ПАО «НК «Роснефть»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА»

1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «НК «Роснефть».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва.
1.4. ОГРН эмитента: 1027700043502.
1.5. ИНН эмитента: 7706107510.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00122-A.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
https://www.rosneft.ru/Investors/information/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505.
1.8. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение: 24.08.2018.

2. Содержание сообщения.
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
2.1.1. По вопросам № 1 «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ПАО «НК «Роснефть» по результатам 1 полугодия 2018 года и порядку его выплаты» и №2 «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть», утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть» и принятии решений по вопросам, связанным с его подготовкой и проведением» повестки дня заседания кворум имеется, решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня заседания:
2.2.1.1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «НК «Роснефть» принять следующие решения:
1) Выплатить дивиденды по результатам 1 полугодия 2018 года в денежной форме в размере 14 руб. 58 коп. (четырнадцать рублей пятьдесят восемь копеек) на одну размещенную акцию.
2) Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 09 октября 2018 года.
3) Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 23 октября 2018 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 14 ноября 2018 года.

2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня заседания:
2.2.2.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «НК «Роснефть» и провести его в форме заочного голосования 28 сентября 2018 года.
2.2.2.2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть»:
1) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 1 полугодия 2018 года.
2.2.2.3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «НК «Роснефть», – 3 сентября 2018 года (конец операционного дня).
2.2.2.4. Определить следующий порядок сообщения лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «НК «Роснефть», о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть» разместить на официальном сайте Общества www.rosneft.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также дополнительно опубликовать в печатных изданиях «Российская газета» и «Комсомольская правда» не позднее 29 августа 2018 года и направить заказным письмом или вручить под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 7 сентября 2018 года.
2.2.2.5. Бюллетени для голосования направить заказным письмом или вручить под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «НК «Роснефть», не позднее 7 сентября 2018 года.
2.2.2.6. Определить дату окончания приема ПАО «НК «Роснефть» бюллетеней для голосования: не позднее 18-00 часов 28 сентября 2018 года.
2.2.2.7. Определить почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени: 117997, г. Москва, Софийская набережная, 26/1, ПАО «НК «Роснефть» или 115172, г. Москва, а/я 4 (или 115172, г. Москва, а/я 24), ООО «Реестр-РН».
2.2.2.8. Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «НК «Роснефть», при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1) Информационное сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
2) Рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 1 полугодия 2018 года и порядку их выплаты (выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по указанному вопросу), в том числе информация, свидетельствующая о наличии условий, необходимых для выплаты дивидендов по акциям Общества;
3) Позиция Совета директоров Общества относительно повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, а также информация об особых мнениях членов Совета директоров Общества по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества (при наличии);
4) Проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества с указанием инициатора внесения вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества.
2.2.2.9. Информацию (материалы) разместить на сайте Общества www.rosneft.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 28 августа 2018 года, а также предоставить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, возможность ознакомления с материалами с 29 августа 2018 года в рабочие дни с 10-00 часов до 17-00 часов местного времени, в помещении ПАО «НК «Роснефть» по адресу: 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1, телефон: +7 (495) 987-30-60, 8-800-500-11-00 (звонок по России бесплатный) (Управление по работе с акционерами Департамента корпоративного управления ПАО «НК «Роснефть»), у специализированного регистратора (держателя реестра акционеров ПАО «НК «Роснефть») – ООО «Реестр-РН» и в пункте приема и обслуживания акционеров ПАО «НК «Роснефть» по адресам:
I. Центральный офис ООО «Реестр-РН»: 109028, г. Москва, Подкопаевский переулок, д. 2/6, стр. 3-4, тел.: +7 (495) 411-79-11.
II. Филиалы ООО «Реестр-РН»:
- Белгородский: 308000, Белгородская область, г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, д. 52, тел.: +7 (4722) 31-77-22, 31-77-33.
- Владимирский: 600009, Владимирская область, г. Владимир, ул. Электрозаводская, д. 7, тел.: +7 (4922) 43-00-48.
- Воронежский: 394088, г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 98, офис 111, тел.: +7 (4732) 41-28-95.
- Краснодарский краевой: 350911, г. Краснодар, ул. Трамвайная, д. 1/1, офис 608, тел.: +7 (861) 234-51-01, 234-52-01.
- Пермский: 614015, г. Пермь, ул. Пушкина, д. 21, тел.: +7 (342) 233-44-73.
- Санкт-Петербургский: 192007, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 150, офис 402, тел.: +7 (812) 363-20-28.
- Саратовский: 410017, г. Саратов, ул. Шелковичная, д.37/45, офис 904-905, тел.: +7 (8452) 65-93-33.
- Тамбовский: 392002, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Советская, д. 34, тел.: +7 (4752) 75-96-58.
- Тульский: 300000, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 50, тел.: +7 (4872) 30-76-44.
- Уфимский: 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. М. Карима, д.16, тел.: +7 (347) 285-85-21.
- Хабаровский: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 123, тел.: +7 (4212) 32-37-71, 32-88-30.
- Чебоксарский: 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ярославская, д.17, п. 7, тел.: +7 (8352) 58-60-96, 58-62-65.
- Ярославский: 150000, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Советская, д. 9, тел.: +7 (4852) 73-91-58, 25-55-51.
III. Трансфер-агентские пункты, обслуживающие акционеров ПАО «НК «Роснефть»:
- Губкинский: 629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, микрорайон 3, д. 1, Дополнительный офис в г. Губкинский Нефтеюганского филиала Банка «ВБРР» (АО), тел.: +7 (34936) 5-55-11.
- Комсомольский: 681024, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, д.43, Дополнительный офис №1402 на проспекте Ленина филиала «Хабаровский» ПАО «Дальневосточный банк», тел.: +7 (4217) 53-35-35, 27-33-00.
- Нефтекумский: 356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск, микрорайон 3, д. 1, Операционный офис в г.Нефтекумске Филиала Банка «ВБРР» (АО) в г.Краснодаре, тел.: +7 (86558) 3-32-29.
- Туапсинский: 352800,Краснодарский край, г. Туапсе, ул. К.Маркса, д. 1, Дополнительный офис в г.Туапсе Филиала Банка «ВБРР» (АО) в г. Краснодаре, тел.: +7 (86167) 2-52-69.
- Южно-Сахалинский: 693020, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, д. 53, Филиал «Сахалинский» ПАО «Дальневосточный банк», тел.: +7 (4242) 72-39-70.
IV. Пункт приема и обслуживания акционеров ПАО «НК «Роснефть» эмитентом:
В Ямало-Ненецком автономном округе: 629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, микрорайон 10, д. 3, каб. №312 (административное здание ООО «РН-Пурнефтегаз»), тел.: +7 (34936) 4-45-26.
2.2.2.10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировку решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть», проводимого 28 сентября 2018 года в форме заочного голосования, для направления в электронной форме (форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «НК «Роснефть».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 августа 2018 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 августа 2018 года, протокол № 5.
2.5. Вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00122-А, дата государственной регистрации выпуска акций 29.09.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0J2Q06.

3. Подпись
3.1. Директор Департамента
корпоративного управления –
корпоративный секретарь С.В. Грицкевич
3.2. 24 августа 2018 года                               М.П.