ПАО "НМТП"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»

1.Общие сведения

1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «НМТП»
1.3. Место нахождения эмитента 353901, Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск
1.4. ОГРН эмитента 102 230 238 0638
1.5. ИНН эмитента 2315004404
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30251-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://nmtp.info/ncsp/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3900

2.Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента:
Годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента:
Собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
2.3.1.Дата:
24 июня 2016 года
2.3.2.Место:
Город Новороссийск, ул. Набережная Адмирала Серебрякова, д. 9, (Морской культурный центр)
2.3.3. Время:
12 часов 00 минут
2.4. Кворум общего собрания участнико акционеров эмитента:
Уставный капитал ОАО «НМТП» составляет 192 598 154 рубля, разделённый на 19 259 815 400 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,01 (одна сотая) рубля каждая.
Общее число размещённых голосующих акций общества составляет 19 259 815 400 штук.
Счетная комиссия установила, что на момент открытия общего собрания 12 часов 00 минут число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составило: 16 698 461 161 голос (86.7010%).
На момент окончания регистрации 13 часов 20 минут число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составило: 16 704 463 004 голоса (86.7322%).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
2.5.1. Утверждение годового отчета Общества.
2.5.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2.5.3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
2.5.4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2015 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2.5.5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
2.5.6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
2.5.7. Избрание членов Совета директоров Общества.
2.5.8. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
2.5.9. Утверждение аудитора Общества.
2.5.10. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
2.5.11. Внесение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества.
2.5.12. Внесение изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров Общества.
2.5.13. Внесение изменений и дополнений в Положение о Правлении Общества.
2.5.14. Внесение изменений и дополнений в Положение о Генеральном директоре Общества.
2.5.15. О выплате дивидендов по итогам работы за первый квартал 2016 года.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1.Вопросы повестки дня общего собрания:
2.6.1.1. Утверждение годового отчета Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
19 259 815 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н:
19 259 815 400 (100.0%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:
16 704 463 004 (86.7322%)
Голосовали:
«за» - 16 669 667 063 (99.7917%)
«против» - 5 169 357 (0.0309%)
«воздержались» - 6 164 879 (0.0369%
2.6.1.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
19 259 815 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н:
19 259 815 400 (100.0%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:
16 704 463 004 (86.7322%)
Голосовали:
«за» - 16 667 749 357 (99.7802)
«против» - 6 441 357 (0.0386%)
«воздержались» - 6 254 397 (0.0374%)
2.6.1.3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
19 259 815 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н:
19 259 815 400 (100.0%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:
16 704 463 004 (86.7322%)
Голосовали:
«за» - 16 620 264 132 (99.4960%)
«против» - 46 101 158 (0.2760%)
«воздержались» - 19 733 009 (0.1181%)
2.6.1.4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2015 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
19 259 815 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н:
19 259 815 400 (100.0%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:
16 704 463 004 (86.7322%)
Голосовали:
«за» - 16 615 340 409 (99.4665%)
«против» - 47 384 657 (0.2837%)
«воздержались» - 18 814 317 (0.1126%)
2.6.1.5.О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
19 259 815 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н:
19 259 815 400 (100.0%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:
16 704 463 004 (86.7322%)
Голосовали:
«за» - 16 649 882 266 (99.6733%)
«против» - 25 029 476 (0.1498%)
«воздержались» - 9 196 363 (0.0551%)
2.6.1.6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
19 259 815 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н:
19 259 815 400 (100.0%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:
16 704 463 004 (86.7322%)
Голосовали:
«за» - 16 652 616 188 (99.6896%)
«против» - 21 308 365 (0.1276%)
