ПАО "Кокс"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «Кокс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Кокс»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Кемерово
1.4. ОГРН эмитента 1024200680877
1.5. ИНН эмитента 4205001274
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10799-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7772 и http://www.kemkoks.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Число членов совета директоров, принявших участие в заседании, составляет 100 % от количественного состава совета директоров, определенного уставом общества.
По вопросу №5 повестки дня число членов совета директоров, принимавших участие в заседании, незаинтересованных в совершении сделок и отвечающих требованиям пункта 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», составляет 71,43 % от количественного состава совета директоров, определенного уставом общества.
По вопросу №6 повестки дня число членов совета директоров, принимавших участие в заседании, незаинтересованных в совершении сделок и отвечающих требованиям пункта 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», составляет 57,14 % от количественного состава совета директоров, определенного уставом общества.
По вопросу №7 повестки дня число членов совета директоров, принимавших участие в заседании, незаинтересованных в совершении сделок и отвечающих требованиям пункта 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», составляет 57,14 % от количественного состава совета директоров, определенного уставом общества.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня есть.
Итоги голосования по первому вопросу: «ЗА» - единогласно (Зубицкий Евгений Борисович, Зубицкий Андрей Борисович, Зубрилин Михаил Владимирович, Миделашвили Павел Караманович, Морозов Вячеслав Павлович, Фролов Сергей Владимирович, Черкаев Сергей Владимирович); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
Итоги голосования по второму вопросу: «ЗА» - единогласно (Зубицкий Евгений Борисович, Зубицкий Андрей Борисович, Зубрилин Михаил Владимирович, Миделашвили Павел Караманович, Морозов Вячеслав Павлович, Фролов Сергей Владимирович, Черкаев Сергей Владимирович); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
Итоги голосования по третьему вопросу: «ЗА» - единогласно (Зубицкий Евгений Борисович, Зубицкий Андрей Борисович, Зубрилин Михаил Владимирович, Миделашвили Павел Караманович, Морозов Вячеслав Павлович, Фролов Сергей Владимирович, Черкаев Сергей Владимирович); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
Итоги голосования по четвертому вопросу: «ЗА» - единогласно (Зубицкий Евгений Борисович, Зубицкий Андрей Борисович, Зубрилин Михаил Владимирович, Миделашвили Павел Караманович, Морозов Вячеслав Павлович, Фролов Сергей Владимирович, Черкаев Сергей Владимирович); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
Итоги голосования по пятому вопросу: «ЗА» - 5 голосов (Зубрилин Михаил Владимирович, Миделашвили Павел Караманович, Морозов Вячеслав Павлович, Фролов Сергей Владимирович, Черкаев Сергей Владимирович); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
Итоги голосования по шестому вопросу: «ЗА» - 4 голоса (Зубрилин Михаил Владимирович, Фролов Сергей Владимирович, Морозов Вячеслав Павлович, Миделашвили Павел Караманович); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
Итоги голосования по седьмому вопросу: «ЗА» - 4 голоса (Миделашвили Павел Караманович, Морозов Вячеслав Павлович, Фролов Сергей Владимирович, Черкаев Сергей Владимирович); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
