ПАО "Газпром нефть"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

«о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Газпром нефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Газпром нефть»
1.3. Место нахождения эмитента 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 5, лит. А
1.4. ОГРН эмитента 1025501701686
1.5. ИНН эмитента 5504036333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00146-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.gazprom-neft.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=347

2. Содержание сообщения
«о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое;

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование;

2.3. Дата и место проведения общего собрания акционеров эмитента: 05.06.2015, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус № 2, конференц-зал № 1;

2.4. Кворум общего собрания: на момент открытия Общего собрания акционеров (11 часов 00 минут) приняли участие владельцы 4 576 756 805 голосов, что составляет 96,53 % от общего числа голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.

Распределение голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, принимавшие участие в Общем собрании и имевшие право голосовать по вопросу (ам):
- 1-4 повестки дня, составило 4 576 756 805 голосов, что составляет 96,53 % от общего количества голосов, имеющие право голосовать по указанным вопросам;
- 5 повестки дня, составило 59 272 381 636 кумулятивных голосов, что составляет 96,16 % от общего количества голосов, имеющие право голосовать по указанному вопросу;
- 6 повестки дня, составило 4 576 255 266 голосов, что составляет 96,52% от общего количества голосов, имеющие право голосовать по указанному вопросу;
- 7 повестки дня, составило 4 576 707 810 голосов, что составляет 96,53 % от общего количества голосов, имеющие право голосовать по указанному вопросу;
- 8-9 повестки дня, составило 4 576 711 805 голосов, что составляет 96,53 % от общего количества голосов, имеющие право голосовать по указанному вопросу;
- 10 повестки дня, составило 4 576 698 190 голосов, что составляет 96,53 % от общего количества голосов, имеющие право голосовать по указанному вопросу.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум имеется, Общее собрание акционеров ОАО «Газпром нефть» является правомочным;

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Газпром нефть» за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Газпром нефть» за 2014 год.
3. О распределении прибыли ОАО «Газпром нефть» за 2014 год.
4. О размере дивидендов, форме и сроках их выплаты, а также о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2014 года.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Газпром нефть».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Газпром нефть».
7. Утверждение аудитора ОАО «Газпром нефть» на 2015 год.
8. О вознаграждении членов Совета директоров ОАО «Газпром нефть».
9. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ОАО «Газпром нефть».
10. О внесении изменений в Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Газпром нефть».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1. Результаты голосования по первому вопросу: Утверждение годового отчета ОАО «Газпром нефть» за 2014 год.

«За» – 4 576 504 632 голоса, что составляет 99,9944 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Против» – 13 822 голоса, что составляет 0,0003 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Воздержался» – 207 012 голосов, что составляет 0,0045 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

Формулировка решения - Утвердить Годовой отчет ОАО «Газпром нефть» за 2014 год.

2. Результаты голосования по второму вопросу: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Газпром нефть» за 2014 год.

«За» – 4 576 510 836 голосов, что составляет 99,9946 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Против» – 13 839 голосов, что составляет 0,0003 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Воздержался» – 210 130 голосов, что составляет 0,0046 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

Формулировка решения - Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Газпром нефть» за 2014 год.

3. Результаты голосования по третьему вопросу: О распределении прибыли ОАО «Газпром нефть» за 2014 год.

«За» – 4 576 518 062 голоса, что составляет 99,9947 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Против» – 14 292 голоса, что составляет 0,0003 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Воздержался» – 202 359 голосов, что составляет 0,0044 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

Формулировка решения - Утвердить распределение прибыли ОАО «Газпром нефть» по результатам 2014 года.

4. Результаты голосования по четвертому вопросу: О размере дивидендов, форме и сроках их выплаты, а также о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2014 года.

«За» – 4 576 593 300 голосов, что составляет 99,9964 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Против» – 60 048 голосов, что составляет 0,0013 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Воздержался» – 30 149 голосов, что составляет 0,0007 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

Формулировка решения –
- Выплатить дивиденды по результатам 2014 года в денежной форме в размере 6,47 руб. на одну обыкновенную акцию (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2014 года в размере 4,62 руб. на одну обыкновенную акцию);
- определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 22 июня 2015 года;
- определить срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 06 июля 2015 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 27 июля 2015 года;
- осуществить выплату дивидендов способом, указанным в реестре акционеров.

5. Результаты голосования по пятому вопросу: Избрание членов Совета директоров ОАО «Газпром нефть».

