АК "АЛРОСА" (ПАО)

Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

26 июня 2018 года в г. Мирном состоялось годовое Общее собрание акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО).

Акционеры, в том числе, приняли решение по распределению прибыли за 2017 год.
На выплату дивидендов будет направлено 38,59 млрд рублей или 5,24 рубля на акцию.
Согласно консолидированной финансовой отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО) и ее дочерних компаний, подготовленной в соответствии с МСФО, в 2017 году чистая прибыль за вычетом прибыли, относящейся на неконтролирующую долю участия, составила 77,075 млрд рублей. На выплату дивидендов будет направлено 50,07% этой суммы.
Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2017 год, составляется по данным на 14 июля 2018 года.
Размер дивидендов АЛРОСА по итогам 2017 года стал одним из самых высоких в истории компании и уступает только дивидендным выплатам за 2016 год (65,8 млрд рублей).

Справочно:
Динамика дивидендных выплат за период с 2012 по 2017 год.
По итогам 2012 года дивиденды были выплачены в размере 8,175 млрд. руб. из расчета 1,11 руб. на одну акцию.
За 2013 и 2014 года дивиденды были выплачены в размере 10,826 млрд. руб. из расчета 1,47 руб. на одну акцию.
По итогам 2015 года выплата дивидендов составила 15,392 млрд руб. из расчета 2,09 руб. на одну акцию.
За 2016 год дивиденды были выплачены в размере 65,769 млрд. руб. из расчета 8,93 руб. на одну акцию.

Кроме того, акционеры АЛРОСА избрали новый состав Наблюдательного совета Компании.

Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ПАО) избран в следующем составе:
1. Александров Николай Павлович – первый заместитель главы муниципального района «Сунтарский улус» Республики Саха (Якутия);
2. Борисов Егор Афанасьевич – государственный советник Республики Саха (Якутия);
3. Гордон Мария Владимировна – член Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО), член Наблюдательного совета ПАО «Московская биржа» (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
4. Григорьева Евгения Васильевна – министр имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия);
5. Дмитриев Кирилл Александрович – генеральный директор акционерного общества «Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций»;
6. Елизаров Илья Елизарович – помощник руководителя Росимущества;
7. Иванов Сергей Сергеевич – генеральный директор АК «АЛРОСА» (ПАО);
8. Конов Дмитрий Владимирович – председатель правления публичного акционерного общества «СИБУР Холдинг» (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
9. Лемешева Валентина Ивановна – до 2014 года – председатель Государственного комитета по ценовой политике – Региональной энергетической комиссии Республики Саха (Якутия) (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
10. Местников Сергей Васильевич – генеральный директор НО «Целевой фонд будущих поколений РС(Я)»;
11. Моисеев Алексей Владимирович – заместитель Министра финансов Российской Федерации;
12. Силуанов Антон Германович – Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - министр финансов Российской Федерации;
13. Федоров Олег Романович – член Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО), член совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «МРСК Северо-Запада» (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
14. Чекин Евгений Алексеевич – Председатель Правительства Республики Саха (Якутия) в 2016-2018 гг;
15. Чекунков Алексей Олегович – генеральный директор акционерного общества «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона».

Председатель Наблюдательного совета, а также состав профильных комитетов будут определены на ближайшем заседании совета.

Акционеры избрали Ревизионную комиссию, а также утвердили изменения в Устав компании, в Положение о Наблюдательном совете, Положение о Правлении, Положение о Ревизионной комиссии, а также в Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).

Аудитором отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО) по РСБУ и МСФО за 2018 год утверждено ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Справочно:
Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ПАО) осуществляет общее руководство деятельностью компании. В обязанности и компетенцию Наблюдательного совета входит обеспечение устойчивого развития компании и формирование ее стратегии, а также контроль за соблюдением принципов корпоративного управления, в числе которых – защита интересов всех акционеров, независимо от степени их владения в уставном капитале компании, сотрудников компании и ее партнеров, своевременное и полное раскрытие информации и прозрачность бизнеса.