ПАО "Кокс"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «Кокс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Кокс»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Кемерово
1.4. ОГРН эмитента 1024200680877
1.5. ИНН эмитента 4205001274
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10799-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7772 и http://www.kemkoks.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: В заседании совета директоров приняли участие 7 членов совета директоров из 7, кворум имеется.
По всем вопросам повестки дня совет директоров проголосовал единогласно «ЗА».
2.2. Содержание решений, принятых cоветом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня: Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2016 год.
По второму вопросу повестки дня: Рекомендовать общему собранию акционеров, прибыль и убытки по результатам 2016 года не распределять, дивиденды по итогам 2016 года по обыкновенным именным акциям не выплачивать.
По третьему вопросу повестки дня: Включить в список кандидатур для голосования по выборам органы управления и контроля следующих кандидатов:
- в совет директоров: Зубицкий Евгений Борисович, Зубицкий Андрей Борисович, Фролов Сергей Владимирович, Морозов Вячеслав Павлович, Миделашвили Павел Караманович, Черкаев Сергей Владимирович, Зубрилин Михаил Владимирович;
- в ревизионную комиссию: Кривенко Татьяна Алексеевна, Гевейлер Виктория Фёдоровна, Фадеева Екатерина Владимировна.
По четвертому вопросу повестки дня: Определить цену имущества ПАО «Кокс», которое может быть прямо или косвенно отчуждено в связи с совершением обществом сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, в т.ч. крупных сделок, следующим образом:
• соглашения об изменении договора поручительства № 35-и/3-1 от «18» мая 2012 г. между ПАО «Кокс» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств ООО «Шахта «Бутовская».
Цена сделки (верхний предел):
Сумма кредита (лимит кредитной линии): 653 454 200 (шестьсот пятьдесят три миллиона четыреста пятьдесят четыре тысячи двести) рублей
Процентная ставка не более 20 процентов годовых.
• дополнительного соглашения №1 к договору ипотеки №4400.01-16/036-4И от «03» апреля 2017г. между ПАО «Кокс» и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств ПАО «Кокс», ООО «Шахта «Бутовская», ООО «Шахта им. С.Д.Тихова», заключенного на следующих условиях:
Цена сделки (верхний предел):
Общая залоговая стоимость Предмета залога, составляет 5 583 598 216,80 (Пять миллиардов пятьсот восемьдесят три миллиона пятьсот девяносто восемь тысяч двести шестнадцать) рублей 80 копеек.
• дополнительного соглашения №1 к договору залога № 4400.01-16/036-1З от 31.03.2017 между ПАО «Кокс» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения всех обязательств ПАО «Кокс», ООО «Шахта «Бутовская», ООО «Шахта им. С.Д.Тихова», заключенного на следующих условиях:
Цена сделки (верхний предел):
залоговая стоимость Предмета залога устанавливается на основании оценочной стоимости по состоянию на «30» сентября 2016 г. с применением залогового дисконта в размере 20 (Двадцати) процентов и составляет 1 740 327 116,80 (Один миллиард семьсот сорок миллионов триста двадцать семь тысяч сто шестнадцать) рублей 80 копеек.
• соглашения об изменении договора ипотеки № 35-и/4-2 от «20» июня 2012 г. между ПАО «Кокс» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств ООО «Шахта «Бутовская», на следующих условиях:
Цена сделки (верхний предел взаимосвязанных сделок):
Сумма кредита (лимит кредитной линии) по Договору № 35-и/3: 653 454 200 (шестьсот пятьдесят три миллиона четыреста пятьдесят четыре тысячи двести) рублей. Процентная ставка не более 20 процентов годовых.
Сумма кредита (лимит кредитной линии) Договору № 35-и/4: 22 653 721,68 долларов США. Процентная ставка не более 20 процентов годовых.
• дополнительного соглашения к договору купли-продажи ценных бумаг №510/2011 от 30 июня 2011 г., между ПАО «Кокс» и ОАО «Комбинат КМАруда» на следующих условиях:
Цена сделки (верхний предел): сумма задолженности 708 985 865,79 рублей.