«воздержались» - 7 706 752 (0.0461%)
2.6.1.7. Избрание членов Совета директоров Общества.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:
115 558 892 400
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров:
115 558 892 400
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу:
100 226 778 024 (86.7322%)
Число кумулятивных голосов с отметкой на бюллетене «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»:
76 315 674
Число кумулятивных голосов с отметкой на бюллетене «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»:
67 949 886
Голосовали «за»:
Андронов Сергей Александрович – 15 810 999 615
Бадырханов Арсен Максутович – 22 246 000
Барков Михаил Викторович – 15 804 171 136
Гришанин Максим Сергеевич -15 844 013 756
Каяшев Владимир Анатольевич – 14 538 921 992
Киреев Сергей Георгиевич – 61 962 596
Потапушин Александр Николаевич – 14 514 030 773
Сергейчук Виталий Юрьевич – 23 146 901 666
Шайдаев Марат Магомедович – 50 490 909
2.6.1.8. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
19 259 815 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н:
19 259 815 400 (100.0%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:
16 704 463 004 (86.7322%)
Голосовали:
Андрусенко Валерия Юрьевна
«за» - 3 888 351 761 (23.2773%)
«против» - 12 734 465 953 (76.2339%)
«воздержался» - 10 164 693 (0.0609%)
Власова Екатерина Анатольевна
«за» - 12 766 423 435 (76.4252%)
«против» - 3 865 298 769 (23.1393%)
«воздержался» - 8 493 612 (0.0508%)
Джиоев Захарий Тенгизович
«за» - 3 863 777 360 (23.1302%)
«против» - 12 744 192 442 (76.2921%)
«воздержался» - 10 164 693 (0.0609%)
Несмеянова Татьяна Павловна
«за» - 12 759 946 961 (76.3865%)
«против» - 3 872 022 567 (23.1796%)
«воздержался» - 8 493 612 (0.0508%)
Русских Маргарита Владимировна
«за» - 12 750 626 387 (76.3307%)
«против» - 3 867 737 468 (23.1539%)
«воздержался» - 8 493 612 (0.0508%)
Тимофеева Ирина Анатольевна
«за» - 12 770 805 217 (76.4515%)
«против» - 3 864 003 279 (23.1316%)
«воздержался» - 8 584 712 (0.0514%)
2.6.1.9. Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
19 259 815 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н:
19 259 815 400 (100.0%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:
16 704 463 004 (86.7322%)
Голосовали:
«за» - 16 675 963 834 (99.8294%)
«против» - 4 903 731 (0.0294%)
«воздержались» - 3 381 766 (0.0202%)
2.6.1.10. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
19 259 815 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н:
19 259 815 400 (100.0%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:
16 704 463 004 (86.7322%)
Голосовали:
«за» - 16 665 577 099 (99.7672%)
«против» - 6 747 799 (0.0404%)
«воздержались» - 6 273 776 (0.0376%)
2.6.1.11. Внесение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
19 259 815 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н:
19 259 815 400 (100.0%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:
16 704 463 004 (86.7322%)
Голосовали:
«за» - 16 665 553 624 (99.7671%)
«против» - 7 938 221 (0.0475%)
«воздержались» - 10 925 653 (0.0654%)
2.6.1.12. Внесение изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
19 259 815 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н:
19 259 815 400 (100.0%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:
16 704 463 004 (86.7322%)
Голосовали:
«за» - 16 680 851 946 (99.8587%)
«против» - 2 590 500 (0.0155%)
«воздержались» - 2 658 159 (0.0159%)
2.6.1.13. Внесение изменений и дополнений в Положение о Правлении Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
19 259 815 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н:
19 259 815 400 (100.0%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:
16 704 463 004 (86.7322%)
Голосовали:
«за» - 16 660 862 373 (99.7390%)
«против» - 1 640 599 (0.0098%)
«воздержались» - 6 129 166 (0.0367%)
2.6.1.14. Внесение изменений и дополнений в Положение о Генеральном директоре Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
19 259 815 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н:
19 259 815 400 (100.0%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:
16 704 463 004 (86.7322%)
Голосовали:
«за» - 16 664 868 744 (99.7630%)
«против» - 3 321 400 (0.0199%)
«воздержались» - 3 426 579 (0.0205%)
2.6.1.15. О выплате дивидендов по итогам работы за первый квартал 2016 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
19 259 815 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н:
19 259 815 400 (100.0%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:
16 704 463 004 (86.7322%)
Голосовали:
«за» - 16 685 843 516 (99.8886%)
«против» - 1 272 000 (0.0076%)
«воздержались» - 122 985 (0.0007%)
2.6.2.Формулировка принятых решений:

2.6.2.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.
