Банк ВТБ (ПАО)

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения общих собраний участников (акционеров)" (опубликовано 10.06.2024 13:59:00) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=N05vSqS4tEGO0jhbze-AkYQ-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
Сообщение об изменении (корректировке) информации, ранее опубликованной в Ленте новостей в сообщении о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191144, г. Санкт-Петербург, пер. Дегтярный, д. 11 литер А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1027739609391
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7702070139
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01000В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: www.vtb.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: -
2. Содержание сообщения
2.1. Настоящее Сообщение публикуется в порядке изменения (корректировке) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации «О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях».
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): Сообщении о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации «О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях» опубликовано 10.06.2024 на сайте www.e-disclosure.ru в 13:59 по московскому времени, по адресу:
https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=N05vSqS4tEGO0jhbze-AkYQ-B-B&q=
2.2. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д. 11 лит. А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1027739609391
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7702070139
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01000В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.vtb.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое Общее собрание акционеров Банка ВТБ (ПАО).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
дата окончания приема бюллетеней для голосования: 7 июня 2024 года.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом пп. 2 п. 5 ст. 6 Федерального закона от 16.04.2022 № 114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»:
- по вопросам №№ 1,2,3,4,6,7,8,9: 26 709 391 869 098;
- по вопросу № 5: 293 803 310 560 078.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» и пп. 2 п. 5 ст. 6 Федерального закона от 16.04.2022 № 114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»:
- по вопросам №№ 1,2,3,4,7,8,9: 26 709 391 869 098;
- по вопросу № 5: 293 803 310 560 078;
- по вопросу № 6: 26 709 152 786 898 (в соответствии с требованиями п. 6 ст. 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» акции, принадлежащие членам Наблюдательного совета Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не учитываются при определении кворума и не учитываются при голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу, определенное с учетом пп. 2 п. 5 ст. 6 Федерального закона от 16.04.2022 № 114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»:
- по вопросам №№ 1,2,3,4,7,8,9: 21 730 086 026 670, что составляет 81.3575 % от общего числа голосов;
- по вопросу № 5: 239 030 946 293 370, что составляет 81.3575 % от общего числа голосов;
- по вопросу № 6: 21 730 086 026 670, что составляет 81.3582% от общего числа голосов.
Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Банка ВТБ (ПАО).
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (ПАО).
3. Распределение прибыли Банка ВТБ (ПАО), в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2023 года.
4. Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
5. Избрание членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).
7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Банка ВТБ (ПАО).
8. О консолидации обыкновенных акций Банка ВТБ (ПАО).
9. Об участии Банка ВТБ (ПАО) в Национальной ассоциации участников фондового рынка.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Банка ВТБ (ПАО).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 21 723 652 966 578
«ПРОТИВ» - 3 177 921 581
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 638 653 003
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 616 485 508.
Формулировка принятого решения по вопросу № 1 повестки дня:
Утвердить годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2023 год.
Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (ПАО).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 21 723 593 038 671
«ПРОТИВ» - 3 652 612 895
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 331 382 446
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 508 992 658.
Формулировка принятого решения по вопросу № 2 повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка ВТБ (ПАО) за 2023 год.
Третий вопрос повестки дня: Распределение прибыли Банка ВТБ (ПАО), в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2023 года.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 21 711 239 902 607
«ПРОТИВ» - 17 790 988 000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 922 438 699
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 132 697 364.
Формулировка принятого решения по вопросу № 3 повестки дня:
1. Распределить прибыль Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2023 года в следующем порядке:
? чистая прибыль к распределению, всего: 223 392 436 155,98 рублей;
? отчисления для выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям Банка ВТБ (ПАО): 0 рублей;
? отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа: 0 рублей;
? отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа: 0 рублей;
? отчисления в Резервный фонд: 6 944 564 063,93 рубля;
? отчисления на покрытие отрицательной валютной переоценки в капитале за 2023 год по операциям с субординированными займами, номинированными в иностранных валютах: 72 867 603 425,00 рублей;
? нераспределенная прибыль: 143 580 268 667,05 рублей.
2. Не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям Банка ВТБ (ПАО), привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа и привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа по итогам 2023 года.
Четвертый вопрос повестки дня: Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 21 721 753 675 666
«ПРОТИВ» - 4 421 844 817
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 391 903 766
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 518 602 421.
Формулировка принятого решения по вопросу № 4 повестки дня:
Определить, что Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО) состоит из одиннадцати членов.
Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 238 908 800 668 298
«ПРОТИВ» ВСЕХ КАНДИДАТОВ - 59 130 173 212
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ - 46 635 853 253
Отданные голоса «ЗА» распределились между кандидатами следующим образом:
Ф.И.О. (в качестве независимого члена Наблюдательного совета) – 21 722 270 680 272,
Ф.И.О. – 21 725 659 509 785,
Ф.И.О. (в качестве независимого члена Наблюдательного совета) – 21 714 371 937 750,
Ф.И.О. – 21 723 903 873 626,
Ф.И.О. – 21 714 090 865 153,
Ф.И.О. (в качестве независимого члена Наблюдательного совета) – 21 726 924 585 236,
Ф.И.О. (в качестве независимого члена Наблюдательного совета) – 21 714 086 267 344,
Ф.И.О. (в качестве независимого члена Наблюдательного совета) – 21 720 132 303 326,
Ф.И.О. – 21 715 849 887 545,
Ф.И.О. – 21 713 976 553 827,
Ф.И.О. – 21 717 534 204 434.
Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 16 379 598 607.
