АК "АЛРОСА" (ПАО)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6
1.4. ОГРН эмитента 1021400967092
1.5. ИНН эмитента 1433000147
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заочного голосования Наблюдательного совета эмитента:
В заочном голосовании приняли участие 15 (пятнадцать) членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) из 15 (пятнадцати) избранных.
Кворум для принятия решений имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня о принятии решений и содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
1. Об утверждении Положения о финансовой политике АК «АЛРОСА» (ПАО).
Результаты голосования:
«За» - 15 голосов: Александров Н.П., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Дмитриев К.А., Елизаров И.Е., Иванов С.С., Конов Д.В., Лемешева В.И., Местников С.В., Моисеев А.В., Силуанов А.Г., Федоров О.Р., Чекин Е.А., Чекунков А.О.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Принятое решение:
Утвердить Положение о финансовой политике АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно приложению № 1-1 к протоколу.
2. Об утверждении Положения о дивидендной политике АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
Результаты голосования:
«За» - 15 голосов: Александров Н.П., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Дмитриев К.А., Елизаров И.Е., Иванов С.С., Конов Д.В., Лемешева В.И., Местников С.В., Моисеев А.В., Силуанов А.Г., Федоров О.Р., Чекин Е.А., Чекунков А.О.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Принятое решение:
1. Утвердить Положение о дивидендной политике АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно приложению № 2-1 к протоколу.
2. Признать утратившим силу Положение о дивидендной политике, утвержденное Наблюдательным советом 20.12.2011 (протокол № 177) с изменениями, внесенными Наблюдательным советом 02.12.2013 (протокол № 205).
3. О предварительных рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по размеру дивидендов по акциям АК «АЛРОСА» (ПАО) и порядку их выплаты по результатам 1 полугодия 2018 г.
Результаты голосования:
«За» - 15 голосов: Александров Н.П., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Дмитриев К.А., Елизаров И.Е., Иванов С.С., Конов Д.В., Лемешева В.И., Местников С.В., Моисеев А.В., Силуанов А.Г., Федоров О.Р., Чекин Е.А., Чекунков А.О.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Принятое решение:
Предварительно рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО):
1) направить на выплату дивидендов по результатам 1 полугодия 2018 года большую из двух величин (при условии подтверждения аудиторами АК «АЛРОСА» (ПАО) отчетности по РСБУ и МСФО за 1-е полугодие 2018 года):
1.1. 43 674 246 185,90 руб., что эквивалентно дивидендным платежам в размере 5 рублей 93 (девяносто три) копейки на одну размещенную именную акцию АК «АЛРОСА» (ПАО) номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек;
1.2. 70% от свободного денежного потока, определённого на основании консолидированной финансовой отчётности АК «АЛРОСА» (ПАО), подготовленной в соответствии с МСФО, за 1-е полугодие 2018 года.
Источником выплаты дивидендов будет являться чистая прибыль АК «АЛРОСА» (ПАО) за 1 полугодие 2018 г., определенная на основании бухгалтерской (финансовой) отчётности АК «АЛРОСА» (ПАО) по стандартам РСБУ, размер которой составляет 52 220 670 000,00 руб.
2) Определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 1 полугодия 2018 года:
- дивиденды акционерам АК «АЛРОСА» (ПАО), включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, выплачиваются денежными средствами путем перечисления со счета АК «АЛРОСА» (ПАО), а в случае использования платежного агента – со счета такого агента почтовым или банковским переводом, при этом выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета;
- сумма начисленных дивидендов, рассчитанная исходя из размера дивиденда на одну акцию АК «АЛРОСА» (ПАО) или в соответствии с долями владения акцией (-ями) АК «АЛРОСА» (ПАО), определяется с точностью до одной копейки;
- в случаях возврата перечисленных дивидендов по причинам некорректных платежных и иных реквизитов, повторная выплата дивидендов осуществляется после представления реестродержателю АК «АЛРОСА» (ПАО) информации об изменении платежных и иных реквизитов и внесения соответствующих изменений в реестр акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО);
- оплата комиссии за банковский и почтовый перевод дивидендов осуществляется за счет средств АК «АЛРОСА» (ПАО).
3) Определить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 15 октября 2018 г.
4. Отчет о ходе выполнения Программы отчуждения непрофильных активов во II квартале 2018 года.
Результаты голосования:
«За» - 15 голосов: Александров Н.П., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Дмитриев К.А., Елизаров И.Е., Иванов С.С., Конов Д.В., Лемешева В.И., Местников С.В., Моисеев А.В., Силуанов А.Г., Федоров О.Р., Чекин Е.А., Чекунков А.О.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Принятое решение:
1. Принять к сведению Отчет о ходе выполнения Программы отчуждения непрофильных активов во II квартале 2018 года.
2. Поручить генеральному директору – председателю правления АК «АЛРОСА» (ПАО) Иванову С.С. обеспечить ежеквартальное внесение на рассмотрение Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО) отчетов АК «АЛРОСА» (ПАО) о ходе исполнения программы с обязательным размещением соответствующих материалов, подписанных уполномоченным лицом АК «АЛРОСА» (ПАО), на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью.
2.3. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «06» августа 2018 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «06» августа 2018 года, Протокол № А01/276-ПР-НС.
2.5. В случае если повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-03-40046-N дата его государственной регистрации: 25.08.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007252813.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения –
Корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО),
А.Г. Лекарев
действующий на основании доверенности № 180 от 30.12.2016.
3.2. Дата «07» августа 2018 г.
Русский (РФ) 