОДВОПРОС № 9.1.):
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 052 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 125 102 300
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании 12 122 921
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
«ЗА» 11 968 680 98.727691123
«ПРОТИВ» 51 660 0.426134922
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 101 665 0.838618020
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 100 0.000824884
«По иным основаниям» 816 0.006731051
ИТОГО: 12 122 921 100.000000000
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 9 (ПОДВОПРОС № 9.2.):
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 052 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 124 898 657
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании 12 122 921
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
«ЗА» 11 962 510 98.676795799
«ПРОТИВ» 53 780 0.443622457
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 105 475 0.870046089
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 340 0.002804605
«По иным основаниям» 816 0.006731051
ИТОГО: 12 122 921 100.000000000
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 9 (ПОДВОПРОС № 9.3.):
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 052 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 124 898 657
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании 12 122 921
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
«ЗА» 11 962 458 98.676366859
«ПРОТИВ» 53 892 0.444546327
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 105 655 0.871530879
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 100 0.000824884
«По иным основаниям» 816 0.006731051
ИТОГО: 12 122 921 100.000000000
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 9 (ПОДВОПРОС № 9.4.):
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 052 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 124 898 657
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании 12 122 921
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
«ЗА» 11 960 888 98.663416185
«ПРОТИВ» 53 692 0.442896559
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 107 185 0.884151600
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 340 0.002804605
«По иным основаниям» 816 0.006731051
ИТОГО: 12 122 921 100.000000000
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
9.1. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», пп. 16 п. 13.2. Устава Общества предоставить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателем, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.
2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24 мая 2024 г., протокол годового общего собрания акционеров б/н.
2.8 Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные,
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-29031-H от 26 июля 2001 года,
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0B6NK6, Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
Регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-29031-H-005D от 22 января 2024 года,
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A107N56, Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. ПАО «ТМК» ______________
3.2. Дата "24" мая 2024 г.