Формулировка принятого решения по вопросу № 5 повестки дня:
Избрать в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО):
1. Ф.И.О. (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
2. Ф.И.О.;
3. Ф.И.О. (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
4. Ф.И.О.;
5. Ф.И.О.;
6. Ф.И.О. (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
7. Ф.И.О. (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
8. Ф.И.О. (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
9. Ф.И.О.;
10. Ф.И.О.;
11. Ф.И.О.
Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Шестой вопрос повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).
В соответствии с требованиями п. 6 ст. 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Наблюдательного совета Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п. 6 ст. 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: 0.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому кандидату, включенному в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО):
1. Ф.И.О.
«ЗА» - 21 604 865 630 480
«ПРОТИВ» - 5 239 554 044
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 754 874 013
Число голосов по вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались по данному кандидату в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 113 225 968 133.
2. Ф.И.О.
«ЗА» - 21 603 423 972 485
«ПРОТИВ» - 7 106 501 055
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 009 059 797
Число голосов по вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались по данному кандидату в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 113 546 493 333.
3. Ф.И.О.
«ЗА» - 21 602 369 186 804
«ПРОТИВ» - 6 785 016 916
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 6 881 839 795
Число голосов по вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались по данному кандидату в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 114 049 983 155.
4. Ф.И.О.
«ЗА» - 21 603 404 094 701
«ПРОТИВ» - 5 055 004 051
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7 503 845 762
Число голосов по вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались по данному кандидату в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 114 123 082 156.
5. Ф.И.О.
«ЗА» - 21 601 453 011 084
«ПРОТИВ» - 7 327 284 648
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7 030 430 801
Число голосов по вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались по данному кандидату в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 114 275 300 137.
Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Формулировка принятого решения по вопросу № 6 повестки дня:
Избрать в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО):
1. Ф.И.О.;
2. Ф.И.О.;
3. Ф.И.О.;
4. Ф.И.О.;
5. Ф.И.О.
Информация не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Седьмой вопрос повестки дня: Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Банка ВТБ (ПАО).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 21 719 348 667 394
«ПРОТИВ» - 6 644 016 663
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 501 904 542
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 591 438 071.
Формулировка принятого решения по вопросу № 7 повестки дня:
Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» аудиторской организацией Банка ВТБ (ПАО) для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (ПАО) за 2024 год.
Восьмой вопрос повестки дня: О консолидации обыкновенных акций Банка ВТБ (ПАО).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 21 720 581 043 280
«ПРОТИВ» - 6 999 679 050
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 013 396 269
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 491 908 071.
Формулировка принятого решения по вопросу № 8 повестки дня:
1. Консолидировать акции Банка ВТБ (ПАО) на следующих условиях:
- категория акций, в отношении которых осуществляется консолидация: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска – 10401000В (далее – Выпуск ценных бумаг);
- количество обыкновенных акций, в отношении которых осуществляется консолидация, до увеличения их номинальной стоимости: 26 849 669 465 190 (двадцать шесть триллионов восемьсот сорок девять миллиардов шестьсот шестьдесят девять миллионов четыреста шестьдесят пять тысяч сто девяносто) обыкновенных акций Банка ВТБ (ПАО);
- номинальная стоимость обыкновенной акции до консолидации: 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля;
- количество обыкновенных акций, которые консолидируются в одну акцию той же категории (коэффициент консолидации): 5 000 (пять тысяч) обыкновенных акций Банка ВТБ (ПАО) номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая конвертируются в 1 (одну) обыкновенную акцию номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей каждая (5 000:1);
- количество обыкновенных акций после консолидации: 5 369 933 893,038 (пять миллиардов триста шестьдесят девять миллионов девятьсот тридцать три тысячи восемьсот девяносто три целых тридцать восемь тысячных) обыкновенных акций Банка ВТБ (ПАО);
- номинальная стоимость обыкновенной акции после консолидации: 50 (пятьдесят) рублей;
- дата конвертации или порядок ее определения: восьмой рабочий день с даты государственной регистрации изменений в решение о Выпуске ценных бумаг.
2. Предоставить право подписать Изменения, вносимые в Устав Банка ВТБ (ПАО), а также ходатайство о согласовании данных Изменений, направляемое в Банк России в связи с консолидацией акций Банка ВТБ (ПАО), Президенту - Председателю Правления Банка ВТБ (ПАО) А.Л. Костину.
Девятый вопрос повестки дня: Об участии Банка ВТБ (ПАО) в Национальной ассоциации участников фондового рынка.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 21 724 890 645 914
«ПРОТИВ» - 2 544 919 975
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 076 625 286
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 573 835 495.
Формулировка принятого решения по вопросу № 9 повестки дня:
Одобрить участие Банка ВТБ (ПАО) в Национальной ассоциации участников фондового рынка.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
Протокол № 62 Общего собрания акционеров Банка ВТБ (публичное акционерное общество) от 10 июня 2024 года.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 10401000В от 29.09.2006, ISIN RU000A0JP5V6.
3. Подпись
3.1. Руководитель аппарата Наблюдательного совета - корпоративный секретарь Банка ВТБ (ПАО) Е.Г. Игнатьев
(подпись)
3.2. Дата «10» июня 2024 года
2.3. Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: На основании предписания Банка России в пункте 2.6. сообщения о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации «О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях» скорректирован объем раскрываемой информации по пятому и шестому вопросам повестки дня.
3. Подпись
3.1. Руководитель аппарата
Наблюдательного совета –
корпоративный секретарь Банка ВТБ (ПАО) Е.Г. Игнатьев
3.2. Дата «24» октября 2024 г.