ПАО "Газпром нефть"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
“ О решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента ”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Газпром нефть"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Газпром нефть»
1.3. Место нахождения эмитента 190000 г.Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 5, лит. А
1.4. ОГРН эмитента 1025501701686
1.5. ИНН эмитента 5504036333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00146-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.gazprom-neft.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 09.06.2011, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус № 2, конференц-зал № 1.
2.4. Кворум общего собрания: в Общем собрании акционеров приняли участие владельцы 4 408 808 858 голосов, что составляет 92,99 % от общего числа голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров. В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум имеется, Общее собрание акционеров ОАО «Газпром нефть» является правомочным.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение Годового отчета ОАО «Газпром нефть» за 2010 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Газпром нефть» за 2010 год, в том числе Отчета о прибылях и об убытках.
3. О распределении прибыли ОАО «Газпром нефть» за 2010 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Газпром нефть».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Газпром нефть».
7. Утверждение аудитора ОАО «Газпром нефть» на 2011 год.
8. О вознаграждении членов Совета директоров ОАО «Газпром нефть».
9. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ОАО «Газпром нефть».
10. Утверждение Кодекса корпоративного поведения ОАО «Газпром нефть» в новой редакции.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:

1. Утвердить Годовой отчет ОАО «Газпром нефть» за 2010 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Газпром нефть» за 2010 год, в том числе Отчет о прибылях и убытках.
3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Газпром нефть» по результатам 2010 года.
4. Выплатить дивиденды по результатам 2010 года в денежной форме в размере 4,44 руб. на одну обыкновенную акцию. Срок выплаты дивидендов - в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. Осуществить выплату дивидендов способом, указанным в реестре акционеров. Расходы по пересылке дивидендов осуществлять за счет акционера.
5. Избрать в Совет директоров ОАО «Газпром нефть»:
Алисов Владимир Иванович
Голубев Валерий Александрович
Дубик Николай Николаевич
Дюков Александр Валерьевич
Круглов Андрей Вячеславович
Миллер Алексей Борисович
Михеев Александр Леонидович
Павлова Ольга Петровна
Селезнев Кирилл Геннадьевич
Черепанов Всеволод Владимирович.

6. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Газпром нефть»:
Архипов Дмитрий Александрович
Дельвиг Галина Юрьевна
Ковалев Виталий Анатольевич.

7. Утвердить аудитором ОАО «Газпром нефть» на 2011 год Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

8. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Газпром нефть», не занимающим должности в исполнительных органах ОАО «Газпром нефть» (не являющимся исполнительными директорами) – по 0,005% от показателя EBITDA по данным консолидированной финансовой отчетности ОАО «Газпром нефть» в соответствии со стандартами US GAAP за 2010 год. Председателю Совета директоров ОАО «Газпром нефть» выплатить дополнительное вознаграждение в размере 50% от суммы вознаграждения члена Совета директоров ОАО «Газпром нефть». Членам комитетов Совета директоров ОАО «Газпром нефть» выплатить дополнительное вознаграждение - по 10% от суммы вознаграждения члена Совета директоров ОАО «Газпром нефть». Дополнительно к вознаграждению членам комитетов Совета директоров Председателям комитетов Совета директоров ОАО «Газпром нефть» выплатить вознаграждение - по 50% от суммы вознаграждения члена комитета Совета директоров ОАО «Газпром нефть».

9. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО «Газпром нефть» в размерах, рекомендованных Советом директоров ОАО «Газпром нефть»:
- Председателю Ревизионной комиссии – 1 200 000 рублей;
- членам Ревизионной комиссии – по 830 000 рублей.

10. Утвердить Кодекс корпоративного поведения ОАО «Газпром нефть» в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 14 июня 2011 г., № 0101/01

3. Подпись
3.1. Начальник Департамента корпоративного регулирования,
на основании Доверенности № НК-211 от 29.03.2011 А.В.Дворцов
(подпись)
3.2. Дата “14” июня 2011 г. М.П.