ПАО «Группа Аренадата»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Группа Аренадата»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Останкинский, ул Годовикова, д. 9, стр. 17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1247700387923
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9717163245
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 87685-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39154
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров ПАО «Группа Аренадата» имелся, в заочном голосовании приняли участие 9 членов Совета директоров ПАО «Группа Аренадата» из 9 избранных.
Результаты голосования по вопросу № 8 повестки дня «О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Группа Аренадата» по распределению чистой прибыли и выплате (объявлении) дивидендов ПАО «Группа Аренадата» по итогам отчетного 2025 года, а также по порядку их выплаты»:
«ЗА» – 9 (девять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Результаты голосования по вопросу № 9 повестки дня «О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Группа Аренадата» по выплате (объявлении) промежуточных дивидендов ПАО «Группа Аренадата» по результатам 1 квартала 2026 года, а также по порядку их выплаты»:
«ЗА» – 9 (девять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Решение по вопросу № 8 повестки дня: Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Группа Аренадата»:
1. Распределить чистую прибыль по итогам отчетного 2025 года в размере 155 212 515 рублей 81 копейка с учетом ранее выплаченных за отчетный период дивидендов, следующим образом
– по обыкновенным акциям в размере 154 795 053 рубля 42 копейки (0,71 рубля на одну акцию) в денежной форме;
– по привилегированным акциям типа «А» в размере 54 671 рубль 71 копейка (0,01 рубля на одну акцию) в денежной форме;
– по привилегированным акциям типа «Г» в размере 362 790 рублей 68 копеек (0,04 рубля на одну акцию) в денежной форме.
2. Установить сроки выплаты дивидендов:
– номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему – не более 10 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов;
– другим зарегистрированным в реестре акционерам – не более 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Группа Аренадата» по результатам отчетного 2025 года, – 10 июня 2026 года.
Решение по вопросу № 9 повестки дня: Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Группа Аренадата»: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Группа Аренадата»:
1. Направить 1 247 498 737 (Один миллиард двести сорок семь миллионов четыреста девяносто восемь тысяч семьсот тридцать семь) рублей 83 копейки на выплату промежуточных дивидендов за 1 квартал 2026 года и утвердить их распределение следующим образом:
– по обыкновенным акциям в размере 1 247 081 275 рублей 44 копейки (5,72 рубля на одну акцию) в денежной форме;
– по привилегированным акциям типа «А» в размере 54 671 рубль 71 копейка (0,01 рубля на одну акцию) в денежной форме;
– по привилегированным акциям типа «Г» в размере 362 790 рублей 68 копеек (0,04 рубля на одну акцию) в денежной форме.
2 Установить срок выплаты промежуточных дивидендов:
– номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему – не более 10 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов;
– другим зарегистрированным в реестре акционерам – не более 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение промежуточных дивидендов по акциям ПАО «Группа Аренадата» по результатам 1 квартала 2026 года, – 10 июня 2026 года
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 23.04.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 24.04.2026, протокол № 03-2026.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска: 1-01-87685-Н, дата регистрации: 15.04.2024; регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-01-87685-Н, дата регистрации: 11.10.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A108ZR8, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR; акции привилегированные именные конвертируемые типа А, регистрационный номер выпуска: 2-01-87685-Н, дата регистрации: 11.10.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A109TT5, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR; акции привилегированные именные конвертируемые типа Г, регистрационный номер выпуска: 2-04-87685-Н, дата регистрации: 11.10.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A109TX7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность)
Ольга Николаевна Алексеева
3.2. Дата 27.04.2026г.