ПАО "Красный Октябрь"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Красный Октябрь»
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1027700247618
1.5. ИНН эмитента 7706043263
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00060-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.redoct.msk.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=468

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 29 июня 2018 г. 12:00, 107140 г. Москва, ул. Лобачика, д. 1.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 96.14287%. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
4. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2017 финансового года.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
1.1. Результаты голосования (кол-во голосов): «За» - 8 860 849; «Против» - 912; «Воздержался» - 270; Недействительно – 18.
Принято решение:
Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества Зайченко Михаила Ивановича.
1.2. Результаты голосования (кол-во голосов): «За» - 8 860 558; «Против» - 914; «Воздержался» - 567; Недействительно – 10.
Принято решение:
Утвердить следующий регламент работы годового общего собрания акционеров Общества (Собрание):
По вопросу повестки дня Собрания об утверждении годового отчета Общества предоставить докладчику для выступления до 30 минут, по остальным вопросам повестки дня Собрания предоставить докладчикам для выступлений до 10 минут, выступающим в прениях по вопросам повестки дня Собрания - до 3 минут, для ответов на вопросы акционеров - до 3 минут.
Для выступления в прениях по вопросам повестки дня Собрания акционер подает секретарю Собрания письменный запрос с указанием вопроса повестки дня Собрания, по которому планируется выступление, фамилии, имени и отчества акционера (его представителя) - автора выступления.
Вопросы акционеров - участников Собрания подаются секретарю Собрания в письменном виде с формулировкой вопроса, а также с указанием вопроса повестки дня Собрания, по которому задается вопрос, указанием фамилии, имени и отчества акционера (его представителя) - автора вопроса. Вопросы, несоответствующие указанному регламенту, «безымянные вопросы», а также вопросы, выходящие за рамки повестки дня Собрания, не оглашаются и не обсуждаются в рамках Собрания.
После обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания представителю счетной комиссии объявить результаты регистрации акционеров - участников Собрания ко времени окончания регистрации, затем собрать бюллетени для голосования.
Итоги голосования по каждому вопросу повестки дня Собрания доводятся до сведения акционеров путем размещения Отчета об итогах голосования на сайте Общества не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Собрания.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
Результаты голосования (кол-во голосов): «За» - 8 861 768; «Против» - 2; «Воздержался» - 5; Недействительно - 274.
Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
Результаты голосования (кол-во голосов): «За» - 8 860 809; «Против» - 2; «Воздержался» - 964; Недействительно - 274.
Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.
4. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2017 финансового года.
4.1. Результаты голосования (кол-во голосов): «За» - 8 859 465; «Против» - 1937; «Воздержался» - 373; Недействительно - 274.
Принято решение: Прибыль, полученную по итогам 2017 финансового года, не распределять.
4.2. Результаты голосования (кол-во голосов): «За» - 8 859 758; «Против» - 1935; «Воздержался» - 82; Недействительно - 274.
Принято решение: Дивиденды по итогам 2017 финансового года акционерам - владельцам привилегированных акций, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00060-A от 11.06.1997 г., не выплачивать.
4.3. Результаты голосования (кол-во голосов): «За» - 8 860 668; «Против» - 1020; «Воздержался» - 87; Недействительно - 274.
Принято решение: Дивиденды по итогам 2017 финансового года акционерам - владельцам привилегированных акций типа Б не выплачивать.
4.4. Результаты голосования (кол-во голосов): «За» - 8 859 462; «Против» - 2246; «Воздержался» - 67; Недействительно - 274.
Принято решение: Дивиденды по итогам 2017 финансового года акционерам - владельцам обыкновенных акций не выплачивать.
5. Избрание Совета директоров Общества.
Результаты голосования (кол-во голосов):
1. Петров Александр Юрьевич - 8 859 875
2. Гущин Юрий Николаевич - 8 859 838
3. Харин Алексей Анатольевич - 8 859 476
4. Хлебников Юрий Юрьевич - 8 859 459
5. Ирин Георгий Александрович - 8 859 458
6. Носенко Сергей Михайлович - 8 859 454
7. Ривкин Денис Владимирович - 8 859 451
Итого голосов, отданных «За» - 62 017 011; «Против» - 6 496; «Воздержался» - 6 755; Недействительно – 4 081.
Принято решение: Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов: Петров Александр Юрьевич, Гущин Юрий Николаевич, Харин Алексей Анатольевич, Хлебников Юрий Юрьевич, Ирин Георгий Александрович, Носенко Сергей Михайлович, Ривкин Денис Владимирович.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования (кол-во голосов):
6.1. Лощилин Константин Юрьевич: «За» - 8 859 602; «Против» - 910; «Воздержался» - 1 261; Недействительно - 276.
6.2. Леонов Кирилл Александрович: «За» - 8 859 602; «Против» - 910; «Воздержался» - 1 261; Недействительно - 276.
6.3. Щедрин Роман Викторович: «За» - 8 859 602; «Против» - 910; «Воздержался» - 1 261; Недействительно - 276.
Принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек из следующих кандидатов: Лощилин Константин Юрьевич, Леонов Кирилл Александрович, Щедрин Роман Викторович.
7. Утверждение аудитора Общества.
Результаты голосования (кол-во голосов): «За» - 8 860 516; «Против» - 296; «Воздержался» - 963; Недействительно - 274.
Принято решение: Утвердить аудитором Общества ЗАО «АУДИТ-КОНСТАНТА».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 04 июля 2018 г. б/н.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00060-A от 08.07.2003, ISIN RU0008913850;
акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00060-A от 11.06.1997, ISIN RU0008913868;
акции привилегированные именные бездокументарные типа Б, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-00060-A от 02.08.2011, ISIN RU000A0JRP92.

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора - Исполнительный директор Управляющей организации ООО «Объединенные кондитеры» М.И. Зайченко (подпись)
3.2. Дата «04» июля 2018 г. М.П.