ПАО "ГМК "Норильский никель"

Решения общих собраний участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, об объявлении общего собрания участников (акционеров) эмитента несостоявшимся, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента или единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 647000, Красноярский край, р-н Таймырский Долгано-Ненецкий, г. Дудинка, ул. Морозова, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1028400000298
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 8401005730
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 40155-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564
https://www.nornickel.ru/investors/disclosure/nornickel-disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 28.06.2024
2. Содержание сообщения
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
Годовое Общее собрание акционеров проводится путем заочного голосования с учетом положений пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ и на основании решения Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» от 22.05.2024 (протокол от 22.05.2024 № ГМК/11-пр-сд).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 28 июня 2024 года (принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена не позднее 27 июня 2024 года);
почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, АО «НРК – P.O.С.Т.»;
адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней для голосования: https://lk.rrost.ru/Nornik
Кворум общего собрания акционеров эмитента:
по вопросу 1 повестки дня 75,6565558%;
по вопросу 2 повестки дня 75,6565558%;
по вопросу 3 повестки дня 75,6565558%;
по вопросу 4 повестки дня 75,6565558%;
по вопросу 5 повестки дня 75,6565558%;
по вопросу 6 повестки дня 75,6575923%;
по вопросу 7 повестки дня 75,6565558%;
по вопросу 8 повестки дня 75,6565558%;
по вопросу 9 повестки дня 75,6565558%;
по вопросу 10 повестки дня 75,6565558%;
по вопросу 11 повестки дня 75,6590989%;
по вопросу 12 повестки дня 75,6590989%.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении Годового отчета ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2023 год.
2. Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2023 год.
3. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2023 год.
4. О распределении прибыли ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2023 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 года.
5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».
7. О назначении аудиторской организации, привлекаемой для аудита российской бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель».
8. О назначении аудиторской организации, привлекаемой для аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель».
9. О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель».
10. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».
11. О согласии на совершение взаимосвязанных сделок, в которых имеется заинтересованность, по возмещению убытков членам Совета директоров и Правления ПАО «ГМК «Норильский никель».
12. О согласии на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность, по страхованию ответственности членов Совета директоров и Правления ПАО «ГМК «Норильский никель».
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу №1:
Утвердить Годовой отчет ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2023 год.
«ЗА» - 10 645 610 449 (98,6593894%);
«ПРОТИВ» - 2 436 904 (0,0225843%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 141 183 241 (1,3084315%).
По вопросу №2:
Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2023 год.
«ЗА» - 10 645 120 449 (98,6548483%);
«ПРОТИВ» - 2 394 474 (0,0221911%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 141 337 672 (1,3098627%).
По вопросу №3:
Утвердить консолидированную финансовую отчетность ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2023 год.
«ЗА» - 10 644 466 649 (98,6487891%);
«ПРОТИВ» - 2 486 614 (0,0230450%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 142 098 531 (1,3169141%).
По вопросу №4:
Прибыль ПАО «ГМК «Норильский никель» по результатам 2023 года не распределять, дивиденды не выплачивать.
«ЗА» - 6 402 892 000 (59,3395201%);
«ПРОТИВ» - 4 381 020 410 (40,6015983%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 933 444 (0,0549888%).
По вопросу №5:
Решение по вопросу № 5 повестки дня ПРИНЯТО.
В соответствие с решением, принятым Общим собранием акционеров, Совет директоров избран в количественном составе 13 человек.
По вопросу №6:
Избрать членами Ревизионной комиссии:
1. Рюмина Ивана Романовича;
2. Горнина Эдуарда Леонидовича;
3. Масалову Анну Викторовну;
4. Войтович Ольгу Валерьевну;
5. Яневич Елену Александровну.
По результатам голосования:
Рюмина Ивана Романовича
«ЗА» - 10 436 146 638 (96,718%);
«ПРОТИВ» - 6 765 258;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 144 600 729.
Горнина Эдуарда Леонидовича
«ЗА» - 6 406 186 242 (59,370%);
«ПРОТИВ» - 3 811 784;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 145 217 829.
Масалову Анну Викторовну
«ЗА» - 6 404 168 858 (59,351%);
«ПРОТИВ» - 3 660 484;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 145 148 919.
Войтович Ольгу Валерьевну
«ЗА» - 6 402 475 612 (59,335%);
«ПРОТИВ» - 6 890 574;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 147 042 149.
Яневич Елену Александровну
«ЗА» - 6 401 634 864 (59,327 %);
«ПРОТИВ» - 4 790 134;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 146 369 301.
Давыдова Маркелла Валерьевича
«ЗА» - 4 060 659 097 (37,632 %);
«ПРОТИВ» - 44 447 584;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 818 704 009.
