ПАО "НМТП"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 353901, Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск, ул. Портовая, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 102 230 238 0638
1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента 2315004404
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 30251-E
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://nmtp.info/ncsp/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3900
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 03.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 28 июня 2024 года.
Место: не применимо.
Время: не применимо.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:
18 745 846 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 16 ноября 2018 г. N 660-П:
18 745 846 400
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании:
15 574 003 369 (83,07976%), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум для проведения общего собрания акционеров Общества имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2023 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
10. О внесении изменений в Устав Общества.
11. О внесении изменений в Положение об общем собрании акционеров Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Вопрос повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
18 745 846 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 16 ноября 2018 г. N 660-П:
18 745 846 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
15 574 003 369 (83,07976%), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), по данному вопросу повестки дня общего собрания:
«за» - 15 573 565 476 (99,99719%)
«против» - 1 900 (0,00001%)
«воздержался» - 403 197 (0,00259%)
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
2. Вопрос повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
18 745 846 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 16 ноября 2018 г. N 660-П:
18 745 846 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
15 574 003 369 (83,07976%), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), по данному вопросу повестки дня общего собрания:
«за» - 15 572 525 352 (99,99051%)
«против» - 1 900 (0,00001%)
«воздержался» - 153 197 (0,00098%)
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
3. Вопрос повестки дня:
Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
18 745 846 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 16 ноября 2018 г. N 660-П:
18 745 846 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
15 574 003 369 (83,07976%), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), по данному вопросу повестки дня общего собрания:
«за» - 15 573 962 469 (99,99974%)
«против» - 19 800 (0,00013%)
«воздержался» - 21 100 (0,00013%)
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2023 года в сумме 29 347 067 409 (двадцать девять миллиардов триста сорок семь миллионов шестьдесят семь тысяч четыреста девять) рублей 50 копеек, следующим образом:
1. Часть чистой прибыли в сумме 14 471 793 420 (четырнадцать миллиардов четыреста семьдесят один миллион семьсот девяносто три тысячи четыреста двадцать) рублей 80 копеек направить на выплату дивидендов акционерам.
2. Оставщуюся часть чистой прибыли в сумме 14 875 273 988 (четырнадцать миллиардов восемьсот семьдесят пять миллионов двести семьдесят три тысячи девятьсот восемьдесят восемь) рублей 70 копеек не распределять.
4. Вопрос повестки дня:
О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2023 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
18 745 846 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 16 ноября 2018 г. N 660-П:
18 745 846 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
15 574 003 369 (83,07976%), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), по данному вопросу повестки дня общего собрания:
«за» - 15 573 998 969 (99,99997%)
«против» - 4 400 (0,00003%)
«воздержался» - 0 (0,0000%)
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:
1. Выплатить дивиденды по результатам 2023 года денежными средствами в размере 14 471 793 420 рублей 80 копеек.
2. Определить размер дивиденда на одну акцию 0,772 рубля.
3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 10.07.2024.
4. Выплатить дивиденды:
4.1. Зарегистрированным в реестре акционеров номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему в период с 11.07.2024 по 24.07.2024 года включительно;
4.2. Другим зарегистированным в реестре акционеров лицам в период с 11.07.2024 по 14.08.2024 года включительно.
5. Вопрос повестки дня:
О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
18 745 846 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 16 ноября 2018 г. N 660-П:
18 745 846 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
15 574 003 369 (83,07976%), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), по данному вопросу повестки дня общего собрания:
«за» - 15 572 260 158 (99,98881%)
«против» - 499 395 (0,00321%)
«воздержался» - 369 100 (0,00237%)
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров - негосударственным служащим в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт», утвержденным 25.12.2017 решением общего собрания акционеров ПАО «НМТП».
6. Вопрос повестки дня:
О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
18 745 846 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 16 ноября 2018 г. N 660-П:
18 745 846 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
15 574 003 369 (83,07976%), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), по данному вопросу повестки дня общего собрания:
«за» - 15 573 829 269 (99,99888%)
«против» - 92 200 (0,00059%)
«воздержался» - 81 900 (0,00053%)
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Выплатить членам Ревизионной комиссии - негосударственным служащим вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии в размере 12 000 рублей.
