ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119180, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, ул Большая Якиманка, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700367507
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702021163
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2879
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070; http://avangard.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.11.2024
2. Содержание сообщения
2.1 вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Внеочередное
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
Заочное голосование
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
20.11.2024,
внеочередное Общее собрание акционеров проводилось в форме заочного голосования
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня общего собрания:
80 266 520 (Восемьдесят миллионов двести шестьдесят шесть тысяч пятьсот двадцать) голосов,
что составляет 99,462850% голосующих акций,
кворум имеется
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2024 года.
2. Увеличение уставного капитала ПАО АКБ «АВАНГАРД» путем увеличения номинальной стоимости акций.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня решение принято.
Результаты подсчёта голосов:
«за» - 80 258 107 (Восемьдесят миллионов двести пятьдесят восемь тысяч сто семь) голосов,
«против» - 3 983 (Три тысячи девятьсот восемьдесят три) голоса,
«воздержался» - 1 679 (Одна тысяча шестьсот семьдесят девять) голосов,
«недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П» - 2 751 (Две тысячи семьсот пятьдесят один) голос.
Формулировка принятого решения:
Выплатить (объявить) дивиденды по результатам девяти месяцев 2024 года по обыкновенным бездокументарным акциям Банка в денежной форме в размере 4 000 299 000 рублей, в том числе из части чистой прибыли по результатам девяти месяцев 2024 года в размере 500 000 000 рублей и из части нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 3 500 299 000 рублей, что на одну обыкновенную акцию Банка составляет 49 (Сорок девять) рублей 57 копеек.
Определить 02 декабря 2024 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
По второму вопросу повестки дня решение принято.
Результаты подсчёта голосов:
«за» - 80 265 166 (Восемьдесят миллионов двести шестьдесят пять тысяч сто шестьдесят шесть) голосов,
«против» - 924 (Девятьсот двадцать четыре) голоса,
«воздержался» - 430 (Четыреста тридцать) голосов,
«недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утверждённым Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П» - 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
Увеличить уставный капитал ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 1 614 000 000 (Один миллиард шестьсот четырнадцать миллионов) рублей путем увеличения номинальной стоимости акций на следующих условиях:
Категории (типы) акций и количество акций, номинальная стоимость которых увеличивается - акции обыкновенные бездокументарные, общим количеством 80 700 000 (Восемьдесят миллионов семьсот тысяч) штук;
Номинальная стоимость одной обыкновенной бездокументарной акции до увеличения – 10 (Десять) рублей;
Номинальная стоимость одной обыкновенной бездокументарной акции после увеличения – 30 (Тридцать) рублей;
Размер уставного капитала Банка до увеличения номинальной стоимости акций – 807 000 000 (Восемьсот семь миллионов) рублей;
Размер уставного капитала Банка после увеличения номинальной стоимости акций – 2 421 000 000 (Два миллиарда четыреста двадцать один миллион) рублей.
Имущество (собственные средства), за счет которого (которых) осуществляется увеличение уставного капитала Банка – сумма эмиссионного дохода.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
20.11.2024,
Протокол внеочередного Общего собрания акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» № 107
2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер и дата его регистрации: 10102879B, 05.09.1994
ISIN: RU000A0DM7B3, код CFI: ESVXFR
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
В.Л. Торхов
3.2. Дата 20.11.2024г.