2.6.2.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.
2.6.2.3. В связи с отсутствием чистой прибыли по результатам 2015 финансового года распределение прибыли между участниками Общества не производить.
Утвердить убыток в сумме 5 198 617 тысяч рублей.
2.6.2.4. Дивиденды по размещенным акциям ПАО «НМТП» за 2015 отчетный год не выплачивать в связи с отсутствием источника выплаты.
2.6.2.5.Выплатить членам Совета директоров - негосударственным служащим годовое
вознаграждение за работу в составе Совета директоров в размере 40 000 рублей.
2.6.2.6. Выплатить членам Ревизионной комиссии - негосударственным служащим годовое вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии в размере 12 000 рублей.
2.6.2.7. Утвердить аудитором Общества на 2016 год ЗАО «Делойт и Туш СНГ».
2.6.2.8. Избрать в Совет директоров Общества:
Андронов Сергей Александрович
Барков Михаил Викторович
Гришанин Максим Сергеевич
Каяшев Владимир Анатольевич
Потапушин Александр Николаевич
Сергейчук Виталий Юрьевич
2.6.2.9.Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Власова Екатерина Анатольевна
Несмеянова Татьяна Павловна
Русских Маргарита Владимировна
Тимофеева Ирина Анатольевна
2.6.2.10.Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:
Изложить в следующей редакции:
1. Статья 12, пункт 12.1.
12.1. Органами управления Обществом являются:
12.1.1. Общее собрание;
12.1.2. Совет директоров;
12.1.3. Коллегиальный исполнительный орган – Правление;
12.1.4. Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.
2. Статья 13, пункт 13.2.16.
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
3. Статья 14, пункт 14.2.1.1.
Утверждение дивидендной политики Общества.
4. Статья 14, пункт 14.2.41.1.
Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества.
5. Статья 14. пункт 14.2.41.2.
Утверждение Положения о внутреннем аудите и изменений к нему.
6. Статья 14. пункт 14.2.41.3.
Утверждение плана деятельности внутреннего аудита и бюджета подразделения внутреннего аудита.
7. Статья 14. пункт 14.2.41.4.
Получение информации о ходе выполнения плана деятельности внутреннего аудита;
8. Статья 14.пункт 14.2.41.5.
Утверждение решений о назначении, освобождении от должности, а также определение вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита.
9. Статья 14. пункт 14.2.41.6.
Рассмотрение существенных ограничений полномочий и иных ограничений, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита.
10. Статья 14, пункт 14.19. шестой абзац.
Решения по вопросам, предусмотренным п. п. 14.2.1., 14.2.1.1., 14.2.29., 14.2.30., 14.2.31., 14.2.41.1. Устава принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
11. Статья 6, пункт 6.5.
Общество имеет Представительство в городе Москве.
Место нахождения Представительства:
115035, Москва, Садовническая улица, д. 75
2.6.2.11. Утвердить следующие изменения и дополнения в Положение о Совете директоров публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт»: 1.Наименование документа
Положение о Совете директоров публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт»
2. Пункт 2.4 Положения изложить в следующей редакции:
2.4. В Совете директоров должно быть не менее 2 (двух) независимых директоров.
Независимым директором считается лицо, которое:
• не связано с Обществом;
• не связано с существенным акционером Общества;
• не связано с существенным контрагентом Общества;
• не связано с конкурентом Общества;
• не связано с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.
При решении вопроса о признании члена Совета директоров независимым следует руководствоваться следующими критериями (в том числе критерии связанности и их существенность):
2.4.1. Под существенным акционером Общества понимается лицо, которое имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) Общества, распоряжаться 5 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества.