7. Вопрос повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:
18 745 846 400 голосов, что равно 112 475 078 400 голосам при кумулятивном голосовании.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 16 ноября 2018 г. N 660-П:
18 745 846 400 голосов, что равно 112 475 078 400 голосам при кумулятивном голосовании (100.0%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
15 574 003 369 (83,07976%) голосов, что равно 93 444 020 214 (83,07976%) голосам при кумулятивном голосовании и составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества и более половины голосов при кумулятивном голосовании.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), по данному вопросу повестки дня общего собрания:
«против всех кандидатов»:
1 737 570
«воздержался по всем кандидатам»:
28 214 472
«за», отданных за каждого из кандидатов:
ФИО – 23 134 806 543
ФИО – 14 067 971 438
ФИО – 14 028 820 033
ФИО – 14 022 694 510
ФИО – 14 022 379 064
ФИО – 14 017 240 176
ФИО – 19 630 443
ФИО – 13 592 583
ФИО – 12 235 203
ФИО – 10 416 986
ФИО – 5 085 098
ФИО – 4 238 936
ФИО – 2 191 978
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Избрать в Совет директоров Общества:
ФИО
ФИО
ФИО
ФИО
ФИО
ФИО
8. Вопрос повестки дня:
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
18 745 846 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 16 ноября 2018 г. N 660-П:
18 745 846 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
15 574 003 369 (83,07976%), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), по данному вопросу повестки дня общего собрания (по каждому кандидату):
ФИО кандидата Число голосов, отданных по данной кандидатуре
«за» «против» «воздержался»
ФИО 15 569 234 811 3 300 2 636 015
(99,96938%) (0,00002%) (0,01693%)
ФИО 11 718 658 572 888 618 2 205 423
(75,24500%) (0,00571%) (0,01416%)
ФИО 11 718 350 729 14 100 1 527 997
(75,24302%) (0,00009%) (0,00981%)
ФИО 11 718 102 129 13 100 1 777 597
(75,24143%) (0,00008%) (0,01141%)
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
ФИО
ФИО
ФИО
ФИО
9. Вопрос повестки дня:
Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
18 745 846 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 16 ноября 2018 г. N 660-П:
18 745 846 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
15 574 003 369 (83,07976%), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), по данному вопросу повестки дня общего собрания:
«за» - 15 572 177 551 (99,98828%)
«против» - 288 395 (0,00185%)
«воздержался» - 1 537 423 (0,00987%)
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год назначить аудиторской организацией АО «Технологии Доверия-Аудит».
10. Вопрос повестки дня:
О внесении изменений в Устав Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
18 745 846 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 16 ноября 2018 г. N 660-П:
18 745 846 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
15 574 003 369 (83,07976%), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), по данному вопросу повестки дня общего собрания:
«за» - 15 560 337 816 (99,91225%)
«против» - 1 196 820 (0,00769%)
«воздержался» - 9 196 733 (0,05905%)
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Утвердить изменения в Устав Общества.
11. Вопрос повестки дня:
О внесении изменений в Положение об общем собрании акционеров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
18 745 846 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 16 ноября 2018 г. N 660-П:
18 745 846 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
15 574 003 369 (83,07976%), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), по данному вопросу повестки дня общего собрания:
«за» - 15 561 185 290 (99,91769%)
«против» - 2 946 020 (0,01892%)
«воздержался» - 9 872 059 (0,06339%)
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Утвердить изменения в Положение об общем собрании акционеров Общества.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата составления: 03.07.2024
Номер: 63 – ОСА НМТП
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные именные
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:1-01-30251-Е
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 04.06.2003
Дополнительная информация:
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009084446.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1.Наименование должности
уполномоченного лица эмитента:
Заместитель генерального директора
по правовым и корпоративным вопросам Р.В. Федотов
ПАО «НМТП»
3.2.Дата:
04.07.2024