№
п/п Ф.И.О.
кандидата Число голосов,
поданных
«ЗА»
кандидата
1 Алисов Владимир Иванович 4 542 026 701 7,6630%
2 Гараев Марат Марселевич 4 541 994 260 7,6629%
3 Голубев Валерий Александрович 4 538 995 378 7,6579%
4 Дубик Николай Николаевич 4 538 942 036 7,6578%
5 Дюков Александр Валерьевич 4 542 499 625 7,6638%
6 Калинкин Александр Вячеславович 5 326 668 0,0090%
7 Круглов Андрей Вячеславович 4 538 987 559 7,6578%
8 Миллер Алексей Борисович 4 542 625 303 7,6640%
9 Михайлова Елена Владимировна 4 542 236 176 7,6633%
10 Парфенов Михаил Вениаминович 5 324 520 0,0090%
11 Селезнев Кирилл Геннадьевич 4 538 869 569 7,6576%
12 Сердюков Валерий Павлович 4 611 515 935 7,7802%
13 Середа Михаил Леонидович 4 542 446 679 7,6637%
14 Фурсенко Сергей Александрович 4 607 540 661 7,7735%
15 Черепанов Всеволод Владимирович 4 538 463 648 7,6570%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 88 581 558 0,1494%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 374 894 0,0006%

Формулировка решения - Избрать в Совет директоров ОАО «Газпром нефть»:
1 Алисов Владимир Иванович
2 Гараев Марат Марселевич
3 Голубев Валерий Александрович
4 Дубик Николай Николаевич
5 Дюков Александр Валерьевич
6 Круглов Андрей Вячеславович
7 Миллер Алексей Борисович
8 Михайлова Елена Владимировна
9 Селезнев Кирилл Геннадьевич
10 Сердюков Валерий Павлович
11 Середа Михаил Леонидович
12 Фурсенко Сергей Александрович
13 Черепанов Всеволод Владимирович

6. Результаты голосования по шестому вопросу: Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Газпром нефть».

Ф.И.О.
кандидата Количество голосов
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Дельвиг Галина Юрьевна 4 576 117 712 99,9970% 12 657 102 607
Ковалев Виталий Анатольевич 4 576 133 697 99,9973% 11 872 85 946
Котляр Анатолий Анатольевич 4 576 119 578 99,9970% 20 946 90 877
Миронова Маргарита Ивановна 4 576 121 408 99,9970% 16 380 95 188
Фролов Александр Александрович 4 576 123 300 99,9971% 30 442 79 416

Формулировка решения - Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Газпром нефть»:
1 Дельвиг Галина Юрьевна
2 Ковалев Виталий Анатольевич
3 Котляр Анатолий Анатольевич
4 Миронова Маргарита Ивановна
5 Фролов Александр Александрович

7. Результаты голосования по седьмому вопросу: Утверждение аудитора ОАО «Газпром нефть» на 2015 год.

«За» – 4 575 566 775 голосов, что составляет 99,9750 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Против» – 880 093 голоса, что составляет 0,0192 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Воздержался» – 224 918 голосов, что составляет 0,0049% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

Формулировка решения - Утвердить аудитором ОАО «Газпром нефть» на 2015 год Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

8. Результаты голосования по восьмому вопросу: О вознаграждении членов Совета директоров ОАО «Газпром нефть».

«За» – 4 545 920 825 голосов, что составляет 99,3272 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Против» – 30 499 301 голос, что составляет 0,6664 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Воздержался» – 269 283 голоса, что составляет 0,0059 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

Формулировка решения –
1. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Газпром нефть», не занимающим должности в исполнительных органах ОАО «Газпром нефть» (не являющимся исполнительными директорами) – по 0,005% от показателя EBITDA по данным консолидированной финансовой отчетности ОАО «Газпром нефть» в соответствии со стандартами МСФО за 2014 год.
2. Председателю Совета директоров ОАО «Газпром нефть» выплатить дополнительное вознаграждение в размере 50% от суммы вознаграждения члена Совета директоров ОАО «Газпром нефть».
3. Членам комитетов Совета директоров ОАО «Газпром нефть» выплатить дополнительное вознаграждение - по 10% от суммы вознаграждения члена Совета директоров ОАО «Газпром нефть».
4. Дополнительно к вознаграждению членам комитетов Совета директоров Председателям комитетов Совета директоров ОАО «Газпром нефть» выплатить вознаграждение - по 50% от суммы вознаграждения члена комитета Совета директоров ОАО «Газпром нефть»

9. Результаты голосования по девятому вопросу: О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ОАО «Газпром нефть».

«За» – 4 576 312 289 голосов, что составляет 99,9912 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Против» – 164 213 голосов, что составляет 0,0036 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Воздержался» – 213 417 голосов, что составляет 0,0047 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

Формулировка решения –
Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО «Газпром нефть» в размерах, рекомендованных Советом директоров ОАО «Газпром нефть»:
- Председателю Ревизионной комиссии – 1 200 000 рублей;
- членам Ревизионной комиссии – по 830 000 рублей.

10. Результаты голосования по десятому вопросу: О внесении изменений в Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Газпром нефть».

«За» – 4 576 432 646 голосов, что составляет 99,9942 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Против» – 17 603 голоса, что составляет 0,0004 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Воздержался» – 225 711 голосов, что составляет 0,0049 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

Формулировка решения – Утвердить изменения в Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Газпром нефть».

2.7. Дата составления и номер Протокола общего собрания: 09 июня 2015 г., № 0101/01.


3. Подпись
3.1. Начальник Департамента корпоративного регулирования
(на основании доверенности № НК-240 от 06 ноября 2014 года) А.В. Дворцов
(подпись)
3.2. Дата «09» июня 2015 г. М.П.