• дополнительного соглашения к договору № 2 передачи полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Кокс» Управляющей организации ООО Управляющая компания «Промышленно-металлургический холдинг» от 01 июня 2005г., между ПАО «Кокс» и ООО УК «ПМХ» на следующих условиях:
Цена сделки (верхний предел суммы взаимосвязанных сделок): не более 50 000 000 рублей в месяц.
• дополнительных соглашений (спецификаций) к договору №01.7-23-228/13 от 20.11.2013г. на поставку угольной продукции между ПАО «Кокс» и ООО «Шахта «Бутовская» на следующих условиях:
Объем поставляемой угольной продукции: 500 тыс. тонн.
Цена сделки (верхний предел суммы взаимосвязанных сделок): не более 6 000 000 000 рублей.
• договор (спецификации, дополнительные соглашения) на поставку кокса между ПАО «Кокс» (Поставщик) и ПАО «Тулачермет» (Покупатель) на следующих условиях:
Цена сделки (верхний предел суммы взаимосвязанных сделок): не более 21 000 000 000 рублей.
Объем поставляемого кокса: 1 560 тыс. тонн.
• договоров займа между ПАО «Кокс» (Займодавец) и ООО «Шахта «Бутовская» (Заемщик) на следующих условиях:
Цена сделки (верхний предел суммы взаимосвязанных сделок):: не более 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей
Иные существенные условия: сроком до 10 (десять) лет с процентной рыночной ставкой, сложившейся на момент заключения договора, но не выше 20%.
• дополнительных соглашений к агентскому договору №У5 от 01.05.2014г. (поручений к нему), согласно которым Принципал (ООО «Шахта «Бутовская») поручает, а Агент (ПАО «Кокс») принимает на себя обязательство за вознаграждение совершить от своего имени и за счет Принципала сделки, а также комплекс иных фактических и юридических действий, направленных на приобретение угольной продукции для Принципала, на следующих условиях:
Объем угольной продукции, подлежащей приобретению: не более 700 тыс. тонн
Цена сделки (верхний предел суммы взаимосвязанных сделок):
Цена угольной продукции, подлежащей приобретению: не более 3 000 000 000 рублей.
Вознаграждение Агента: 1 руб. с тонны.
• дополнительных соглашений к агентскому договору №У6 от 01.05.2014г. (поручений к нему), согласно которым Принципал (ООО «Шахта «Бутовская») поручает, а Агент (ПАО «Кокс») принимает на себя обязательство за вознаграждение совершить от своего имени и за счет Принципала сделки, а также комплекс иных фактических и юридических действий, направленных на реализацию угольной продукции Принципала, на следующих условиях:
Объем угольной продукции, подлежащей реализации: не более 1,5 млн. тонн
Цена сделки (верхний предел суммы взаимосвязанных сделок):
Цена реализации угольной продукции: не более 10 000 000 000 рублей.
Вознаграждение Агента: 1 руб. с тонны.
• договоров займа между ПАО «Кокс» (Займодавец) и ООО «Шахта им.С.Д.Тихова» (Заемщик) на следующих условиях:
Цена сделки (верхний предел суммы взаимосвязанных сделок):
Сумма сделок: не более 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей
Иные существенные условия: сроком до 10 (десять) лет с процентной рыночной ставкой, сложившейся на момент заключения договора, но не выше 20%.
• дополнительных соглашений к договору переработки сырья №35-271/16-15 от 01.12.2016г. (поручений к нему и протоколов) согласно которым Подрядчик (ПАО «ЦОФ «Березовская») обязуется произвести переработку (обогащение) сырья в продукцию, а Заказчик (ПАО «Кокс») обязуется оплатить подрядчику выполнение поручения, на следующих условиях:
Цена сделки (верхний предел суммы взаимосвязанных сделок): не более 230 000 000 рублей.
Объем сырья, подлежащего переработке (обогащению): 430 тыс. тонн.
