ПАО "Элемент"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Элемент"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, набережная Пресненская, д. 12 офис № этаж 20, пом. 2024
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700245532
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9703014282
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16673-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38265
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30.06.2024.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум: 402 641 572 040, что составляет 85,7184757% от общего количества голосов, которыми обладали акционеры ПАО «Элемент» (на дату определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Элемент»). Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) «Утверждение годового отчета Общества за 2023 год».
2) «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год».
3) «Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2023 года».
4) «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года».
5) «Избрание членов совета директоров Общества».
6) «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».
7) «Назначение Аудиторской организации Общества».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1.
Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
«ЗА» 402 641 572 040 (100%)
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Принятое решение:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
Вопрос № 2.
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
«ЗА» 402 641 572 040 (100%)
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Принятое решение:
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год
Вопрос № 3.
Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2023 года.
«ЗА» 402 641 460 040 (99,99997%)
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 112 000
Принятое решение:
3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли (убытков) Общества, полученной по результатам 2023 года:
3.1. Направить часть чистой прибыли в размере 946 750 000 рублей на выплату дивидендов акционерам ПАО «Элемент».
3.2. Направить часть чистой прибыли в размере 52 429 765,33 рублей на формирование Резервного Фонда Общества.
3.3. Оставшуюся часть чистой прибыли в размере 49 415 541,34 рублей оставить нераспределенной.
Вопрос № 4.
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
«ЗА» 402 641 460 040 (99,99997%)
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 112 000
Принятое решение:
4.1. Выплатить дивиденды акционерам ПАО «Элемент» по результатам 2023 отчетного года в денежной форме в размере на одну обыкновенную акцию ПАО «Элемент», определенном как отношение части чистой прибыли по результатам 2023 года, направляемой на выплату дивидендов, к общему количеству размещенных обыкновенных акций ПАО «Элемент» по состоянию на дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4.2. Установить, что сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки, при этом округление осуществляется по методу математического округления.
4.3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 июля 2024 г.
4.4. Определить срок выплаты дивидендов номинальному держателю, являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему и другим зарегистрированным в реестре акционерам в соответствии с требованиями статьи 42 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Вопрос № 5.
Избрание членов совета директоров Общества.
При голосовании по вопросу № 5 повестки дня годового Общего собрания акционеров кумулятивные голоса распределились следующим образом:
Ф.И.О. - 598 368 874 441
Ф.И.О. - 598 368 874 441
Ф.И.О. - 598 368 874 441
Ф.И.О. - 304 777 920 841
Ф.И.О. - 304 777 920 841
Ф.И.О. - 304 777 920 841
Ф.И.О. - 304 777 920 838
Ф.И.О. - 304 777 920 838
Ф.И.О. - 304 777 920 838
Принятое решение:
5. Избрать Совет директоров ПАО «Элемент» в следующем составе:
Ф.И.О.
Ф.И.О.
Ф.И.О.
Ф.И.О.
Ф.И.О.
Ф.И.О.
Ф.И.О.
Ф.И.О.
Ф.И.О.
Вопрос № 6.
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
По кандидатуре Ф.И.О.:
«ЗА» 402 641 572 040 (100%)
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
По кандидатуре Ф.И.О.:
«ЗА» 402 641 460 040 (99,99997%)
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 112 000
По кандидатуре Ф.И.О.:
«ЗА» 112 000 (0,00003%)
«ПРОТИВ» 402 641 460 040
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
По кандидатуре Ф.И.О.:
«ЗА» 0 (0%)
«ПРОТИВ» 402 641 460 040
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 112 000
По кандидатуре Ф.И.О.:
«ЗА» 112 000 (0,00003%)
«ПРОТИВ» 402 641 460 040
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
По кандидатуре Ф.И.О.:
«ЗА» 0 (0%)
«ПРОТИВ» 402 641 460 040
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 112 000
По кандидатуре Ф.И.О.:
«ЗА» 402 641 460 040 (99,99997%)
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 112 000
Принятое решение:
6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Ф.И.О.
2. Ф.И.О.
3. Ф.И.О.
Вопрос № 7.
Назначение Аудиторской организации Общества.
«ЗА» 402 641 572 040 (100%)
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Принятое решение:
7. Назначить Аудиторской организацией Общества для проведения обязательного аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год по российским стандартам бухгалтерского учета ООО «Пачоли» (ИНН: 7729142599).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол от 3 июля 2024 года № 4оса-2024.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акции именные обыкновенные бездокументарные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения 1-01-16673-A от 04.06.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A102093.
3. Подпись
3.1. Президент
И.Г. Иванцов
3.2. Дата 04.07.2024г.