ПАО "Сургутнефтегаз"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение* о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Сургутнефтегаз»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 628415, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, д.1, к.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1028600584540
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 8602060555
1.5.Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00155-A
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.surgutneftegas.ru/investors/;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=312
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 28.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 28 июня 2024 года.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Сургут, ул.Григория Кукуевицкого, 1, корпус 1.
2.4. Время проведения общего собрания акционеров эмитента: -
2.5. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз» (далее – ПАО «Сургутнефтегаз», Общество) (далее – Собрание) (по состоянию на 03.06.2024), составило:
по вопросам №№1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 повестки дня Собрания – 35 725 994 705 голосов;
по вопросу №6 повестки дня Собрания – 321 533 952 345 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, составило:
по вопросам №№1, 2, 3, 4, 5, 8 повестки дня Собрания – 19 138 249 010 голосов;
по вопросу №6 повестки дня Собрания – 172 244 241 090 голосов;
по вопросу №7 повестки дня Собрания – 19 006 010 010 голосов.
В соответствии с Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» Собрание имело кворум по всем вопросам повестки дня Собрания.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета ПАО «Сургутнефтегаз» за 2023 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Сургутнефтегаз» за 2023 год.
3) Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Сургутнефтегаз» по результатам 2023 года, утверждение размера, формы и порядка выплаты дивидендов по акциям каждой категории, установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4) О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Сургутнефтегаз».
5) О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Сургутнефтегаз».
6) Избрание членов Совета директоров ПАО «Сургутнефтегаз».
7) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Сургутнефтегаз».
8) Назначение аудиторской организации ПАО «Сургутнефтегаз».
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
Результаты голосования бюллетенями по вопросу №1:
- число голосов «за» 19 137 503 885
- число голосов «против» 0
- число голосов «воздержался» 110 510
Результаты голосования бюллетенями по вопросу №2:
- число голосов «за» 19 135 759 238
- число голосов «против» 1 621 662
- число голосов «воздержался» 260 510
Результаты голосования бюллетенями по вопросу №3:
- число голосов «за» 19 137 428 530
- число голосов «против» 26 800
- число голосов «воздержался» 15 115
Результаты голосования бюллетенями по вопросу №4:
- число голосов «за» 19 135 616 415
- число голосов «против» 86 298
- число голосов «воздержался» 337 615
Результаты голосования бюллетенями по вопросу №5:
- число голосов «за» 19 137 333 977
- число голосов «против» 81 098
- число голосов «воздержался» 246 915
Информация о результатах голосования бюллетенями по вопросам №№ 6, 7 и 8 не раскрывается на основании абзаца 2 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (далее – Постановление Правительства РФ №1102) и в соответствии с пунктами 1, 2, 18 Перечня информации, которую эмитенты ценных бумаг вправе не раскрывать и (или) не предоставлять, а также лиц, информация о которых может не раскрываться и (или) не предоставляться, утвержденного Постановлением Правительства РФ №1102 (далее – Перечень).
2.8. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по вопросам, по которым имелся кворум:
По вопросу №1 принято решение:
«Утвердить годовой отчет ПАО «Сургутнефтегаз» за 2023 год».
По вопросу №2 принято решение:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Сургутнефтегаз» за 2023 год».
По вопросу №3 принято решение:
«Утвердить распределение прибыли и убытков ПАО «Сургутнефтегаз» по результатам 2023 года. Объявить выплату дивиденда по привилегированной акции ПАО «Сургутнефтегаз» - 12,29 рубля, по обыкновенной акции ПАО «Сургутнефтегаз» - 0,85 рубля; выплату дивидендов физическим лицам – получателям дивидендов производит регистратор ПАО «Сургутнефтегаз» – АО «Сургутинвестнефть», а юридическим лицам – получателям дивидендов – ПАО «Сургутнефтегаз». Установить 18 июля 2024 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».
По вопросу №4 принято решение:
«Выплатить каждому члену Совета директоров ПАО «Сургутнефтегаз», не исполняющему функции Председателя Совета директоров или генерального директора Общества, а также не являющемуся работником Общества, базовое вознаграждение за период исполнения ими обязанностей членов Совета директоров в размере, установленном Положением о Совете директоров ПАО «Сургутнефтегаз». Выплатить члену Совета директоров, выполнявшему функции председателя комитета Совета директоров по аудиту, дополнительное вознаграждение в размере, установленном Положением о Совете директоров ПАО «Сургутнефтегаз».
По вопросу №5 принято решение:
«Выплатить каждому члену Ревизионной комиссии ПАО «Сургутнефтегаз» вознаграждение в размере, установленном Положением о Ревизионной комиссии ПАО «Сургутнефтегаз».
Информация о принятых решениях по вопросам №№6, 7 и 8 не раскрывается на основании абзаца 2 пункта 1 Постановления Правительства РФ №1102 и в соответствии с пунктами 1, 2, 18 Перечня.
2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 28 июня 2024 года, №35.
2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид, категория (тип) ценных бумаг, иные идентификационные признаки, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его регистрации: 1-01-00155-А от 24 июня 2003 года.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0008926258.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, имя, отчество и фамилия уполномоченного лица эмитента: Информация не раскрывается на основании абзаца 2 пункта 1 Постановления Правительства РФ №1102 и в соответствии с пунктом 2 Перечня.
3.2. Дата 28 июня 2024 года
* Данное сообщение является раскрытием инсайдерской информации.