ПАО СК «Росгосстрах»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Страховая Компания «Росгосстрах»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140002, Московская обл., г. Люберцы, ул. Парковая, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739049689
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707067683
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10003-Z
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=214; http://www.rgs.ru/about/investors/oao/index.wbp
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения общего собрания: 30.06.2024 г.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо.
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо.
Почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: 119991, Российская Федерация, г. Москва-59, ГСП-1, ул. Киевская, д. 7, ПАО СК «Росгосстрах».
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Общее число голосов, которыми обладают владельцы голосующих акций ПАО СК «Росгосстрах», составляет 489 503 740 915 (четыреста восемьдесят девять миллиардов пятьсот три миллиона семьсот сорок тысяч девятьсот пятнадцать).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составляет:
по вопросам №№ 1, 3-5 повестки дня – 489 503 740 915 (четыреста восемьдесят девять миллиардов пятьсот три миллиона семьсот сорок тысяч девятьсот пятнадцать) голосов;
по вопросу № 2 повестки дня – 4 405 533 668 235 (четыре триллиона четыреста пять миллиардов пятьсот тридцать три миллиона шестьсот шестьдесят восемь тысяч двести тридцать пять) голосов для кумулятивного голосования.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО СК «Росгосстрах», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утверждённого Центральным банком Российской Федерации 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение), составляет:
по вопросам №№ 1, 4-5 повестки дня – 489 503 740 915 (четыреста восемьдесят девять миллиардов пятьсот три миллиона семьсот сорок тысяч девятьсот пятнадцать) голосов;
по вопросу № 2 повестки дня –4 405 533 668 235 (четыре триллиона четыреста пять миллиардов пятьсот тридцать три миллиона шестьсот шестьдесят восемь тысяч двести тридцать пять) голосов для кумулятивного голосования;
по вопросу №3 повестки дня – 489 503 739 915 (четыреста восемьдесят девять миллиардов пятьсот три миллиона семьсот тридцать девять тысяч девятьсот пятнадцать) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, составляет:
по вопросам №№ 1, 3-5 повестки дня – 487 740 845 653 (четыреста восемьдесят семь миллиардов семьсот сорок миллионов восемьсот сорок пять тысяч шестьсот пятьдесят три) – 99.639860% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения;
по вопросу №2 повестки дня – 4 389 667 610 877 (четыре триллиона триста восемьдесят девять миллиардов шестьсот шестьдесят семь миллионов шестьсот десять тысяч восемьсот семьдесят семь) голосов для кумулятивного голосования - 99.639860% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.
Годовое общее собрание имеет кворум и правомочно для принятия решений по всем вопросам повестки дня годового общего собрания.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О распределении прибыли ПАО СК «Росгосстрах».
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах».
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО СК «Росгосстрах».
4. О назначении аудиторской организации ПАО СК «Росгосстрах».
5. Об участии ПАО СК «Росгосстрах» в других организациях.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 повестки дня кворум имеется (99.639860%).
Результаты голосования:
«ЗА» - 487 733 406 543 голосов (99.998475% от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» - 7 045 690 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 345 000 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 48 420 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
1.1. Чистую прибыль, полученную по итогам 2023 года, не распределять.
1.2. Дивиденды по результатам 2023 года не выплачивать.
По вопросу № 2 повестки дня кворум имеется (99.639860%).
Результаты голосования:
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Информация не раскрывается эмитентом в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102. - 487 758 054 975
2 Информация не раскрывается эмитентом в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102. - 487 733 751 363
3 Информация не раскрывается эмитентом в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102. - 487 733 756 362
4 Информация не раскрывается эмитентом в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102. - 487 733 616 361
5 Информация не раскрывается эмитентом в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102. - 487 733 758 164
6 Информация не раскрывается эмитентом в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102. - 487 733 726 376
7 Информация не раскрывается эмитентом в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102. - 2 482 752
8 Информация не раскрывается эмитентом в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102. - 2 500 853
9 Информация не раскрывается эмитентом в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102. - 487 733 624 860
10 Информация не раскрывается эмитентом в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102. - 487 733 686 360
11 Информация не раскрывается эмитентом в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102. - 487 737 581 876
"ПРОТИВ" - 2 520 000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 17 388 000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением - 11 162 575
"ИТОГО": 4 389 667 610 877
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
2.1. Избрать членами Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» следующих лиц:
Информация не раскрывается эмитентом в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102.
По вопросу № 3 повестки дня кворум имеется (99.639860%).
Результаты голосования:
Кандидат №1 Информация не раскрывается эмитентом в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102.
«ЗА» - 487 738 637 653 голосов (99.999547% от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» - 314 000 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 864 000 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 30 000 голосов
Кандидат №2 Информация не раскрывается эмитентом в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102.
«ЗА» - 487 736 070 518 голосов (99.999021% от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» - 279 000 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 317 000 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 179 135 голосов
Кандидат №3 Информация не раскрывается эмитентом в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102.
«ЗА» - 487 736 066 518 голосов (99.999020% от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» - 314 000 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 316 000 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 149 135 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
3.1. Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО СК «Росгосстрах» следующих лиц:
Информация не раскрывается эмитентом в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102.
По вопросу № 4 повестки дня кворум имеется (99.639860%).
Результаты голосования:
«ЗА» - 487 739 495 653 голосов (99.999723% от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» - 274 000 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 046 000 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 30 000 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
4.1. Назначить Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит» (АО «Технологии Доверия – Аудит») (ИНН 7705051102, ОГРН 1027700148431) аудиторской организацией ПАО СК «Росгосстрах» на 2024 год.
По вопросу № 5 повестки дня кворум имеется (99.639860%).
Результаты голосования:
«ЗА» - 487 740 253 233 голосов (99.999878% от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» - 93 000 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 466 000 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 33 420 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
5.1. Одобрить участие ПАО СК «Росгосстрах» в следующих организациях:
Информация не раскрывается эмитентом в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
03.07.2024 № 01
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг, и дата его присвоения):
1-03-10003-Z от 18 августа 2004 года, ISIN RU0008010855, CFI ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Шепелев
3.2. Дата 04.07.2024г.