Банк ВТБ (ПАО)
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Банк ВТБ
1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
1.4. ОГРН эмитента 1027739609391
1.5. ИНН эмитента 7702070139
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01000В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vtb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: очередное годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 08 июня 2012 года, г. Москва, Лужники, дом 24, строение 2 (ДС «Лужники»), ГЦКЗ «Россия»; 16.00 Мск.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет 10 460 441 337 338.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров составляет 8 372 649 962 657.
Кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО Банк ВТБ.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), ОАО Банк ВТБ.
3. Утверждение распределения прибыли ОАО Банк ВТБ по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ОАО Банк ВТБ.
6. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.
7. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.
8. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.
10. Утверждение аудитора ОАО Банк ВТБ.
11. Об утверждении новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ.
12. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете ОАО Банк ВТБ.
13. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении ОАО Банк ВТБ.
14. О прекращении участия ОАО Банк ВТБ в Ассоциации Российских членов ЕВРОПЕЙ.
15. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
1. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет ОАО Банк ВТБ за 2011 год.
Итоги голосования:
«ЗА» - 8 369 803 067 043 голоса.
«ПРОТИВ» - 125 590 012 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 318 001 521 голос.
Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 758 716 519 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по первому вопросу повестки дня: 386 621 562 голоса.
Число голосов по первому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса: 257 966 000 голосов.
2. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО Банк ВТБ, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО Банк ВТБ за 2011 год.
Итоги голосования:
«ЗА» - 8 370 165 937 257 голосов.
«ПРОТИВ» - 196 813 028 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 155 445 046 голосов.
Число голосов по второму вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 751 844 968 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по второму вопросу повестки дня: 379 922 358 голосов.
3. Вопрос, поставленный на голосование:
Распределить прибыль ОАО Банк ВТБ по результатам 2011 года в следующем порядке:
- чистая прибыль к распределению, всего 24 405 980 766,55 рублей;
- отчисления для выплаты дивидендов 9 205 276 376,86 рублей;
- нераспределенная чистая прибыль 15 200 704 389,69 рублей.
Итоги голосования:
«ЗА» - 8 369 055 781 867 голосов.
«ПРОТИВ» - 603 173 368 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 817 955 374 голоса.
Число голосов по третьему вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 792 759 690 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по третьему вопросу повестки дня: 380 292 358 голосов.
4. Вопрос, поставленный на голосование:
1.Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2011 года дивиденда в размере 0,00088 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию ОАО Банк ВТБ номинальной стоимостью 0,01 рубля.
2. Определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2011 года:
- дивиденды выплачиваются денежными средствами путем безналичных перечислений на банковские счета акционеров, а также наличными денежными средствами в Филиале ОПЕРУ-5 ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 30;
- сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ОАО Банк ВТБ определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления;
- выплата дивидендов осуществляется в течение 60 (шестидесяти) дней со дня принятия решения годовым Общим собранием акционеров ОАО Банк ВТБ.
Итоги голосования:
«ЗА» - 8 369 710 334 619 голосов.
«ПРОТИВ» - 660 717 306 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 138 491 709 голосов.
Число голосов по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 755 935 665 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по четвертому вопросу повестки дня: 384 483 358 голосов.
5. Вопрос, поставленный на голосование:
1. Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ – негосударственным служащим:
- за работу в составе Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ – 4 600 000 рублей каждому;
- за председательство в Наблюдательном совете ОАО Банк ВТБ – 1 380 000 рублей;
- за председательство в комитете Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ – 920 000 рублей каждому;
- за членство в комитете Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ – 460 000 рублей каждому.
2. Компенсировать членам Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ – негосударственным служащим в период исполнения ими своих обязанностей все расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ, а именно: проживание, проезд, включая услуги зала VIP, другие сборы и тарифы за обслуживание воздушным и (или) железнодорожным транспортом.
Итоги голосования:
«ЗА» - 8 367 626 067 469 голосов.
«ПРОТИВ» - 1 629 205 366 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 250 055 564 голоса.
Число голосов по пятому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 762 842 705 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по пятому вопросу повестки дня: 381 791 553 голоса.
6. Вопрос, поставленный на голосование:
Определить, что Наблюдательный совет ОАО Банк ВТБ состоит из одиннадцати членов.
Итоги голосования:
«ЗА» - 8 368 808 830 594 голоса.
«ПРОТИВ» - 723 284 793 голоса.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 948 375 740 голосов.
Число голосов по шестому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 788 963 991 голос.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по шестому вопросу повестки дня: 380 507 539 голосов.
7. Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать в Наблюдательный совет ОАО Банк ВТБ:
1. Бондермана Дэвида (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
2. Варнига Артура Маттиаса (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
3. Дубинина Сергея Константиновича;
4. Казинца Леонида Александровича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
5. Костина Андрея Леонидовича;
6. Кропачева Николая Михайловича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
7. Меламеда Леонида Адольфовича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
8. Меликьяна Геннадия Георгиевича;
9. Саватюгина Алексея Львовича;
10. Уварова Алексея Константиновича;
11. Улюкаева Алексея Валентиновича.
Итоги голосования:
«ЗА» - 89 303 236 340 185 голосов.
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 2 722 521 637 572 голоса.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 10 327 267 093 голоса.
Отданные голоса «ЗА» распределились между кандидатами следующим образом:
1. Бондерман Дэвид - 8 049 315 513 318
2. Варниг Артур Маттиас - 8 266 505 694 571
3. Дубинин Сергей Константинович - 8 050 004 114 898
4. Казинец Леонид Александрович - 8 145 751 631 930
5. Костин Андрей Леонидович - 8 060 791 278 955
6. Кропачев Николай Михайлович - 8 266 494 581 017
7. Меламед Леонид Адольфович - 8 266 532 028 062
8. Меликьян Геннадий Георгиевич - 8 050 662 562 540
9. Саватюгин Алексей Львович - 8 048 010 786 832
10. Уваров Алексей Константинович - 8 047 854 050 364
11. Улюкаев Алексей Валентинович - 8 051 314 097 698
Число голосов по седьмому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 45 088 687 468 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по седьмому вопросу повестки дня: 4 312 318 450 голосов.
Число голосов по седьмому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса между кандидатами в члены Совета директоров: 13 663 338 459 голосов.
8. Вопрос, поставленный на голосование:
Определить, что Ревизионная комиссия ОАО Банк ВТБ состоит из шести членов.
Итоги голосования:
«ЗА» - 8 366 830 343 854 голоса.
«ПРОТИВ» - 2 858 021 438 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 826 677 900 голосов.
Число голосов по восьмому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 753 340 632 голоса.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по восьмому вопросу повестки дня: 381 578 833 голоса.
9. Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать в Ревизионную комиссию ОАО Банк ВТБ:
1. Костину Марину Александровну;
2. Родионова Ивана Ивановича;
3. Сабанцева Захара Борисовича;
4. Скрипичникова Дмитрия Валерьевича;
5. Тихонова Никиту Вадимовича;
6. Турухину Марию Александровну.
Итоги голосования:
«ЗА» - 8 368 204 207 503 голоса.
«ПРОТИВ» - 983 562 917 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 265 987 118 голосов.
Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ: 0 голосов.
Число голосов по девятому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 812 959 286 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по девятому вопросу повестки дня: 383 245 833 голоса.
10. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» аудитором ОАО Банк ВТБ для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО Банк ВТБ за 2012 год.
Итоги голосования:
«ЗА» - 8 368 946 040 234 голоса.
«ПРОТИВ» - 99 640 886 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 418 033 103 голоса.
Число голосов по десятому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 804 407 601 голос.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по десятому вопросу повестки дня: 381 840 833 голоса.
11. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить новую редакцию Устава ОАО Банк ВТБ и предоставить право подписать новую редакцию Устава ОАО Банк ВТБ, а также ходатайство о согласовании новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ, направляемое в Банк России, Президенту-Председателю Правления ОАО Банк ВТБ А.Л. Костину.
Итоги голосования:
«ЗА» - 8 368 261 773 388 голосов.
«ПРОТИВ» - 148 531 050 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 133 259 184 голоса.
Число голосов по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 719 112 909 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня: 387 286 126 голосов.
12. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить новую редакцию Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (открытое акционерное общество).
Итоги голосования:
«ЗА» - 8 368 376 840 516 голосов.
«ПРОТИВ» - 167 851 080 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 971 672 640 голосов.
Число голосов по двенадцатому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 746 860 589 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по двенадцатому вопросу повестки дня: 386 737 832 голоса.
13. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить новую редакцию Положения о Правлении Банка ВТБ (открытое акционерное общество).
Итоги голосования:
«ЗА» - 8 368 291 901 533 голоса.
«ПРОТИВ» - 246 433 324 голоса.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 995 089 051 голос.
Число голосов по тринадцатому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 729 242 623 голоса.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по тринадцатому вопросу повестки дня: 387 296 126 голосов.
14. Вопрос, поставленный на голосование:
Принять решение о прекращении участия ОАО Банк ВТБ в Ассоциации Российских членов ЕВРОПЕЙ.
Итоги голосования:
«ЗА» - 8 369 129 863 606 голосов.
«ПРОТИВ» - 126 446 038 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 223 812 067 голосов.
Число голосов по четырнадцатому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 794 938 076 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня: 374 902 870 голосов.