2.4.2. Под существенным контрагентом Общества понимается лицо, являющееся стороной по договору (договорам) с Обществом, размер обязательств по которому(ым) в текущий момент или размер исполненных обязательств по которым в течение последнего года составляет(ял) 2 или более процента балансовой стоимости консолидированных активов Общества или этого лица на отчетную дату, предшествующую моменту оценки существенности контрагента, либо 2 или более процента консолидированной выручки (доходов) Общества или этого лица за завершенный календарный год, предшествующий моменту оценки существенности контрагента. При отсутствии у контрагента консолидированной финансовой отчетности, для сопоставления может использоваться бухгалтерская отчетность контрагента.
2.4.3. Под связанными лицами физического лица понимаются: супруг, родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также иное лицо, проживающее совместно с указанным физическим лицом и ведущее с ним общее хозяйство.
2.4.4. Лицом, связанным с Обществом, следует, в том числе, признавать лицо в случае, если оно и (или) связанные с ним лица:
• являются или в течение 3 последних лет являлись членами исполнительных органов или работниками Общества, подконтрольной Обществу организации и (или) управляющей организации Общества;
• в течение любого из 3 последних лет получали вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных ему организаций в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена совета директоров Общества;
• являются владельцами акций или выгодоприобретателями по акциям Общества, которые составляют более 1 процента уставного капитала;
• являются членами исполнительных органов и (или) работниками юридического лица, вознаграждение которых определяется (рассматривается) комитетом Совета директоров по вознаграждениям этого юридического лица, в случае если член исполнительных органов и (или) работник Общества входит в состав комитета по вознаграждениям указанного юридического лица;
• оказывают Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги, либо являются членами исполнительных органов организаций, оказывающих Обществу или указанным юридическим лицам такие услуги или работниками таких организаций, непосредственно участвующими в оказании таких услуг;
• оказывают или в течение последних 3 лет оказывали Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным ему юридическим лицам услуги оценщика, налогового консультанта, аудиторские или бухгалтерские услуги, либо в течение последних 3 лет являлись членами исполнительных органов организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, либо рейтингового агентства Общества, либо работниками таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшими в оказании Обществу соответствующих услуг.
• Также лицом, связанным с Обществом, следует признавать лицо в случае, если оно занимало должность члена совета директоров Общества в совокупности более 7 лет. При подсчете соответствующего срока должен учитываться период членства директора в Совете директоров юридического лица, впоследствии реорганизованного, если теперь этот директор избран в Совет директоров лица-правопреемника.
2.4.5. Лицом, связанным с существенным акционером Общества, следует, в том числе, признавать лицо, в случае если оно и (или) связанные с ним лица:
• являются работниками и (или) членами исполнительных органов существенного акционера Общества (юридических лиц, контролирующих существенного акционера Общества);
• в течение любого из последних 3 лет получали вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества (юридических лиц, контролирующих существенного акционера Общества или подконтрольных ему организаций (если информация о подконтрольных существенному акционеру организациях доступна)), в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена совета директоров Общества.
2.4.6. Лицом, связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества, следует, в том числе, признавать лицо, в случае если оно:
• является работником и (или) членом органов управления существенного контрагента или конкурента Общества;
• является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателем по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента Общества, которые составляют более 5 процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей).
2.4.7. Лицом, связанным с государством или муниципальным образованием, следует, в том числе, признавать лицо, в случае если оно:
• является или являлось в течение 1 года, предшествующего избранию в Совет директоров Общества, государственным или муниципальным служащим, работником Банка России;
• в Обществе, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении («золотой акции»), является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в Совете директоров такого общества;
• имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам компетенции совета директоров Общества в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования;
• является или являлось в течение 1 года, предшествующего избранию в Совет директоров Общества, работником, членом исполнительного органа организации, находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, работником государственного или муниципального унитарного предприятия или учреждения (исключение составляют работники высших образовательных или научных учреждений, кроме утверждаемых на должность решением органов государственной власти), если указанное лицо выдвигается для избрания в состав совета директоров Общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций Общества.