Итоги голосования по восьмому вопросу: «ЗА» - единогласно (Зубицкий Евгений Борисович, Зубицкий Андрей Борисович, Зубрилин Михаил Владимирович, Миделашвили Павел Караманович, Морозов Вячеслав Павлович, Фролов Сергей Владимирович, Черкаев Сергей Владимирович); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
Итоги голосования по девятому вопросу: «ЗА» - единогласно (Зубицкий Евгений Борисович, Зубицкий Андрей Борисович, Зубрилин Михаил Владимирович, Миделашвили Павел Караманович, Морозов Вячеслав Павлович, Фролов Сергей Владимирович, Черкаев Сергей Владимирович); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
Итоги голосования по десятому вопросу: «ЗА» - единогласно (Зубицкий Евгений Борисович, Зубицкий Андрей Борисович, Зубрилин Михаил Владимирович, Миделашвили Павел Караманович, Морозов Вячеслав Павлович, Фролов Сергей Владимирович, Черкаев Сергей Владимирович); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
Итоги голосования по одиннадцатому вопросу: «ЗА» - единогласно (Зубицкий Евгений Борисович, Зубицкий Андрей Борисович, Зубрилин Михаил Владимирович, Миделашвили Павел Караманович, Морозов Вячеслав Павлович, Фролов Сергей Владимирович, Черкаев Сергей Владимирович); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
Итоги голосования по двенадцатому вопросу: «ЗА» - единогласно (Зубицкий Евгений Борисович, Зубицкий Андрей Борисович, Зубрилин Михаил Владимирович, Миделашвили Павел Караманович, Морозов Вячеслав Павлович, Фролов Сергей Владимирович, Черкаев Сергей Владимирович); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
Итоги голосования по тринадцатому вопросу: «ЗА» - единогласно (Зубицкий Евгений Борисович, Зубицкий Андрей Борисович, Зубрилин Михаил Владимирович, Миделашвили Павел Караманович, Морозов Вячеслав Павлович, Фролов Сергей Владимирович, Черкаев Сергей Владимирович); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
Итоги голосования по четырнадцатому вопросу: «ЗА» - единогласно (Зубицкий Евгений Борисович, Зубицкий Андрей Борисович, Зубрилин Михаил Владимирович, Миделашвили Павел Караманович, Морозов Вячеслав Павлович, Фролов Сергей Владимирович, Черкаев Сергей Владимирович); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
Итоги голосования по пятнадцатому вопросу: «ЗА» - единогласно (Зубицкий Евгений Борисович, Зубицкий Андрей Борисович, Зубрилин Михаил Владимирович, Фролов Сергей Владимирович, Черкаев Сергей Владимирович, Морозов Вячеслав Павлович, Миделашвили Павел Караманович); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
Итоги голосования по шестнадцатому вопросу: «ЗА» - единогласно (Зубицкий Евгений Борисович, Зубицкий Андрей Борисович, Зубрилин Михаил Владимирович, Фролов Сергей Владимирович, Черкаев Сергей Владимирович, Морозов Вячеслав Павлович, Миделашвили Павел Караманович); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
Итоги голосования по семнадцатому вопросу: «ЗА» - единогласно (Зубицкий Евгений Борисович, Зубицкий Андрей Борисович, Зубрилин Михаил Владимирович, Фролов Сергей Владимирович, Черкаев Сергей Владимирович, Морозов Вячеслав Павлович, Миделашвили Павел Караманович); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
Итоги голосования по восемнадцатому вопросу: «ЗА» - единогласно (Зубицкий Евгений Борисович, Зубицкий Андрей Борисович, Зубрилин Михаил Владимирович, Фролов Сергей Владимирович, Черкаев Сергей Владимирович, Морозов Вячеслав Павлович, Миделашвили Павел Караманович); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2017 год.

