ПАО "ТМК"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»

1 Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТМК»
1.3 Место нахождения эмитента 105062, РФ, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А
1.4 ОГРН эмитента 1027739217758
1.5 ИНН эмитента 7710373095
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 29031-Н
1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tmk-group.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274

2 Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25 июня 2013 года; Россия, Москва, улица Покровка, 47/24; время начала регистрации участников собрания: 10-00ч., время открытия собрания: 12-00ч.
2.4 Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Вопрос повестки дня общего собрания Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня общего Собрания Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня общего Собрания % голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании по данному вопросу повестки дня от общего числа голосов
Первый вопрос 937 586 094 845 098 934 90,1431
Второй вопрос 937 586 094 845 169 370 90,1431
Третий вопрос 10 313 447 034 9 296 863070 90,1431
Четвертый вопрос 936 989 214 844 696 606 90,0927
Пятый вопрос 937 586 094 845 169 370 90,1431
Шестой вопрос
первая сделка 937 248 718 844 831 994 90,1396
вторая сделка 937 248 718 844 831 994 90,1396

Кворум по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров и правомочность годового общего собрания акционеров принимать решения по вопросам повестки дня имелись.

2.5 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2. Распределение прибыли Общества по результатам 2012 года.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за варианты голосования по первому вопросу:
«ЗА» – 845 098 934 голосов, что составляет 99,991666% от принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 100 голосов, что составляет 0,000012% от принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 64 704 голосов, что составляет 0,007656 % от принявших участие в собрании.

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2012 финансового года.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за варианты голосования по первому вопросу:
«ЗА» –845 097 434 голосов, что составляет 99,991489 % от принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 1 600 голосов, что составляет 0,000189% от принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 64 704 голосов, что составляет 0,007656 % от принявших участие в собрании.

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:
Утвердить распределение прибыли по результатам 2012 финансового года.
Не позднее «23» августа 2013 г. выплатить акционерам Общества годовые дивиденды за 2012 финансовый год в размере 0,84 рублей на одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 10 рублей в сумме 787 572 318,96 рублей.
Оставшаяся после выплаты дивидендов прибыль не распределяется и остается в распоряжении Общества.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
Количество голосов, отданных за кандидатов:
Ф.И.О. кандидата Количество голосов, отданных за кандидата
1. Алексеев Михаил Юрьевич 956 246 458
2. Благова Елена Евграфовна 748 213 996
3. Каплунов Андрей Юрьевич 748 132 351
4. О’Брайен Питер 935 142 706
5. Папин Сергей Тимофеевич 749 079 737
6. Пумпянский Дмитрий Александрович 772 560 435
7. Форесман Роберт Марк 957 286 947
8. Хмелевский Игорь Борисович 748 695 511
9. Ширяев Александр Георгиевич 748 082 087
10. Шохин Александр Николаевич 957 282 134
11. Щеголев Олег Александрович 956 245 910

Количество голосов ПРОТИВ ВСЕХ: 1 100.
Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ: 0.

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Алексеев Михаил Юрьевич;
2. Благова Елена Евграфовна;
3. Каплунов Андрей Юрьевич;
4. О’Брайен Питер;
5. Папин Сергей Тимофеевич;
6. Пумпянский Дмитрий Александрович;
7. Форесман Роберт Марк;
8. Хмелевский Игорь Борисович;
9. Ширяев Александр Георгиевич;
10. Шохин Александр Николаевич;
11. Щеголев Олег Александрович.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за варианты голосования по четвертому вопросу:
«ЗА» –837 552 880 голосов, что составляет 99,154285 % от принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» –2 864 112 голосов, что составляет 0,339070 % от принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 274 232 голосов, что составляет 0,506008 % от принявших участие в собрании.

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Воробьев Александр Петрович
2. Максименко Александр Васильевич
3. Позднякова Нина Викторовна

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за варианты голосования по пятому вопросу:
«ЗА» - 835 256 998 голосов, что составляет 98,827173% от принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 18 230 голосов, что составляет 0,002157% от принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 9 888 760 голосов, что составляет 1,170033% от принявших участие в собрании.

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня (первая и вторая сделки):

№ сделки «ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании и не заинтересованные в сделке акционеры % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки «ПРОТИВ» -
проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании и не заинтересованные в сделке акционеры % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании и не заинтересованные в сделке акционеры % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
1 844 633 356 90,118379 100 0,000011 193 156 0,020609
2 844 631 323 90,118163 100 0,000011 193 156 0,020609
Принятые решения по шестому вопросу повестки дня:

По первой сделке
Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным обществом «Трубная Металлургическая Компания» (ОАО «ТМК», «Общество») сделки (-ок) - заключение договора (-ов) займа, дополнительного соглашения (-ний) к договорам займа между Обществом и любым из следующих лиц: Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод», Открытое акционерное общество «Волжский трубный завод», Открытое акционерное общество «Северский трубный завод», Открытое акционерное общество «Таганрогский металлургический завод», ЗАО «Торговый дом «ТМК», IPSCO Tubulars Inc. (далее именуемые - "Договор (-ы)"), которые могут быть совершены в будущем.
По второй сделке
Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным обществом «Трубная Металлургическая Компания» (ОАО «ТМК», «Общество») сделки (-ок) - заключение договора (-ов) займа, дополнительного соглашения (-ний) к договорам займа между Обществом и любым из следующих лиц: Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод», Открытое акционерное общество «Волжский трубный завод», Открытое акционерное общество «Северский трубный завод», Открытое акционерное общество «Таганрогский металлургический завод», ЗАО «Торговый дом «ТМК», IPSCO Tubulars Inc. (далее именуемые - "Договор (-ы)"), которые могут быть совершены в будущем.

2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28.06.2013 г., протокол б/н.

3 Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора по стратегии и развитию Открытого акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания»
(по доверенности № 14/13 от 01.01.2013) В.В. Шматович
(подпись)
3.2 Дата “ 28 ” июня 20 13 г. М.П.