15. Вопрос, поставленный на голосование:
Одобрить предельные суммы сделок с заинтересованными лицами, которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, согласно перечню, определенному Наблюдательным советом ОАО Банк ВТБ в числе информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ (Протокол заседания Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ от 25.04.2012 № 7).
Итоги голосования:
«ЗА» - 8 331 110 870 243 голоса.
«ПРОТИВ» - 2 608 371 965 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 36 827 814 788 голосов.
Число голосов по пятнадцатому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 727 659 887 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по пятнадцатому вопросу повестки дня: 375 245 774 голоса.
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Принятое решение:
Утвердить годовой отчет ОАО Банк ВТБ за 2011 год.
2. Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО Банк ВТБ, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО Банк ВТБ за 2011 год.
3. Принятое решение:
Распределить прибыль ОАО Банк ВТБ по результатам 2011 года в следующем порядке:
- чистая прибыль к распределению, всего 24 405 980 766,55 рублей;
- отчисления для выплаты дивидендов 9 205 276 376,86 рублей;
- нераспределенная чистая прибыль 15 200 704 389,69 рублей.
4. Принятое решение:
1.Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2011 года дивиденда в размере 0,00088 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию ОАО Банк ВТБ номинальной стоимостью 0,01 рубля.
2. Определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2011 года:
- дивиденды выплачиваются денежными средствами путем безналичных перечислений на банковские счета акционеров, а также наличными денежными средствами в Филиале ОПЕРУ-5 ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 30;
- сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ОАО Банк ВТБ определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления;
- выплата дивидендов осуществляется в течение 60 (шестидесяти) дней со дня принятия решения годовым Общим собранием акционеров ОАО Банк ВТБ.
5. Принятое решение:
1. Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ – негосударственным служащим:
- за работу в составе Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ – 4 600 000 рублей каждому;
- за председательство в Наблюдательном совете ОАО Банк ВТБ – 1 380 000 рублей;
- за председательство в комитете Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ – 920 000 рублей каждому;
- за членство в комитете Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ – 460 000 рублей каждому.
2. Компенсировать членам Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ – негосударственным служащим в период исполнения ими своих обязанностей все расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ, а именно: проживание, проезд, включая услуги зала VIP, другие сборы и тарифы за обслуживание воздушным и (или) железнодорожным транспортом.
6. Принятое решение:
Определить, что Наблюдательный совет ОАО Банк ВТБ состоит из одиннадцати членов.
7. Принятое решение:
Избрать в Наблюдательный совет ОАО Банк ВТБ:
1. Бондермана Дэвида (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
2. Варнига Артура Маттиаса (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
3. Дубинина Сергея Константиновича;
4. Казинца Леонида Александровича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
5. Костина Андрея Леонидовича;
6. Кропачева Николая Михайловича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
7. Меламеда Леонида Адольфовича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
8. Меликьяна Геннадия Георгиевича;
9. Саватюгина Алексея Львовича;
10. Уварова Алексея Константиновича;
11. Улюкаева Алексея Валентиновича.
8. Принятое решение:
Определить, что Ревизионная комиссия ОАО Банк ВТБ состоит из шести членов.
9. Принятое решение:
Избрать в Ревизионную комиссию ОАО Банк ВТБ:
1. Костину Марину Александровну;
2. Родионова Ивана Ивановича;
3. Сабанцева Захара Борисовича;
4. Скрипичникова Дмитрия Валерьевича;
5. Тихонова Никиту Вадимовича;
6. Турухину Марию Александровну.
10. Принятое решение:
Утвердить ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» аудитором ОАО Банк ВТБ для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО Банк ВТБ за 2012 год.
11. Принятое решение:
Утвердить новую редакцию Устава ОАО Банк ВТБ и предоставить право подписать новую редакцию Устава ОАО Банк ВТБ, а также ходатайство о согласовании новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ, направляемое в Банк России, Президенту-Председателю Правления ОАО Банк ВТБ А.Л. Костину.
12. Принятое решение:
Утвердить новую редакцию Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (открытое акционерное общество).
13. Принятое решение:
Утвердить новую редакцию Положения о Правлении Банка ВТБ (открытое акционерное общество).
14. Принятое решение:
Принять решение о прекращении участия ОАО Банк ВТБ в Ассоциации Российских членов ЕВРОПЕЙ.
15. Принятое решение:
Одобрить предельные суммы сделок с заинтересованными лицами, которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, согласно перечню, определенному Наблюдательным советом ОАО Банк ВТБ в числе информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ (Протокол заседания Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ от 25.04.2012 № 7).
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол №41 Общего собрания акционеров Банка ВТБ (открытое акционерное общество) от 08 июня 2012 года.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления общественных связей ОАО Банк ВТБ В.В.Максименков
3.2. “09” июня 2012 года.
Русский (РФ) 