ПАО "МТС-Банк"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "МТС-Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18 к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739053704
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702045051
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2268
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285; http://www.mtsbank.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров:
Дата проведения собрания: 25 июня 2024 года (последним днем срока приема бюллетеней для голосования и заполнения их электронной формы на сайте в сети Интернет является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней – 24 июня 2024 года (п. 13 Письма Банка России от 27.05.2019 № 28-4-1/2816).
Место проведения собрания: Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором могла быть заполнена электронная форма бюллетеня: www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting/
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
По 1 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 34 629 663;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 34 629 663;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 30 044 785.
По 2 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 34 629 663;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 34 629 663;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 30 044 785.
По 3 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 242 407 641;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 242 407 641;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 210 313 495.
По 4 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 34 629 663;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 34 628 057;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 30 044 785.
По 5 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 34 629 663;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 34 629 663;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 30 044 785.
По 6 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 34 629 663;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 34 629 663;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 30 044 785.
По 7 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 34 629 663;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 34 629 663;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 30 044 785.
По 8 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 34 629 663;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 34 629 663;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 30 044 785.
Кворум по всем вопросам повестки имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МТС-Банк» за 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «МТС-Банк» по результатам 2023 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «МТС-Банк».
5. Назначение Аудиторской организации ПАО «МТС-Банк» на 2024 год.
6. Внесение изменений в Устав ПАО «МТС-Банк».
7. Определение количественного состава Совета директоров Банка ПАО «МТС-Банк».
8. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых Членам Совета директоров ПАО «МТС-Банк», в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
ВОПРОС №1.
«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МТС-Банк» за 2023 год».
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 30 043 713 | 99,99643%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 48
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 024
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.1.Утвердить:
? годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2023 г., составленную в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе с Указанием Банка России от 04.09.2013 г. № 3054-У «О порядке составления кредитными организациями годового отчета»;
? Годовой Отчет ПАО «МТС-Банк» за 2023 год.
ВОПРОС №2.
«Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «МТС-Банк» по результатам 2023 отчетного года».
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 30 027 884 | 99,94375%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 16 731
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 170
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
2.1. Дивиденды по результатам 2023 года не объявлять и не выплачивать.
2.2. Полученную ПАО «МТС-Банк» по итогам 2023 г. прибыль в общей сумме 12 304 238 990,80 рублей оставить в распоряжении ПАО «МТС-Банк» и учитывать на счете нераспределенной прибыли.
ВОПРОС №3.
«Избрание членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк».
Итоги голосования:
Не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, Постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, Постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587
ВОПРОС №4.
«Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «МТС-Банк».
Итоги голосования:
Не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, Постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, Постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587
ВОПРОС №5.
«Назначение Аудиторской организации ПАО «МТС-Банк» на 2024 год».
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 30 039 950| 99,98391%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 2 874
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 961
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
5.1. Назначить Аудиторской организацией ПАО «МТС-Банк» для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МТС-Банк» по итогам работы в 2024 году — АО «Деловые Решения и Технологии» (ОГРН 1027700425444, ИНН 7703097990).
ВОПРОС №6.
«Внесение изменений в Устав ПАО «МТС-Банк».
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 30 041 084| 99,98768%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 681
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 020
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
6.1. Внести в Устав Публичного акционерного общества «МТС-Банк» изменения.
6.2. Уполномочить Председателя Правления Банка Филатова Илью Валентиновича на подписание текста изменений в Устав ПАО «МТС-Банк» и ходатайства об их государственной регистрации.
ВОПРОС №7.
«Определение количественного состава Совета директоров Банка ПАО «МТС-Банк».
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 30 041 965| 99,99061%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 409
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 411
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
7.1. Определить количественный состав Совета директоров ПАО «МТС-Банк» - 9 членов
ВОПРОС №8.
«Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых Членам Совета директоров ПАО «МТС-Банк», в новой редакции».
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 30 038 980| 99,98068%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 3 058
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 737
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 10
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
8.1. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых Членам Совета директоров ПАО «МТС-Банк», в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
протокол № 97 от 26 июня 2024 года.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные: Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: 10102268B - 29.04.1993 (международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRH43, CFI: ESVXFR).
акции привилегированные: Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: 20102268B - 10.12.1993 (международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRH50, CFI: EPXXXR).
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
И.В. Филатов
3.2. Дата 27.06.2024г.