3. Пункт 3.2 Положения изложить в следующей редакции:
3.2. Председатель Совета директоров:
• организует и возглавляет работу Совета директоров;
• созывает заседания Совета директоров;
• председательствует на заседаниях Совета директоров и Общих собраниях акционеров;
• организует на заседаниях ведение протокола;
• определяет повестку дня заседания Совета директоров;
• выполняет иные функции, предусмотренные действующим законодательством, Уставом, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.
4. Пункт 5.2 Положения изложить в следующей редакции:
5.2. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества, исполнительного органа Общества, а также иных лиц, определенных Уставом.
5. Пункт 6.20 Положения изложить в следующей редакции:
6.20. Выписки из протокола Совета директоров выдаются и подписываются Председателем Совета директоров или Генеральным директором и заверяются печатью Общества.
6. Изменить нумерацию в статье 9 «Комитеты Совета директоров Общества» Положения:
9.1. Совет директоров Общества может создавать и ликвидировать как постоянные комитеты Совета директоров, на срок полномочий Совета директоров, так и временные комитеты Совета директоров на определенный срок, необходимый для решения определенной задачи.
9.2. Совет директоров Общества утверждает положения о комитетах Совета директоров, вносит в них изменения и дополнения.
2.6.2.12. Утвердить следующие изменения и дополнения в Положение об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт».
Изложить в следующей редакции:
1. Наименование документа
Положение об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт»
2. Пункт 1.1.
Настоящее Положение «Об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» (далее - «Положение») разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» (далее – «Общество»).
3. Пункт 11.5
Дополнить абзацем следующего содержания: «Каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией».
2.6.2.13. Утвердить следующие изменения и дополнения в Положение о Правлении публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт»:
1. Наименование документа
Положение о Правлении публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт»
2. Пункт 2.2 Положения изложить в следующей редакции:
2.2. Совет директоров осуществляет права и обязанности работодателя в трудовых отношениях членов Правления с Обществом.
С избранными членами Правления Обществом в соответствии со статьей 60.2. Трудового Кодекса РФ заключается трудовой договор, предусматривающий полную материальную ответственность членов Правления, в соответствии со статьей 281 и 277 Трудового Кодекса РФ.
Трудовой договор с членом Правления от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или, иным членом Совета директоров, уполномоченным Советом директоров Общества.
Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий, утверждаются Советом директоров Общества.
Привлечение члена Правления к дисциплинарной ответственности или увольнение его из Общества относится к компетенции Генерального директора, если это не связано с осуществлением обязанностей члена Правления.
3. Дополнить пункт 3.3 Положения следующим подпунктом:
• обеспечивать конфиденциальность информации, ставшей доступной члену Правления в процессе исполнения своих обязанностей
4. Дополнить статью 7 Положения следующим пунктом:
7.12. В случае невозможности присутствия на заседании член Правления обязан заранее уведомить об этом Председателя Правления. В этом случае член Правления вправе предоставить секретарю Правления письменное мнение по вопросам повестки дня, учитываемое при определении кворума и результатов голосования. Содержание письменных мнений отсутствующих членов Правления по вопросам повестки дня оглашается перед присутствующими членами Правления.
В случае присутствия члена Правления на заседании Правления его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.
5. Пункт 8.1 Положения изложить в следующей редакции:
8.1. Члены Правления уведомляются Секретарем Правления о месте, дате, времени и повестке дня заседания Правления заблаговременно до проведения указанного заседания.
В заседании Правления могут участвовать приглашенные лица. Перечень приглашенных лиц заносится в протокол.
6. Дополнить статью 8 Положения следующими пунктами:
8.6. В случае варианта голосования по вопросам повестки дня «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», член Правления обязан озвучить причины такого голосования на заседании Правления или представить секретарю особое мнение в письменном виде в течение 2 (двух) рабочих дней после даты проведения заседания.
