ПАО «Совкомбанк»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Совкомбанк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 156000, Костромская обл., г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1144400000425
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4401116480
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00963-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30052; http://www.sovcombank.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата: 25 июня 2024 года, место и время проведения: не применимо.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Совкомбанк» за 2023 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Совкомбанк» за 2023 год;
3. Распределение прибыли ПАО «Совкомбанк» по результатам 2023 года;
4. Определение количественного состава Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк»;
5. Избрание Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк»;
6. Назначение аудиторской организации ПАО «Совкомбанк» на 2024 год;
7. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Совкомбанк» в новой редакции;
8. Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк» в новой редакции;
9. Участие в Ассоциации инфраструктурных инвесторов и кредиторов.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня № 1:
«Утвердить годовой отчет ПАО «Совкомбанк» за 2023 год.».
Результаты голосования: «ЗА» -17 835 765 092, «ПРОТИВ» - 3 400, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 9 100.
Решение принято.
2.6.2. Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня № 2:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Совкомбанк» за 2023 год.».
Результаты голосования: «ЗА» -17 835 761 077, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 16 515.
Решение принято.
2.6.3. Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня № 3:
«Распределить чистую прибыль ПАО «Совкомбанк» за 2023 год после налогообложения следующим образом: выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Совкомбанк» в размере 23 506 111 295, 22 рубля (1,14 рублей на одну обыкновенную акцию) в денежной форме, на пополнение резервного фонда ПАО «Совкомбанк» направить 5 000 000 рублей, остальную часть чистой прибыли ПАО «Совкомбанк» за 2023 год оставить в составе нераспределенной прибыли ПАО «Совкомбанк». Определить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 8 июля 2024 года. Выплату дивидендов осуществить одновременно в денежной форме в срок до 22 июля 2024 года.».
Результаты голосования: «ЗА» - 17 835 764 092, «ПРОТИВ» - 8 400, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 100.
Решение принято.
2.6.4. Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня № 4:
«Определить количественный состав Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк» - 9 человек.».
Результаты голосования: «ЗА» - 17 835 681 892, «ПРОТИВ» - 7 100, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 88 600.
Решение принято.
2.6.5. Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня № 5, не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Результаты голосования:
«ЗА»:
Кандидат 1 - 17 835 512 448
Кандидат 2 - 17 835 511 509
Кандидат 3- 17 835 500 817
Кандидат 4 - 17 835 499 058
Кандидат 5 - 17 835 498 763
Кандидат 6 - 17 835 496 463
Кандидат 7 - 17 835 488 313
Кандидат 8 - 17 835 485 973
Кандидат 9 - 17 835 481 964
«ПРОТИВ» - 88 200, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 905 300.
Решение принято.
2.6.6. Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня № 6:
«Назначить аудитором ПАО «Совкомбанк» для проведения аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета на 2024 год – Общество с ограниченной ответственностью «РИАН-АУДИТ» (ООО «РИАН-АУДИТ», ОГРН 1037709050664).
Назначить аудитором ПАО «Совкомбанк» для проведения аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности на 2024 год – Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ООО «ЦАТР-аудиторские услуги», ОГРН 1027739707203).».
Результаты голосования: «ЗА» - 17 835 681 292, «ПРОТИВ» - 44 500, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 51 800.
Решение принято.
2.6.7. Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня № 7:
«Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Совкомбанк» в новой редакции.».
Результаты голосования: «ЗА» -17 835 722 877, «ПРОТИВ» - 3 700, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 51 015.
Решение принято.
2.6.8. Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня № 8:
«Утвердить Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк» в новой редакции.»
Результаты голосования: «ЗА» - 17 748 526 892, «ПРОТИВ» - 67 900, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 87 182 800.
Решение принято.
2.6.9. Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня № 9:
«Принять решение о вступлении и участии ПАО «Совкомбанк» в Ассоциации инфраструктурных инвесторов и кредиторов.».
Результаты голосования: «ЗА» - 17 835 742 592, «ПРОТИВ» - 4 100, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 30 900.
Решение принято.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26 июня 2024 года, протокол № 3.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные акции, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 10100963B от 07.07.2014, дата государственной регистрации дополнительного выпуска – 20.11.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0ZZAC4, CFI: ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Д.В. Гусев
3.2. Дата 25.06.2024г.