ПАО "НМТП"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «НМТП»
1.3. Место нахождения эмитента 353901, Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск
1.4. ОГРН эмитента 102 230 238 0638
1.5. ИНН эмитента 2315004404
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30251-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://nmtp.info/ncsp/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3900
2.Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента:
Внеочередное
2.2.Форма проведения общего собрания акционеров эмитента:
Собрание (совместное присутствие)
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
2.3.1.Дата:
02 сентября 2016 года
2.3.2.Место:
Город Новороссийск, ул. Набережная Адмирала Серебрякова, д. 9, (Морской культурный центр)
2.3.3.Время:
12 часов 00 минут
2.4.Кворум общего собрания участнико акционеров эмитента:
Уставный капитал ОАО «НМТП» составляет 192 598 154 рубля, разделённый на 19 259 815 400 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,01 (одна сотая) рубля каждая.
Общее число размещённых голосующих акций общества составляет 19 259 815 400 штук.
Счетная комиссия установила, что на момент открытия общего собрания 12 часов 00 минут число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составило:
16 677 573 739 (86.5925%)
На момент окончания регистрации 12 часов 42 минуты число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составило: 16 680 574 269 (86.6081%)
2.5.Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
Вопрос 1.
О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «НМТП».
Вопрос 2.
Об избрании членов Совета директоров ПАО «НМТП».
Вопрос 3.
О выплате дивидендов за первое полугодие 2016 года.
Вопрос 4.
О внесении изменений и дополнений в Устав публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт».
2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1.Вопросы повестки дня общего собрания:
2.6.1.1.О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «НМТП».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
19 259 815 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н:
19 259 815 400 (100.0%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:
16 680 574 269 (86.6081%)
Голосовали:
«за» - 16 627 901 746 (99.6842%)
«против» - 22 713 857 (0.1362%)
«воздержались» - 7 853 249 (0.0471%)
2.6.1.2.Об избрании членов Совета директоров ПАО «НМТП».
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:
115 558 892 400
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров:
115 558 892 400
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу:
100 083 445 614 (86.6081%)
Число кумулятивных голосов с отметкой на бюллетене «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»:
23 585 400
Число кумулятивных голосов с отметкой на бюллетене «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»:
65 740 902
Голосовали «за»:
Андронов Сергей Александрович -15 800 662 460
Барков Михаил Викторович – 40 076 279
Гришанин Максим Сергеевич – 15 856 323 735
Изосимова Наталья Вадимовна – 71 232 525
Каяшев Владимир Анатольевич – 14 513 694 600
Потапушин Александр Николаевич – 14 508 304 353
Сергейчук Виталий Юрьевич – 99 792 338
Столяров Евгений Михайлович -23 142 231 372
Шарипов Рашид Равелевич – 15 783 984 047
2.6.1.3.О выплате дивидендов за первое полугодие 2016 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
19 259 815 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н:
19 259 815 400 (100.0%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:
16 680 574 269 (86.6081%)
Голосовали:
«за» - 16 671 471 152 (99.9454%)
«против» - 0 (0.0%)
«воздержались» - 1 754 069 (0.0105%)
2.6.1.4.О внесении изменений и дополнений в Устав публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
19 259 815 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н:
19 259 815 400 (100.0%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:
16 680 574 269 (86.6081%)
Голосовали:
«за» - 16 647 908 329 (99.8042%)
«против» - 14 153 783 (0.0848%)
«воздержались» - 9 387 159 (0.0563%)
2.6.2.Формулировка принятых решений:
2.6.2.1.
Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров ПАО «НМТП», избранных на годовом общем собрании акционеров 24.06.2016
2.6.2.2.
Избрать в Совет директоров публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт»:
Андронов Сергей Александрович
Гришанин Максим Сергеевич
Каяшев Владимир Анатольевич
Потапушин Александр Николаевич
Столяров Евгений Михайлович
Шарипов Рашид Равелевич
2.6.2.3.
1.Выплатить дивиденды за первое полугодие 2016 года денежными средствами в размере
8 994 333 791,80 (восемь миллиардов девятьсот девяносто четыре миллиона триста тридцать три тысячи семьсот девяносто один рубль 80 копеек) рубль.
2. Определить размер дивидендов в сумме 0.467 рубля на одну акцию.
3. В соответствии со статьей 42 ФЗ «Об акционерных обществах»:
3.1.установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 14.09.2016 года.
3.2. выплатить дивиденды:
3.2.1. зарегистрированным в реестре акционеров номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему в период с 27.09.2016 по 28.09.2016 включительно;
3.2.2. другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в период с 27.09.2016 по 18.10.2016 включительно.
2.6.2.4.
Внести в Устав публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» следующие изменения и дополнения:
Статья 14 «Компетенция Совета директоров».
Пункт 14.2.35.изложить в следующей редакции:
согласование предложенной единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором) структуры управления Общества первого уровня (заместители генерального директора, исполнительный директор, директора по направлениям, главный бухгалтер, руководитель представительства, руководители структурных подразделений, не входящих в состав дирекций и имеющих непосредственное подчинение Генеральному директору). Внесение изменений в структуру управления Общества первого уровня производится Генеральным директором с предварительного согласия Совета директоров.
Пункт 14.2.39. изложить в следующей редакции:
принятие решений о совершении одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения прямо или косвенно имущества (в том числе обременение имущества), в случае, если предметом одной или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или стоимость которого составляет сумму более 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей.
Дополнить статью 14 следующими пунктами:
14.2.41.7.утверждение политики в области внутреннего контроля и управления рисками;
14.2.41.8.утверждение Положения о системе внутреннего контроля и управления рисками.
Статья 15 «К компетенции Правления относятся следующие вопросы».
Дополнить пункт 15.3. Устава:
-утверждение штатного расписания общества, изменений и дополнений к нему;
-утверждение и внесение изменений в организационную структуру Общества, за исключением, ограничений предусмотренных п. 14.2.35, а также за исключением вопросов, связанных с изменением подчиненности структурных подразделений Общества руководителям первого уровня.
Пункт 15.7.изложить в следующей редакции:
К компетенции Генерального директора, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания и Совета директоров, относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, в том числе:
15.7.1.выделение необходимых средств в рамках утвержденного бюджета на осуществление внутреннего аудита;
15.7.2.получение отчетов о деятельности внутреннего аудита;
15.7.3.администрирование политик и процедур внутреннего аудита;
15.7.4.оказание поддержки во взаимодействии подразделения внутреннего аудита с подразделениями Общества.
2.7.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные
Государственный регистрационный номер выпуска акций:
1-01-30251-Е
Дата государственной регистрации:
04.06.2003
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):
RU0009084446
2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
2.7.1.Дата составления:
07.09.2016
2.7.2.Протокол №:
49 – ОСА НМТП
3.Подпись
3.1.Наименование должности
уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор С.Х. Батов
07.09.2016
М.П.
Русский (РФ) 