Особые мнения членов Правления по принятым решениям приобщаются к протоколу.
8.7. По итогам заседания Секретарь Правления оформляет протокол Правления в порядке, установленном настоящим Положением.
7. Статью 9 Положения изложить в следующей редакции:
9.1. Протокол заседания Правления Общества по итогам заседания Правления составляется Секретарем Правления и подписывается в течение 3 (трех) дней после заседания Председателем и Секретарем, которые несут ответственность за правильность составления протокола.
9.2. Протокол заседания Правления должен содержать:
• полное фирменное наименование Общества;
• место и время проведения заседания;
• список членов Правления, присутствовавших на заседании, а также список приглашенных лиц;
• информацию о наличии кворума заседания;
• повестку дня заседания;
• вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
• обобщенную передачу докладов и выступлений лиц, участвовавших в заседании (в том числе выступления, содержащие несогласие того или иного члена Правления с предложенными проектами решений);
• принятые решения, сроки их исполнения, ответственные за исполнение.
К протоколу могут прилагаться особые мнения отдельных членов Правления.
9.3. Секретарь Правления подготавливает и направляет лицам, ответственным за исполнение решений Правления, выписки из протоколов заседания Правления посредством электронной почты.
9.4. Общество обязано хранить оригиналы протоколов заседаний Правления по месту нахождения исполнительного органа Общества. Ответственность за сохранность протоколов заседания Правления несет Секретарь Правления.
2.6.2.14. Утвердить следующие изменения и дополнения в Положение о Генеральном директоре публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт»:
1. Наименование документа
Положение о Генеральном директоре публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт»
2. Изложить статью 1 Положения в следующей редакции:
1.1. Настоящее Положение (далее - «Положение») разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативно правовыми актами Российской Федерации и Уставом публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» (далее – «Общество»).
Положение определяет статус, полномочия и ответственность единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора (далее – «Генеральный директор»), порядок его избрания и прекращения полномочий, взаимодействия с иными органами Общества.
1.2. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор, который осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.
1.3. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.
1.4. Генеральный директор в своей деятельности подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.
1.5. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других хозяйствующих субъектов допускается только с согласия Совета директоров Общества.
1.6. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности Генерального директора, утверждаемыми Общим собранием акционеров или Советом директоров.
3. Изложить пункт 2.1. Положения в следующей редакции:
2.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества и осуществляет функции Председателя коллегиального исполнительного органа Общества – Правления.
4. Дополнить статью 2 Положения следующим пунктом:
2.5. Запись о назначении или прекращении полномочий единоличного исполнительного органа подлежит обязательному внесению в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц в сроки, установленные Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
5. Изложить пункт 3.2. Положения в следующей редакции:
3.2. Генеральный директор:
• без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
• осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества и текущее планирование;
• открывает расчетные счета в банковских и кредитных учреждениях и имеет право первой подписи под финансовыми документами;
• распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом;
• утверждает штатное расписание Общества, вносит в него изменения в рамках утвержденной Советом директоров структуры Общества и утвержденного бюджета;
• осуществляет права и обязанности работодателя в отношении работников Общества (за исключением членов Правления), в том числе производит прием, перемещение и увольнение работников Общества, заключает с ними трудовые договора, применяет к работникам Общества меры дисциплинарного взыскания и поощрения в соответствии с трудовым законодательством;
• рекомендует и согласовывает с Советом директоров назначение кандидатов на должности исполнительно директора, главного бухгалтера, заместителей генерального директора, директоров по направлениям деятельности Общества;
• заключает договоры, совершает сделки от имени Общества, с учетом ограничений, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
• принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
• выдает доверенности для совершения действий от имени Общества;
• организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
• организует своевременное предоставление отчетности в государственные органы, а также сведений о деятельности Общества акционерам, кредиторам, инвесторам и средствам массовой информации;
• предоставляет Совету директоров, Ревизионной комиссии, а в необходимых случаях и секретарю Совета директоров, полную точную и своевременную информацию о своих действиях и принятых решениях;
• в рамках своей компетенции издает приказы и иные внутренние документы Общества, и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
• исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением;
• не реже одного раза в год представляет отчет о своей работе Совету директоров Общества;
• решает другие вопросы, связанные с текущей деятельностью Общества в рамках своей компетенции;
• созывает заседания Правления.
