ПАО "РБК"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «РБК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РБК»
1.3. Место нахождения эмитента 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 78
1.4. ОГРН эмитента 1057746899572
1.5. ИНН эмитента 7728547955
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56413-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rbcholding.ru/filings.shtml
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
cобрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосование до проведения годового общего собрания акционеров.
2.3. Дата и место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – 28 июня 2012 г., г. Москва, ул. Профсоюзная, д.78, в помещении ОАО «РБК».
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Номер вопроса повестки дня общего собрания Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания Наличие кворума
%
1 318 890 625 180 441 406 56.5841 имеется
2 318 890 625 180 441 406 56.5841 имеется
3 318 890 625 180 441 406 56.5841 имеется
4 318 890 625 180 441 406 56.5841 имеется
5 (кумулятивное голосование) 2 870 015 625 1 623 972 654 56.5841 имеется
6 318 890 625 180 441 406 56.5841 имеется
7 318 890 625 180 441 406 56.5841 имеется
8 318 890 625 180 441 406 56.5841 имеется
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2011 года.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2011 год.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «РБК», связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1) Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2011 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» – 179 969 307 голосов 99.7384 (%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов 0.0000 (%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 472 099 голосов 0.2616 (%)
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" - 0 голосов 0.0000 (%)
"Недействительные" - 0 голосов 0.0000 (%)
Итого: 180 441 406 голосов 100.0000 (%)
2) Не производить распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2011 года, в том числе не выплачивать дивиденды по акциям Общества за 2011 год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» – 179 575 816 голосов 99.5203 (%)
«ПРОТИВ» - 392 565 голосов 0.2176 (%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 473 025 голосов 0.2621 (%)
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" - 0 голосов 0.0000 (%)
"Недействительные" - 0 голосов 0.0000 (%)
Итого: 180 441 406 голосов 100.0000 (%)
3) Утвердить аудитором ОАО «РБК» на 2012 год ЗАО «Грант Торнтон».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» – 179 969 202 голосов 99.7383 (%)
«ПРОТИВ» - 102 голосов 0.0001 (%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 472 099 голосов 0.2616 (%)
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" - 3 голосов 0.0000 (%)
"Недействительные" - 0 голосов 0.0000 (%)
Итого: 180 441 406 голосов 100.0000 (%)
4) Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
1. Рисухину Марину Вилорьевну
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» – 179 985 962 голосов 99.75 (%)
«ПРОТИВ» - 100 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 455 344 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" - 0 голосов 0.0000 (%)
"Недействительные" - 0 голосов 0.0000 (%)
2. Чернову Ольгу Владимировну
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» – 179 985 962 голосов 99.75 (%)
«ПРОТИВ» - 100 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 455 344 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" - 0 голосов 0.0000 (%)
"Недействительные" - 0 голосов 0.0000 (%)
3. Кононова Андрея Николаевича
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» – 179 985 862 голосов 99.75 (%)
«ПРОТИВ» - 100 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 455 444 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" - 0 голосов 0.0000 (%)
"Недействительные" - 0 голосов 0.0000 (%)
5) Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Бабунов Константин Анатольевич
2. Кристоф Франсуа Шарлье
3. Лаврухин Сергей Александрович
4. Сенько Валерий Владимирович
5. Сальникова Екатерина Михайловна
6. Сосновский Михаил Александрович
7. Моргульчик Александр Моисеевич
8. Хаммонд Майкл
9. Осборн Нил
ИТОГИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:
Ф.И.О. кандидата «ЗА» % ОТ ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В СОБРАНИИ
Бабунов Константин Анатольевич 248 813 735 15.3213
Кристоф Франсуа Шарлье 247 985 790 15.2703
Лаврухин Сергей Александрович 245 434 088 15.1132
Сенько Валерий Владимирович 245 399 809 15.1111
Сальникова Екатерина Михайловна 245 376 019 15.1096
Сосновский Михаил Александрович 245 375 702 15.1096
Моргульчик Александр Моисеевич 88 922 626 5.4756
Хаммонд Майкл 1 447 591 0.0891