• договоров займа между ПАО «Кокс» (Заемщик) и ПАО «ЦОФ «Березовская» (Займодавец) на следующих условиях:
Цена сделки (верхний предел суммы взаимосвязанных сделок): не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей;
Иные существенные условия: сроком до 10 (десять) лет с процентной рыночной ставкой, сложившейся на момент заключения договора, но не выше 20%.
• договоров займа между ПАО «Кокс» (Займодавец) и ПАО «ЦОФ «Березовская» (Заемщик) на следующих условиях:
Цена сделки (верхний предел суммы взаимосвязанных сделок): не более 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей;
Иные существенные условия: сроком до 10 (десять) лет с процентной рыночной ставкой, сложившейся на момент заключения договора, но не выше 20%.
• договоров займа между ПАО «Кокс» (Займодавец) и ООО «Участок «Коксовый» (Заемщик) на следующих условиях:
Цена сделки (верхний предел суммы взаимосвязанных сделок): не более 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей;
Иные существенные условия: сроком до 10 (десять) лет с процентной рыночной ставкой, сложившейся на момент заключения договора, но не выше 20%.
• дополнительных соглашений к агентскому договору №У3 от 18.10.2012г. (поручений к нему), согласно которым Принципал (ООО «Участок «Коксовый») поручает, а Агент (ПАО «Кокс») принимает на себя обязательство за вознаграждение совершить от своего имени и за счет Принципала сделки, а также комплекс иных фактических и юридических действий, направленных на реализацию угольной продукции Принципала, на следующих условиях:
Объем угольной продукции, подлежащей реализации: не более 70 тыс. тонн
Цена сделки (верхний предел суммы взаимосвязанных сделок):
Цена реализации угольной продукции: не более 200 000 000 руб.
Вознаграждение Агента: 1 руб. с тонны.
• дополнительных соглашений к договору №35-12/10-У-12 от 31.12.2009г. (спецификаций к нему), согласно которым Продавец между (ООО «Участок «Коксовый») обязан поставить, а Покупатель (ПАО «Кокс») оплатить и принять продукцию (уголь) и на следующих условиях:
Цена сделки (верхний предел суммы взаимосвязанных сделок): не более 1 500 000 000 рублей.
Объем поставляемой угольной продукции: не более 150 тыс. тонн.
• договоров займа между ПАО «Кокс» (Займодавец) и ПАО «Тулачермет» (Заемщик) на следующих условиях:
Цена сделки (верхний предел суммы взаимосвязанных сделок): не более 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей
Иные существенные условия: сроком до 10 (десять) лет с процентной рыночной ставкой, сложившейся на момент заключения договора, но не выше 20%.
• договоров займа между ПАО «Кокс» (Заемщик) и ПАО «Тулачермет» (Займодавец) на следующих условиях:
Цена сделки (верхний предел суммы взаимосвязанных сделок): не более 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей
Иные существенные условия: сроком до 10 (десять) лет с процентной рыночной ставкой, сложившейся на момент заключения договора, но не выше 20%.
• договоров займа между ПАО «Кокс» (Займодавец) и ОАО «Комбинат КМАруда» (Заемщик) на следующих условиях:
Цена сделки (верхний предел суммы взаимосвязанных сделок): не более 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.
Иные существенные условия: сроком до 10 (десять) лет с процентной рыночной ставкой, сложившейся на момент заключения договора, но не выше 20%.
• договоров займа между ПАО «Кокс» (Заемщик) и ОАО «Комбинат КМАруда» (Займодавец) на следующих условиях:
Цена сделки (верхний предел суммы взаимосвязанных сделок): не более 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.
Иные существенные условия: сроком до 10 (десять) лет с процентной рыночной ставкой, сложившейся на момент заключения договора, но не выше 20%.
• договоров займа между ПАО «Кокс» (Займодавец) и ООО УК «ПМХ» (Заемщик) на следующих условиях:
Цена сделки (верхний предел суммы взаимосвязанных сделок): не более 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.
Иные существенные условия: сроком до 10 (десять) лет с процентной рыночной ставкой, сложившейся на момент заключения договора, но не выше 20%.
