ПАО "ЛУКОЙЛ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЛУКОЙЛ»
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1027700035769
1.5. ИНН эмитента 7708004767
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00077-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lukoil.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 19.10.2018
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования
по вопросам повестки дня:
Об утверждении Отчета об итогах предъявления акционерами Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» заявлений о продаже принадлежащих им акций ПАО «ЛУКОЙЛ»
Об определении дивидендов по результатам девяти месяцев 2018 года
О подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров
ПАО «ЛУКОЙЛ»
О независимости членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»
О внесении дополнения в Положение о Комитете по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
На заседании присутствовали лично 8 из 11 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»:
2.2.1. По вопросу «Об утверждении Отчета об итогах предъявления акционерами Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» заявлений о продаже принадлежащих им акций ПАО «ЛУКОЙЛ»:
В соответствии с пунктом 7 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» утвердить Отчет об итогах предъявления акционерами Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» заявлений о продаже принадлежащих им акций
ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению № 1.
2.2.2. По вопросу «Об определении дивидендов по результатам девяти месяцев 2018 года»:
Принять к сведению информацию о макроэкономической ситуации и финансовых результатах ПАО «ЛУКОЙЛ» по итогам девяти месяцев 2018 года, тенденциях дивидендных выплат
в нефтегазовой отрасли в России и в мире, об ожиданиях инвестиционного сообщества относительно размера дивиденда ПАО «ЛУКОЙЛ» и о требованиях к определению размера промежуточного дивиденда, содержащихся в Положении о дивидендной политике
ПАО «ЛУКОЙЛ».
2.2.3. По вопросу «О подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ»:
1. Провести внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:
1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2018 года.
2. О выплате части вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» за исполнение ими обязанностей члена Совета директоров.
3. Утверждение Изменений и дополнений в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».
2. Определить:
1) дату окончания приема бюллетеней для голосования – 3 декабря 2018 г.;
2) почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 123100, Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.6,
ООО «Регистратор «Гарант» (далее – Регистратор);
3) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» (далее также Собрание), - 8 ноября 2018 г.;
4) порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» - путем размещения сообщения о проведении Собрания (приложение № 2)
на официальных сайтах Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.lukoil.ru, www.lukoil.com не позднее 2 ноября 2018 г. Бюллетени для голосования, а также информационные материалы к Собранию направить лицам, имеющим право на участие в Собрании, заказными письмами до 12 ноября 2018 г. Направить в электронной форме (в форме электронных документов) Регистратору для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», сообщение о проведении Собрания в срок не позднее 2 ноября 2018 г.; информацию (материалы), предоставляемую лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, и бюллетеней для голосования, в срок до 12 ноября 2018 г.;
5) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке
к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» (приложение № 3);
6) с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право
на участие в Собрании, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», можно ознакомиться на сайтах Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.lukoil.ru (на русском языке), www.lukoil.com
(на английском языке), на которых не позднее 2 ноября 2018 г. будет размещена данная информация (материалы), а также, начиная с 13 ноября 2018 г., в рабочие дни с 10-00 часов
до 17-00 часов в помещении исполнительного органа ПАО «ЛУКОЙЛ» по адресу: 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11, тел. 8-800-200-94-02 и по адресам, которые будут указаны в сообщении о проведении Собрания. Доступ к информации (материалам) Общего собрания акционеров также будет обеспечен через сервис электронного голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk, инструкция для пользователей которого будет размещена на сайтах Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.lukoil.ru (на русском языке), www.lukoil.com (на английском языке);
7) форму и текст бюллетеней для голосования с инструкцией по заполнению бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» (приложение № 4);
8) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором лицом, имеющим право на участие в Собрании, может быть заполнена электронная форма бюллетеня: https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk.
3. Определить позицию Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению № 5.
4. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» принять следующие решения.
По вопросу 1 повестки дня Собрания:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам девяти месяцев 2018 года в размере 95 рублей на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов осуществить со счета ПАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами номинальным держателям
и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», в срок не позднее 11 января 2019 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам – не позднее 1 февраля 2019 года. Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществляются за счет ПАО «ЛУКОЙЛ».
Предложить внеочередному Общему собранию акционеров установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам девяти месяцев 2018 года, - 21 декабря 2018 года.
Предлагаемые решения основаны на рекомендациях Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» (протокол № 5 от 05 октября 2018 г.).
По вопросу 2 повестки дня Собрания:
Выплатить часть вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» за исполнение ими своих обязанностей в период с даты принятия решения об избрании членов Совета директоров до даты принятия решения внеочередным Общим собранием акционеров
ПАО «ЛУКОЙЛ», составляющую 1/2 размера вознаграждения за исполнение обязанностей члена Совета директоров, установленного решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 21 июня 2018 г. (Протокол № 1), в сумме 3 375 000 рублей каждому.
Предлагаемое решение основано на рекомендациях Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» (протокол № 4 от 02 октября 2018 г.).
По вопросу 3 повестки дня Собрания:
Утвердить Изменения и дополнения в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ». Изменения и дополнения в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» прилагаются (приложение № 6).
2.2.4. По вопросу «О независимости членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»:
1. Принять к сведению информацию Первого вице-президента А.К.Матыцына об анализе соответствия членов Совета директоров Компании критериям определения независимости, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа и Кодексом корпоративного управления, проведенном на основе анкет по оценке независимости членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», полученных от членов Совета директоров, и имеющихся персональных данных.
2. По результатам оценки состава Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» с точки зрения независимости членов Совета директоров признать независимыми в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа и Кодексом корпоративного управления следующих членов Совета директоров:
2.1. Блажеева Виктора Владимировича (с учетом решения, принятого Советом директоров
ПАО «ЛУКОЙЛ» 21.06.2018 (протокол № 8), о признании В.В.Блажеева независимым членом Совета директоров Компании несмотря на наличие у него формальных критериев связанности
с Компанией из-за превышения им 7-летнего срока пребывания в должности члена Совета директоров);
2.2. Гати Тоби Тристер;
2.3. Иванова Игоря Сергеевича (с учетом решения, принятого Советом директоров
ПАО «ЛУКОЙЛ» 21.06.2018 (протокол № 8), о признании И.С.Иванова независимым членом Совета директоров Компании несмотря на наличие у него формальных критериев связанности
с Компанией из-за превышения им 7-летнего срока пребывания в должности члена Совета директоров);
2.4. Маннингса Роджера;
2.5. Пикте Ивана.
3. Отметить, что данный вопрос был предварительно рассмотрен Комитетом по кадрам
и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 02.10.2018 (протокол № 4).
2.2.5. По вопросу «О внесении дополнения в Положение о Комитете по стратегии
и инвестициям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»:
1. Внести дополнение в Положение о Комитете по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 25 апреля 2016 г. (Протокол № 6), согласно приложению № 7.
2. Отметить, что данный вопрос был предварительно рассмотрен Комитетом по стратегии
и инвестициям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 5 октября 2018 г. (протокол № 5).
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 19 октября 2018 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 19 октября 2018 года, Протокол № 13.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00077-А от 25.06.2003 г., ISIN RU0009024277.

3. Подпись
3.1. Начальник Департамента поддержания листинга и обращения акций ПАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Д-1002 от 27.12.2017

Н.А. Илларионов
(подпись)
3.2. Дата « 19 » октября 20 18 г.