Осборн Нил 1 447 491 0.0891
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»: 90 000 голосов 0.0055 (%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»: 116 100 голосов 0.0071 (%)
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" - 300 227 голосов 0.0185 (%)
"Недействительные" - 53 263 476 голосов 3.2798 (%)
Итого: 1 623 972 654 голосов 100.0000 (%)
6) Установить следующий размер вознаграждений и компенсаций документально подтвержденных расходов членам Совета директоров ОАО «РБК», которые будут признаны Советом директоров Общества «Независимыми директорами» в соответствии с п. 2.6 Положения о Совете директоров Общества и международными стандартами корпоративного управления, в период исполнения ими обязанностей членов Совета директоров Общества без учета налогов:
1) вознаграждение в размере 50 000 долларов США (эквивалент в рублях по курсу ЦБ на дату перечисления денежных средств) в год каждому с учетом ежеквартальных выплат;
2) командировочные расходы (из расчета посещения трех очных заседаний Совета директоров) в размере до 10 000 долларов США (эквивалент в рублях по курсу ЦБ на дату перечисления денежных средств) в год каждому, но не более 3 500 долларов США (эквивалент в рублях по курсу ЦБ на дату перечисления денежных средств) каждому за посещение одного очного заседания Совета директоров Общества при условии надлежащего документального подтверждения командировочных расходов.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» – 170 446 406 голосов 94.4608 (%)
«ПРОТИВ» - 9 539 502 голосов 5.2868 (%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 385 498 голосов 0.2136 (%)
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" - 0 голосов 0.0000 (%)
"Недействительные" - 70 000 голосов 0.0388 (%)
Итого: 180 441 406 голосов 100.0000 (%)
7) Утвердить Устав Общества в новой редакции № 6.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» – 179 945 908 голосов 99.7254 (%)
«ПРОТИВ» - 10 000 голосов 0.0055 (%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 415 498 голосов 0.2303 (%)
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" - 0 голосов 0.0000 (%)
"Недействительные" - 70 000 голосов 0.0388 (%)
Итого: 180 441 406 голосов 100.0000 (%)
8) Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» – 179 944 927 голосов 99.7249 (%)
«ПРОТИВ» - 10 000 голосов 0.0055 (%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 416 479 голосов 0.2308 (%)
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" - 0 голосов 0.0000 (%)
"Недействительные" - 70 000 голосов 0.0388 (%)
Итого: 180 441 406 голосов 100.0000 (%)
2.6 Формулировки решений, принятых общим собранием:
1) Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2011 года.
2) Не производить распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2011 года, в том числе не выплачивать дивиденды по акциям Общества за 2011 год.
3) Утвердить аудитором ОАО «РБК» на 2012 год ЗАО «Грант Торнтон».
4) Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества в количестве трех человек. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
1. Рисухина Марина Вилорьевна
2. Чернова Ольга Владимировна
3. Кононов Андрей Николаевич
5) Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Бабунов Константин Анатольевич
2. Кристоф Франсуа Шарлье
3. Лаврухин Сергей Александрович
4. Сенько Валерий Владимирович
5. Сальникова Екатерина Михайловна
6. Сосновский Михаил Александрович
7. Моргульчик Александр Моисеевич
8. Хаммонд Майкл
9. Осборн Нил
6) Установить следующий размер вознаграждений и компенсаций документально подтвержденных расходов членам Совета директоров ОАО «РБК», которые будут признаны Советом директоров Общества «Независимыми директорами» в соответствии с п. 2.6 Положения о Совете директоров Общества и международными стандартами корпоративного управления, в период исполнения ими обязанностей членов Совета директоров Общества без учета налогов:
1. вознаграждение в размере 50 000 долларов США (эквивалент в рублях по курсу ЦБ на дату перечисления денежных средств) в год каждому с учетом ежеквартальных выплат;
2. командировочные расходы (из расчета посещения трех очных заседаний Совета директоров) в размере до 10 000 долларов США (эквивалент в рублях по курсу ЦБ на дату перечисления денежных средств) в год каждому, но не более 3 500 долларов США (эквивалент в рублях по курсу ЦБ на дату перечисления денежных средств) каждому за посещение одного очного заседания Совета директоров Общества при условии надлежащего документального подтверждения командировочных расходов.
7) Утвердить Устав Общества в новой редакции № 6.
8) Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол № 11 от 28 июня 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.А. Лаврухин
(подпись)
3.2. Дата “28 ” июня 2012 г. М.П.
Русский (РФ) 