ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
1.3. Место нахождения эмитента 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1047796362305
1.5. ИНН эмитента 7722514880
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55033-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rosinter.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения: 21 июня 2012 года;
Место проведения: город Москва, улица Душинская, дом 7, строение 1
Время проведения: 11 часов 00 минут.

2.4. Кворум общего собрания имеется и составляет:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 16 305 334
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров 11 079 242
Кворум (%) 67.95%%

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества на 2012 год.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества на 2012 год.
6. Утверждение аудиторов Общества на 2012 год.
7. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества.
2.6.1.1. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Количество Процент
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 16 305 334 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 11 079 242 67.95%
Годовое Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по первому вопросу повестки дня, кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» «Против» «Воздержался»
11 079 180 (99,99944%) 0 (0,00%) 50 (0,00045%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами 12 (0,00011%)
2.6.1.2. Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу № 1 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Утвердить годовой отчёт ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» за 2011 год.

2.6.2. Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2.6.2.1. Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Количество Процент
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 16 305 334 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 11 079 242 67.95%
Годовое Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по второму вопросу повестки дня, кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» «Против» «Воздержался»
11 079 180 (99,99944%) 0 (0,00%) 50 (0,00045%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами 12 (0,00011%)
2.6.2.2. Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу № 2 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» за 2011 финансовый год.

2.6.3. Вопрос № 3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
2.6.3.1. Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Количество Процент
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 16 305 334 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 11 079 242 67.95%
Годовое Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по третьему вопросу повестки дня, кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» «Против» «Воздержался»
11 079 170 (99,99935%) 10 (0,00009%) 50 (0,00045%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами 12 (0,00011%)
2.6.3.2. Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу № 3 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Утвердить распределение прибыли ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» по результатам 2011 года следующим образом:
- 5% от чистой прибыли направить на формирование резервного фонда Общества;
- 37 210 792 рублей оставить в распоряжении Общества на его развитие и развитие региональных дочерних и зависимых обществ.
Годовые дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества не выплачивать.

2.6.4. Вопрос № 4: Избрание членов Совета директоров Общества на 2012 год.
2.6.4.1. Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента (кумулятивное голосование):
Количество Процент
Число голосов кумулятивного голосования, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем
собрании, по данному вопросу 114 137 338 100%
Число голосов кумулятивного голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 77 554 694 67.95%%
Годовое Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по четвертому вопросу повестки дня, кворум имеется.
Проводилось кумулятивное голосование.
№ п/п Фамилия, имя, отчество
кандидата Количество голосов «ЗА»
1. Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко 11 078 890
2. Владимир Сергеевич Мехришвили 11 078 290
3. Виталий Григорьевич Подольский 11 078 590
4. Томас Кевин Тодд (Thomas Kevin Todd) 11 078 090
5. Дэвид Фитцджон (David Fitzjohn) 11 078 240
6. Маркус Роудс (Marcus Rhodes) 11 078 240
7. Ричард Томас Снид (Richard Thomas Snead) 11 078 390

Против всех кандидатов проголосовало:
Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:
0
0.0%

Воздержалось (по всем кандидатам):
Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:
0
0.0%


Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 5 880 (0,0075817%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами 84 (0,0001083%)

2.6.4.2. Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу № 4 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Избрать совет директоров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» на 2012 год в следующем составе:
1. Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко;
2. Владимир Сергеевич Мехришвили;
3. Виталий Григорьевич Подольский;
4. Томас Кевин Тодд (Thomas Kevin Todd);
5. Дэвид Фитцджон (David Fitzjohn);
6. Маркус Роудс (Marcus Rhodes);
7. Ричард Томас Снид (Richard Thomas Snead).

2.6.5. Вопрос № 5: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества на 2012 год.
2.6.5.1. Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Количество Процент
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 16 305 334 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 11 079 242 67.95%
Годовое Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по пятому вопросу повестки дня, кворум имеется.
№ п/п Фамилия, имя, отчество
кандидата Итоги голосования
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕ ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ
Число голосов % Число голосов % Число голосов % Число голосов % Число голосов
%

1. Татьяна Владимировна Кох 11 079 070
99.99845 0 0,00 50 0,00045 122 0,0011
12
0,00011
2. Татьяна Юрьевна Тимакова 11 078 340 99,99186 830 0,00749 50 0,00045 10 0,0002
12
0,00011
3. Анна Филиппова 11 078 340 99,99186 830 0,00749 50 0,00045 10 0,0002
12
0,00011
2.6.5.2. Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу № 4 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Избрать ревизионную комиссию ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» на 2012 год в следующем составе:
1. Татьяна Владимировна Кох;
2. Татьяна Юрьевна Тимакова;
3. Анна Филиппова.

2.6.6. Вопрос № 6: Об утверждении аудиторов Общества на 2012 год.
2.6.6.1. Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Количество Процент
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 16 305 334 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 11 079 242 67.95%
Годовое Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по шестому вопросу повестки дня, кворум имеется.
№ п/п Кандидатура аудитора Итоги голосования
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕ ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ
Число голосов % Число голосов % Число голосов % Число голосов % Число голосов
%
1. Общество с ограниченной ответственностью «СВЯЗЬФИНАНССЕРВИС» 11 028 765 99,54440 830 0,000749 50 0,00045 49 585 0,44755

12

0,00011
2. Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКупер Аудит» 168 534 1,52117 10 861 011 98,03027 0 0,00 49 685 0,44845
12
0,00011

3. Закрытое акционерное общество «Эрнст энд Янг Внешаудит»
11 079 070 99,99845 50 0,00045 0 0,00 110 0,00099
12
0,00011
4. Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ»
168 534 1,52117 10 861 011 98,03027 0 0,00 49685 0,44845
12
0,00011
5. Закрытое акционерное общество «КПМГ»
168 534 1,52117 10 861 011 98,03027 0 0,00 49 685 0,44845
12
0,00011
2.6.6.2. Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу № 6 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Утвердить аудитором Общества на 2012 год для аудита бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «СВЯЗЬФИНАНССЕРВИС».
Утвердить аудитором Общества на 2012 год для аудита консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) Закрытое акционерное общество «Эрнст энд Янг Внешаудит».

2.6.7. Вопрос № 7: Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
2.6.7.1. Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Количество Процент
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 16 305 334 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 11 079 242 67.95%
Годовое Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по седьмому вопросу повестки дня, кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» «Против» «Воздержался»
10 870 431 (98,11530%) 166 164 (1,49978%) 60 (0,00054%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами 12 (0,00011%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 42 575 (0,38427%)
2.6.7.2. Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу № 7 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Утвердить Положение о Совете директоров в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25.06.2012 № 1-2012.

3. Подпись
3.1. Президент Томас Кевин Тодд
(подпись)

3.2. Дата « 25 » июня 20 12 г. М. П.