При выполнении своих полномочий Генеральный директор обязан:
• организовывать эффективную и устойчивую работу Общества, выполнение планов, обеспечивать выполнение задач и функций, предусмотренных Уставом Общества;
• обеспечивать выполнение Устава, внутренних документов Общества, решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
• обеспечивать защиту экономических интересов Общества;
• воздерживаться от совершения действий, которые могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае возникновения конфликта интересов незамедлительно информировать об этом Совет директоров Общества.
• не разглашать и не использовать в личных интересах и/или в интересах третьих лиц конфиденциальную или инсайдерскую информацию об Обществе.
Полномочия единоличного исполнительного органа относительно функции внутреннего аудита:
• выделение необходимых средств в рамках утвержденного бюджета на осуществление внутреннего аудита;
• получение отчетов о деятельности внутреннего аудита;
• администрирование политик и процедур деятельности подразделения внутреннего аудита;
• оказание поддержки во взаимодействии подразделения внутреннего аудита с подразделениями Общества.
6. Дополнить статью 3 Положения следующим пунктом:
3.4. Генеральный директор на время своего отпуска, командировки, и иного кратковременного отсутствия вправе назначить лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора.
7. Изложить статью 5 Положения в следующей редакции:
5.1. Генеральный директор, (временный Генеральный директор) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
5.2. Генеральный директор, (временный Генеральный директор) несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
Генеральный директор, (временный Генеральный директор) несет ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».
5.3. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, Генеральному директору, временному Генеральному директору, члену Правления о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном п. 2 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, Генеральному директору, временному Генеральному директору, члену Правления о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном п. 2 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».
5.4. Генеральный директор Общества несет полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный Обществу, в соответствии с действующим законодательством.
5.5. Приказы и распоряжения, изданные Генеральным директором не должны противоречить действующему законодательству, Уставу и внутренним положениям Общества, а также решениям Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
5.6. Приказы и распоряжения, изданные Генеральным директором противоречащие действующему законодательству, Уставу и внутренним положениям Общества, а также решениям Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества исполнению не подлежат и должны быть отменены (изменены) Генеральным директором в 3 дневный срок со дня обнаружения противоречия.
8. Дополнить статью 6 Положения следующими пунктами:
6.1. Настоящее Положение утверждается на Общем собрании акционеров.
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение принимаются на Общем собрании акционеров Общества простым большинством голосов.
2.6.2.15. 1. Выплатить дивиденды за первый квартал 2016 года денежными средствами в размере 1 000 000 431 рубль 28 копеек.
2. Определить размер дивидендов в сумме 0,0519216 рубля на одну акцию.
3. В соответствии со статьей 42 ФЗ «Об акционерных обществах»:
3.1. установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 05.07.2016 года.
3.2. выплатить дивиденды:
3.2.1. зарегистрированным в реестре акционеров номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему в период с 18.07.2016 по 19.07.2016 включительно;
3.2.2. другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в период с 25.07.2016 по 05.08.2016 включительно.
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные
Государственный регистрационный номер выпуска акций:
1-01-30251-Е
Дата государственной регистрации:
04.06.2003
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):
RU0009084446
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
2.7.1.Дата составления:
29.06.2016
2.7.2.Протокол №:
47 – ОСА НМТП


3.Подпись

3.1.Наименование должности
уполномоченного лица эмитента:
И. о. генерального директора                                                                                     И.В. Терентьев
29.06.2016
М.П.