ПАО МФК "Займер"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Микрофинансовая компания "Займер"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630099, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Октябрьская магистраль, дом 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1235400049356
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406836941
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16767-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38344; https://ir.zaymer.ru/for-investors
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 21.06.2024. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 20.06.2024. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, пом. IX., АО «НРК - Р.О.С.Т.».
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: 87,2585 %. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении распределения прибыли ПАО МФК «Займер», в том числе рекомендаций совета директоров по выплате дивидендов по обыкновенным именным акциям общества, и убытков по результатам 2023 года.
2. Об избрании совета директоров ПАО МФК «Займер».
3. О назначении аудиторской организации ПАО МФК «Займер».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
по вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении распределения прибыли ПАО МФК «Займер», в том числе рекомендаций совета директоров по выплате дивидендов по обыкновенным именным акциям общества, и убытков по результатам 2023 года»:
«ЗА» - 87 247 550 голосов, «ПРОТИВ» - 10 020 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 880 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Решение принято.
по вопросу № 2 повестки дня «Об избрании совета директоров ПАО МФК «Займер»:
«За», распределение голосов по кандидатам:
1. Макаров Роман Сергеевич – 87 275 289 голосов
2. Родионов Станислав Николаевич – 87 256 534 голосов
3. Заводсков Андрей Дмитриевич – 87 248 538 голосов
4. Повалий Михаил Сергеевич – 87 247 194 голосов
5. Борейко Александр Сергеевич – 87 246 850 голосов
6. Матвеева Татьяна Васильевна – 87 246 678 голосов
7. Грязнова Оксана Николаевна – 87 244 749 голосов
8. Ляшенко Павел Андреевич – 87 244 339 голосов
9. Сныткин Алексей Викторович – 87 244 107 голосов;
«ПРОТИВ» - 40 410 голосов за каждого кандидата; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 29 970 голосов.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными»: 0; «по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П – 1 392 голоса.
Решение принято.
по вопросу № 3 повестки дня «Об утверждении аудиторской организации ПАО МФК «Займер»:
«ЗА» - 87 255 900 голосов, «ПРОТИВ» - 659 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 891 голосов.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Решение принято.
Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
по вопросу № 1 повестки дня:
Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ПАО МФК «Займер» по результатам 2023г.: чистую прибыль, полученную по результатам деятельности за 2023 год, не распределять, дивиденды по итогам работы за 2023 год по обыкновенным именным акциям не выплачивать.
по вопросу № 2 повестки дня:
Избрать совет директоров ПАО МФК «Займер» в следующем составе: Макаров Роман Сергеевич, Заводсков Андрей Дмитриевич, Повалий Михаил Сергеевич, Грязнова Оксана Николаевна, Ляшенко Павел Андреевич, Матвеева Татьяна Васильевна, Борейко Александр Сергеевич, Родионов Станислав Николаевич, Сныткин Алексей Викторович.
по вопросу № 3 повестки дня:
Утвердить аудиторской организацией ПАО МФК «Займер» - Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты», Адрес: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44, стр. 2 (до 26.02.2024 – 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2АБ), основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027700058286 дата присвоения ОГРН: 24.07.2002.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол №2 от 24.06.2024.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска – 1-01-16767-A от 02.11.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A107RM8, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.С. Макаров
3.2. Дата 25.06.2024г.