По второму вопросу повестки дня:
Утвердить отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

По третьему вопросу повестки дня:
Рекомендовать общему собранию акционеров прибыль, полученную по результатам 2017г., не распределять, дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества за 2017г. не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию следующих кандидатов: Гевейлер Викторию Федоровну, Кривенко Татьяну Алексеевну, Малеванову Илону Игоревну.

По пятому вопросу повестки дня:
Определить цену имущества ПАО «Кокс», которое может быть прямо или косвенно отчуждено в связи с совершением обществом сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с заключением следующих сделок:
-Предмет сделки: заключение договора поставки между ПАО «Кокс» (Покупатель) и ООО «Шахта «Бутовская» (Поставщик) по которому Поставщик обязан поставить, а Покупатель оплатить и принять угольную продукцию.
Цена сделки (верхний предел суммы сделки): не более 12 000 000 000 рублей.
Объем поставляемой угольной продукции: не более 3 500 тыс. тонн.
Срок действия договора: не более 3 лет.
-Предмет сделки: заключение договора (нескольких договоров) займа между ПАО «Кокс» (Займодавец) и ООО «Шахта «Бутовская» (Заемщик).
Цена сделки (верхний предел суммы сделки (взаимосвязанных сделок)): не более 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей.
Иные существенные условия: сроком до 10 (десять) лет с процентной рыночной ставкой, сложившейся на момент заключения договора, но не выше 20% по каждому договору.
-Предмет сделки: заключение договора (нескольких договоров) займа между ПАО «Кокс» (Займодавец) и АО «Комбинат КМАруда» (Заемщик).
Цена сделки (верхний предел суммы сделки (взаимосвязанных сделок)): не более 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.
Иные существенные условия: сроком до 10 (десять) лет с процентной рыночной ставкой, сложившейся на момент заключения договора, но не выше 20% по каждому договору.
-Предмет сделки: заключение договора (нескольких договоров) займа между ПАО «Кокс» (Заемщик) и АО «Комбинат КМАруда» (Займодавец).
Цена сделки (верхний предел суммы сделки (взаимосвязанных сделок)): не более 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.
Иные существенные условия: сроком до 10 (десять) лет с процентной рыночной ставкой, сложившейся на момент заключения договора, но не выше 20% по каждому договору.
-Предмет сделки: заключение договора поставки между ПАО «Кокс» (Покупатель) и ООО «Шахта им.С.Д.Тихова» (Поставщик) по которому Поставщик обязан поставить, а Покупатель оплатить и принять угольную продукцию.
Цена сделки (верхний предел суммы сделки): не более 16 000 000 000 рублей.
Объем поставляемой угольной продукции: не более 4 000 тыс. тонн.
Срок действия договора: не более 3 лет.
-Предмет сделки: заключение договора (нескольких договоров) займа между ПАО «Кокс» (Займодавец) и ООО «Шахта им.С.Д.Тихова» (Заемщик).
Цена сделки (верхний предел суммы сделки (взаимосвязанных сделок)): не более 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.
Иные существенные условия: сроком до 10 (десять) лет с процентной рыночной ставкой, сложившейся на момент заключения договора, но не выше 20% по каждому договору.
-Предмет сделки: заключение договора поставки между ПАО «Кокс» (Покупатель) и ООО «Участок «Коксовый» (Поставщик) по которому Поставщик обязан поставить, а Покупатель оплатить и принять угольную продукцию.
Цена сделки (верхний предел суммы сделки): не более 14 600 000 000 рублей.
Объем поставляемой угольной продукции: не более 2 600 тыс. тонн.
Срок действия договора: не более 3 лет.
-Предмет сделки: заключение договора (нескольких договоров) займа между ПАО «Кокс» (Займодавец) и ООО «Участок «Коксовый» (Заемщик).
Цена сделки (верхний предел суммы сделки (взаимосвязанных сделок)): не более 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.
Иные существенные условия: сроком до 10 (десять) лет с процентной рыночной ставкой, сложившейся на момент заключения договора, но не выше 20% по каждому договору.
-Предмет сделки: заключение договора (нескольких договоров) займа между ПАО «Кокс» (Займодавец) и ООО «УК «ПМХ» (Заемщик).
Цена сделки (верхний предел суммы сделки (взаимосвязанных сделок)): не более 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.
Иные существенные условия: сроком до 10 (десять) лет с процентной рыночной ставкой, сложившейся на момент заключения договора, но не выше 20% по каждому договору.
-Предмет сделки: заключение договора (нескольких договоров) займа между ПАО «Кокс» (Займодавец) и ООО «ПМХ-ПРОЕКТ» (Заемщик).
Цена сделки (верхний предел суммы сделки (взаимосвязанных сделок)): не более 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.
Иные существенные условия: сроком до 10 (десять) лет с процентной рыночной ставкой, сложившейся на момент заключения договора, но не выше 20% по каждому договору.