• договоров займа между ПАО «Кокс» (Займодавец) и ООО «Горный отдых» (Заемщик) на следующих условиях:
Цена сделки (верхний предел суммы взаимосвязанных сделок):: не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.
Иные существенные условия: сроком до 10 (десять) лет с процентной рыночной ставкой, сложившейся на момент заключения договора, но не выше 20%.
По пятому вопросу повестки дня: Внести на годовое общее собрание акционеров по предложению совета директоров следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года, в том числе рекомендаций совета директоров по выплате дивидендов по обыкновенным именным акциям общества по итогам 2016 финансового года.
4. Утверждение устава в новой редакции.
5. Принятие решения о передаче (продлении) полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации ООО УК «ПМХ».
6. О даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением с ООО УК «ПМХ» дополнительного соглашения к договору №2 передачи полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Кокс» Управляющей организации ООО Управляющая компания «Промышленно-металлургический холдинг» от 01 июня 2005г.
7. О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с ООО УК «ПМХ».
8. О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с ПАО «Тулачермет».
9. О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с ООО «Участок «Коксовый».
10. О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с ПАО «ЦОФ «Березовская».
11. О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с ОАО «Комбинат КМАруда».
12. О даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением с ОАО «Комбинат КМАруда» дополнительного соглашения к договору купли-продажи ценных бумаг №510/2011 от 30 июня 2011 г.
13. О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с ООО «Шахта им. С.Д. Тихова».
14. О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с ООО «Шахта «Бутовская».
15. О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с ООО «Горный отдых».
16. О последующем одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением соглашения об изменении договора поручительства № 35-и/3-1 от «18» мая 2012 г. между ПАО «Кокс» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств ООО «Шахта «Бутовская».
17. О последующем одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением дополнительного соглашения №1 к договору ипотеки №4400.01-16/036-4И от «03» апреля 2017г. между ПАО «Кокс» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения всех обязательств ПАО «Кокс», ООО «Шахта «Бутовская», ООО «Шахта им. С.Д.Тихова».
18. О последующем одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением дополнительного соглашения №1 к договору залога № 4400.01-16/036-1З от 31.03.2017 между ПАО «Кокс» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения всех обязательств ПАО «Кокс», ООО «Шахта «Бутовская», ООО «Шахта им. С.Д.Тихова».
19. О последующем одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением соглашения об изменении договора ипотеки № 35-и/4-2 от «20» июня 2012 г. между ПАО «Кокс» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств ООО «Шахта «Бутовская».
20. Избрание Совета директоров.
21. Избрание ревизионной комиссии.
22. Утверждение аудитора Общества.
По шестому вопросу повестки дня: Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование (собрание).
Утвердить:
Дату проведения годового общего собрания акционеров: 29 июня 2017 г.
Время проведения годового общего собрания акционеров: 13 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 12 часов 00 минут.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: завершение обсуждения последнего вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.
Место проведения годового общего собрания акционеров (регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров): 115419, Россия, г. Москва, 2-й Верхний Михайловский проезд, д. 9, ООО УК «ПМХ»
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 115419, Россия, г. Москва, 2-й Верхний Михайловский проезд, д. 9.
По седьмому вопросу повестки дня: Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данным реестра, по состоянию на 07 июня 2017 г.
По восьмому вопросу повестки дня: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года, в том числе рекомендаций совета директоров по выплате дивидендов по обыкновенным именным акциям общества по итогам 2016 финансового года.
4. Утверждение устава в новой редакции.
5. Принятие решения о передаче (продлении) полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации ООО УК «ПМХ».
6. О даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением с ООО УК «ПМХ» дополнительного соглашения к договору №2 передачи полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Кокс» Управляющей организации ООО Управляющая компания «Промышленно-металлургический холдинг» от 01 июня 2005г.
7. О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с ООО УК «ПМХ».
8. О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с ПАО «Тулачермет».
9. О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с ООО «Участок «Коксовый».
10. О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с ПАО «ЦОФ «Березовская».
11. О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с ОАО «Комбинат КМАруда».
