ПАО "Диасофт"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Диасофт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3 стр. 14 Э 2 часть к. 205
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177746514692
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9715302870
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 84777-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38975
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
Количественный состав Совета директоров Общества — 9 (девять) членов Совета директоров Общества. В заседании приняло участие (получены бюллетени в установленный срок) — 9 (девять) членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества в форме заочного голосования и принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Решения приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заочном голосовании Совета директоров.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
«ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1) По вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества «О созыве внеочередного общего собрания акционеров»:
1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества.
1.2. Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования.
1.3. Определить:
Дата собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней): 28 июня 2024 года.
Адрес для направления заполненных бюллетеней: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 14, э 2 часть к.205.
1.4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие на внеочередном общем собрании акционеров: 05 июня 2024 года.
1.5. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1) О выплате дивидендов акционерам ПАО «Диасофт» по итогам работы ПАО «Диасофт» за 1 квартал 2024 года.
2) Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО «Диасофт».
1.6. Определить категории акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные.
1.7. Утвердить перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:
1) Рекомендации Совета директоров общему собранию акционеров ПАО «Диасофт» по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам работы Общества за 1 квартал 2024 года.
2) Положение об общем собрании акционеров ПАО «Диасофт».
3) Проекты решений по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
Утвердить порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества по адресу: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 14, э 2 часть к. 205, с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по московскому времени по рабочим дням с 06 июня 2024 года по 28 июня 2024 года включительно.
1.8. Утвердить текст сообщения о созыве внеочередного общего собрания акционеров (Приложение № 1 к протоколу).
Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с Уставом Общества – сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров путем его размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://www.diasoft.ru/ в соответствующем разделе, предусмотренном для уведомлении? и сообщении?.
1.9. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
1) Направить на выплату дивидендов часть чистой прибыли по итогам работы Общества за 1 квартал 2024 года в размере 300 300 000 рублей 00 копеек.
Осуществить выплату дивидендов акционерам Общества по итогам работы Общества за 1 квартал 2024 года в размере 28 руб. 60 коп. (Двадцать восемь рублей 60 копеек) на одну акцию.
Форма выплаты: денежная.
Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 09 июля 2024 года.
Установить, что срок выплаты дивидендов:
- номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- акционерам (владельцам), зарегистрированным в реестре акционеров, не должен превышать 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2) Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «Диасофт».
1.10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение №2 к протоколу).
1.11. Утвердить лицо, выполняющее функции счетной комиссии – регистратор Общества Центральный филиал АО «Новый регистратор».
2) По вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества «Об утверждении рекомендаций общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам работы ПАО «Диасофт» за 1 квартал 2024 года»:
Утвердить рекомендации Совета директоров общему собранию акционеров ПАО «Диасофт» по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам работы Общества за 1 квартал 2024 года. (Приложение № 3 к протоколу).
3) По вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества «О предложении внеочередному общему собранию акционеров утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «Диасофт»»:
Предложить общему собранию акционеров утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «Диасофт» (Приложение № 4 к протоколу).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25 мая 2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28 мая 2024 г., Протокол № 2805/2024 Заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Диасофт».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Глазков
3.2. Дата 29.05.2024г.