По шестому вопросу повестки дня:
Определить цену имущества ПАО «Кокс», которое может быть прямо или косвенно отчуждено в связи с совершением обществом сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с заключением следующих сделок:
-Предмет сделки: заключение договора поставки между ПАО «Кокс» (Поставщик) и ПАО «Тулачермет» (Покупатель) по которому Поставщик обязан поставить, а Покупатель оплатить и принять коксохимическую продукцию.
Цена сделки (верхний предел суммы сделки): не более 80 000 000 000 рублей.
Объем поставляемого кокса: не более 4 500 тыс. тонн.
Срок действия договора: не более 3 лет.
-Предмет сделки: заключение договора (нескольких договоров) займа между ПАО «Кокс» (Заемщик) и ПАО «Тулачермет» (Займодавец).
Цена сделки (верхний предел суммы сделки (взаимосвязанных сделок)): не более 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей.
Иные существенные условия: сроком до 10 (десять) лет с процентной рыночной ставкой, сложившейся на момент заключения договора, но не выше 20% по каждому договору.
-Предмет сделки: заключение договора (нескольких договоров) займа между ПАО «Кокс» (Займодавец) и ПАО «Тулачермет» (Заемщик).
Цена сделки (верхний предел суммы сделки (взаимосвязанных сделок)): не более 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей.
Иные существенные условия: сроком до 10 (десять) лет с процентной рыночной ставкой, сложившейся на момент заключения договора, но не выше 20% по каждому договору.
-Предмет сделки: заключение договора поручительства/договоров поручительства между АО «Россельхозбанк» (Кредитором) и ПАО «Кокс» (Поручителем) в обеспечение обязательств ПАО «Тулачермет» (Заемщика) по кредитному договору (договору об открытии кредитной линии)/ кредитным договорам (договорам об открытии кредитной линии)
……………………………………………………………………………………………………………...
В соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях вышеуказанной сделки не подлежат раскрытию до ее совершения.
-Предмет сделки: заключение договора поручительства/договоров поручительства между АО «Россельхозбанк» (Гарантом) и ПАО «Кокс» (Поручителем) в обеспечение исполнения в полном объеме обязательств ПАО «Тулачермет» (Принципала) по Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий (Генеральное соглашение) ……………………………………………………………………………………………………………...
В соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях вышеуказанной сделки не подлежат раскрытию до ее совершения.
-Предмет сделки: заключение дополнительного соглашения к договору об общих условиях поручительства № 838/п1 от 28.07.2017 между ПАО «Кокс» и АО «АЛЬФА-БАНК», …….. в обеспечение исполнения обязательств ПАО «Тулачермет» рамках Соглашения №838 о порядке и условиях кредитования в российских рублях и иностранной валюте от 30.05.2017, в редакции дополнительного соглашения, которое планируется …между ПАО «Тулачермет» и АО «АЛЬФА-БАНК»……………………………………………………………………………………………………………...
В соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях вышеуказанной сделки не подлежат раскрытию до ее совершения.

По седьмому вопросу повестки дня:
Определить цену имущества ПАО «Кокс», которое может быть прямо или косвенно отчуждено в связи с совершением обществом сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с заключением следующих сделок:
-Предмет сделки: заключение договора поставки между ПАО «Кокс» (Покупатель) и ПАО «ЦОФ «Березовская» (Поставщик) по которому Поставщик обязан поставить, а Покупатель оплатить и принять угольную продукцию.
Цена сделки (верхний предел суммы сделки): не более 61 600 000 000 рублей.
Объем поставляемой угольной продукции: не более 7 400 тыс. тонн.
Срок действия договора: не более 3 лет.
-Предмет сделки: заключение договора на переработку (обогащение) сырья в продукцию между ПАО «Кокс» (Покупатель) и ПАО «ЦОФ «Березовская» (Поставщик) по которому Поставщик обязан поставить, а Покупатель оплатить и принять угольную продукцию.
Цена сделки (верхний предел суммы сделки): не более 6 600 000 000 рублей.
Объем перерабатываемого (обогащаемого) сырья: не более 11 700 тыс. тонн.
Срок действия договора: не более 3 лет.
-Предмет сделки: заключение договора (нескольких договоров) займа между ПАО «Кокс» (Займодавец) и ПАО «ЦОФ «Березовская» (Заемщик).
Цена сделки (верхний предел суммы сделки (взаимосвязанных сделок)): не более 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.
Иные существенные условия: сроком до 10 (десять) лет с процентной рыночной ставкой, сложившейся на момент заключения договора, но не выше 20% по каждому договору.

По восьмому вопросу повестки дня:
Определить цену имущества ПАО «Кокс», которое может быть прямо или косвенно отчуждено в связи с совершением обществом крупных сделок, связанных с заключением следующих сделок:
- Предмет сделки: заключение Соглашения о порядке и условиях кредитования в российских рублях и иностранной валюте между Публичным акционерным обществом «Кокс» (ПАО «Кокс») и Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» (АО «АЛЬФА-БАНК»);
………………………………………………………………………………………………………………..
- Предмет сделки: заключение дополнительного соглашения к договору об общих условиях поручительства № 838/п1 от 28.07.2017 между ПАО «Кокс» и АО «АЛЬФА-БАНК», ….. в обеспечение исполнения обязательств ПАО «Тулачермет» рамках Соглашения №838 о порядке и условиях кредитования в российских рублях и иностранной валюте от 30.05.2017, в редакции дополнительного соглашения, которое планируется заключить… между ПАО «Тулачермет» и АО «АЛЬФА-БАНК»
……………………………………………………………………………………………………………...
В соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях вышеуказанных сделок не подлежат раскрытию до их совершения.