12. О даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением с ОАО «Комбинат КМАруда» дополнительного соглашения к договору купли-продажи ценных бумаг №510/2011 от 30 июня 2011 г.
13. О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с ООО «Шахта им. С.Д. Тихова».
14. О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с ООО «Шахта «Бутовская».
15. О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с ООО «Горный отдых».
16. О последующем одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением соглашения об изменении договора поручительства № 35-и/3-1 от «18» мая 2012 г. между ПАО «Кокс» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств ООО «Шахта «Бутовская».
17. О последующем одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением дополнительного соглашения №1 к договору ипотеки №4400.01-16/036-4И от «03» апреля 2017г. между ПАО «Кокс» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения всех обязательств ПАО «Кокс», ООО «Шахта «Бутовская», ООО «Шахта им. С.Д.Тихова».
18. О последующем одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением дополнительного соглашения №1 к договору залога № 4400.01-16/036-1З от 31.03.2017 между ПАО «Кокс» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения всех обязательств ПАО «Кокс», ООО «Шахта «Бутовская», ООО «Шахта им. С.Д.Тихова».
19. О последующем одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением соглашения об изменении договора ипотеки № 35-и/4-2 от «20» июня 2012 г. между ПАО «Кокс» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств ООО «Шахта «Бутовская».
20. Избрание Совета директоров.
21. Избрание ревизионной комиссии.
22. Утверждение аудитора Общества.
По девятому вопросу повестки дня: Утвердить заключения о крупных сделках (взаимосвязанных сделках) между ПАО «Кокс» и ПАО Сбербанк, связанных с заключением соглашения об изменении договора поручительства № 35-и/3-1 от «18» мая 2012 г. между ПАО «Кокс» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств ООО «Шахта «Бутовская», дополнительного соглашения №1 к договору ипотеки №4400.01-16/036-4И от «03» апреля 2017г. между ПАО «Кокс» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения всех обязательств ПАО «Кокс», ООО «Шахта «Бутовская», ООО «Шахта им. С.Д.Тихова», дополнительного соглашения №1 к договору залога № 4400.01-16/036-1З от 31.03.2017 между ПАО «Кокс» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения всех обязательств ПАО «Кокс», ООО «Шахта «Бутовская», ООО «Шахта им. С.Д.Тихова», соглашения об изменении договора ипотеки № 35-и/4-2 от «20» июня 2012 г. между ПАО «Кокс» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств ООО «Шахта «Бутовская», содержащие в том числе информацию о предполагаемых последствиях для деятельности общества в результате совершения крупных сделок, оценку целесообразности совершения крупных сделок, принимая во внимание, что дополнительными соглашениями внесены изменения (продление) сроков гашения кредитов, совершение указанных сделок является целесообразным и отвечает интересам общества и его подконтрольных организаций.
По десятому вопросу повестки дня: Определить цену выкупа голосующих (обыкновенных именных) акций ПАО «Кокс», право требования выкупа которых может возникнуть у акционеров в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г., в размере: 79 (семьдесят девять) рублей 32 копейки за одну обыкновенную именную акцию ПАО «Кокс».
По одиннадцатому вопросу повестки дня: Утвердить порядок выкупа голосующих (обыкновенных именных) акций ПАО «Кокс», право требования выкупа которых может возникнуть у акционеров в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г.
По двенадцатому вопросу повестки дня: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
По тринадцатому вопросу повестки дня: Утвердить перечень информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
По четырнадцатому вопросу повестки дня: Утвердить порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством, уставом и внутренними документами общества.
По пятнадцатому вопросу повестки дня: Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и осуществить информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров в порядке и сроки, установленные уставом общества и Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».
2.3. Дата проведения заседания cовета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 мая 2017 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания cовета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол № б/н от 26.05.2017.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-10799-F от 16.10.2008г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0ERNT3.

3. Подпись
3.1. Управляющий директор ПАО «Кокс»,
действующий на основании
доверенности №110 от 01.11.2016г.

Булаевский Б.Х.
(подпись)

3.2. Дата « 26 » мая 2017 г. М. П.