По вопросу №7:
Назначить аудиторскую организацию, привлекаемую для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2024 год, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, Акционерное общество «Кэпт».
«ЗА» - 10 639 570 249 (98,6034112%);
«ПРОТИВ» - 3 380 234 (0,0313267%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 145 759 231 (1,3508400%).
По вопросу №8:
Назначить аудиторскую организацию, привлекаемую для аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2024 год, подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности, включая обзорную проверку промежуточной консолидированной финансовой отчетности за 6 месяцев 2024 года, Акционерное общество «Кэпт».
«ЗА» - 10 639 571 079 (98,6034189%);
«ПРОТИВ» - 3 157 054 (0,0292584%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 145 952 291 (1,3526292%).
По вопросу №9:
9.1. Утвердить Политику вознаграждения членов Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» в новой редакции.
9.2. Установить, что Председателю Совета директоров и членам Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» выплачивается вознаграждение и возмещаются расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей, в соответствии с Политикой вознаграждения членов Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель», утвержденной настоящим решением.
9.3. Дополнительно ПАО «ГМК «Норильский никель» осуществляет за свой счет страхование от несчастных случаев Председателя Совета директоров на срок его деятельности в качестве Председателя Совета директоров по следующим рискам:
- «Смерть в результате несчастного случая» и «инвалидность в результате несчастного случая» по каждому риску и агрегатно на весь период страхования на страховую сумму не менее 3 000 000 (три миллиона) долларов США;
- «Травма в результате несчастного случая (или временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая)» на страховую сумму не менее 100 000 (сто тысяч) долларов США.
«ЗА» - 10 614 145 795 (98,3677872%);
«ПРОТИВ» - 24 630 794 (0,2282686%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 147 396 415 (1,3660129%).
По вопросу №10:
Установить вознаграждение для каждого члена Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель», не являющегося работником ПАО «ГМК «Норильский никель», в размере 1 800 000 рублей в год, выплачиваемое один раз в полгода равными долями. Указанная сумма приведена до удержания налогов в соответствии с действующим законодательством.
«ЗА» - 10 618 760 784 (98,4105571%);
«ПРОТИВ» - 20 757 436 (0,1923719%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 148 843 784 (1,3794265%).
По вопросу №11:
Дать согласие на совершение взаимосвязанных сделок, в которых имеется заинтересованность всех членов Совета директоров и членов Правления ПАО «ГМК «Норильский никель», предметом которых является обязательство ПАО «ГМК «Норильский никель» по возмещению членам Совета директоров и членам Правления ПАО «ГМК «Норильский никель» убытков, которые указанные лица могут понести в связи с их назначением и исполнением обязанностей члена Совета директоров и члена Правления ПАО «ГМК «Норильский никель», в размере, не превышающем 115 000 000 (сто пятнадцать миллионов) долларов США для каждого.
«ЗА» - 10 617 952 468 (98,4030660%);
«ПРОТИВ» - 17 383 269 (0,1611014%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 150 331 497 (1,3932140%).
По вопросу №12:
Дать согласие на совершение сделки, предметом которой является страхование ответственности членов Совета директоров и членов Правления ПАО «ГМК «Норильский никель», а также иных должностных лиц, самого ПАО «ГМК «Норильский никель» и его дочерних обществ, в которой имеется заинтересованность всех членов Совета директоров и членов Правления ПАО «ГМК «Норильский никель», являющихся выгодоприобретателями в сделке. Сделка заключается с российской страховой компанией, сроком на один год, с общим лимитом ответственности (страховая сумма) в совокупности по всем страховым покрытиям и расширениям (за исключением случаев, прямо предусмотренных договором страхования) в размере максимальной страховой суммы, доступной ПАО «ГМК «Норильский никель» на разумных коммерческих условиях на рынке страхования на момент совершения сделки, в ориентировочном размере эквивалента 70 000 000 (семьдесят миллионов) долларов США с уплатой ПАО «ГМК «Норильский никель» страховой премии, не превышающей эквивалента 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) долларов США.
«ЗА» - 10 619 486 033 (98,4172785%);
«ПРОТИВ» - 13 501 514 (0,1251268%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 151 847 367 (1,4072625%).
2.4. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 28.06.2024, Протокол № 1.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные;
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) акций и дата его регистрации: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-40155-F; дата регистрации выпуска 07.07.1997; дата присвоения государственного регистрационного номера 12.12.2006
международный код (номер) идентификации акций (ISIN): RU0007288411
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
Директор Департамента
корпоративных отношений
(Доверенность № ГМК-115/87-нт от 10.07.2023) Н.Ю. Юрченко
28 июня 2024 года