По девятому вопросу повестки дня:
Дать согласие на совершение крупной сделки, связанной с заключением Соглашения о порядке и условиях кредитования в российских рублях и иностранной валюте (далее - Соглашение) между Публичным акционерным обществом «Кокс» (ПАО «Кокс») и Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» (АО «АЛЬФА-БАНК»).
……………………………………………………………………………………………………………
В соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях вышеуказанной сделки не подлежат раскрытию до совершения данной сделки.

По десятому вопросу повестки дня:
Дать согласие на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением дополнительного соглашения к договору об общих условиях поручительства № 838/п1 от 28.07.2017 с АО «АЛЬФА-БАНК» в обеспечение исполнения обязательств ПАО «Тулачермет».
……………………………………………………………………………………………………………..
В соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях вышеуказанной сделки не подлежат раскрытию до совершения данной сделки.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Внести на годовое общее собрание акционеров по предложению совета директоров следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года, в том числе рекомендаций совета директоров по выплате дивидендов по обыкновенным именным акциям общества по итогам 2017 финансового года.
4. О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, с ПАО «Тулачермет».
5. О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, с ПАО «ЦОФ «Березовская».
6. О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, с ООО «Шахта им. С.Д. Тихова».
7. О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, с ООО «Шахта «Бутовская».
8. О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, с АО «Комбинат КМАруда».
9. О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, с ООО «Участок «Коксовый».
10. О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, с ООО УК «ПМХ».
11. О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, с ООО «ПМХ-ПРОЕКТ».
12. О даче согласия на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением дополнительного соглашения к договору об общих условиях поручительства № 838/п1 от 28.07.2017 с АО «АЛЬФА-БАНК» в обеспечение исполнения обязательств ПАО «Тулачермет».
13. О даче согласия на совершение обеспечительной сделки/обеспечительных сделок (взаимосвязанных сделок), связанных с заключением договора/договоров поручительства с АО «Россельхозбанк» в обеспечение исполнения обязательств ПАО «Тулачермет».
14. Избрание совета директоров Общества.
15. Избрание ревизионной комиссии Общества.
16. Утверждение аудитора Общества.

По двенадцатому вопросу повестки дня:
Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование (собрание).
Утвердить:
Дату проведения годового общего собрания акционеров: 29 июня 2018 г.
Время проведения годового общего собрания акционеров: 13 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 12 часов 00 минут.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: завершение обсуждения последнего вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.
Место проведения годового общего собрания акционеров (регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров): Россия, г. Москва, 2-й Верхний Михайловский проезд, д. 9, ООО УК «ПМХ», 6 этаж, переговорная «Россия».
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 115419, Россия, г. Москва, 2-й Верхний Михайловский проезд, д. 9.

По тринадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данным реестра, по состоянию на 05 июня 2018 г.

По четырнадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года, в том числе рекомендаций совета директоров по выплате дивидендов по обыкновенным именным акциям общества по итогам 2017 финансового года.
4. О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, с ПАО «Тулачермет».
5. О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, с ПАО «ЦОФ «Березовская».
6. О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, с ООО «Шахта им. С.Д. Тихова».
7. О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, с ООО «Шахта «Бутовская».
8. О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, с АО «Комбинат КМАруда».
9. О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, с ООО «Участок «Коксовый».
10. О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, с ООО УК «ПМХ».
11. О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, с ООО «ПМХ-ПРОЕКТ».
12. О даче согласия на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением дополнительного соглашения к договору об общих условиях поручительства № 838/п1 от 28.07.2017 с АО «АЛЬФА-БАНК» в обеспечение исполнения обязательств ПАО «Тулачермет».
13. О даче согласия на совершение обеспечительной сделки/обеспечительных сделок (взаимосвязанных сделок), связанных с заключением договора/договоров поручительства с АО «Россельхозбанк» в обеспечение исполнения обязательств ПАО «Тулачермет».
14. Избрание совета директоров Общества.
15. Избрание ревизионной комиссии Общества.
16. Утверждение аудитора Общества.

По пятнадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.

По шестнадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить перечень информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

По семнадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством, уставом и внутренними документами общества.

По восемнадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и осуществить информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров в порядке и сроки, установленные уставом общества и Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2018 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол № б/н от 25.05.2018.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-10799-F от 16.10.2008г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0ERNT3.

3. Подпись
3.1. Управляющий директор ПАО «Кокс»,
действующий на основании
доверенности №110 от 01.11.2016г.

Булаевский Б.Х.
(подпись)

3.2. Дата « 25 » мая 2018 г. М. П.