ПАО Банк «ФК Открытие»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО Банк «ФК Открытие»
1.3. Место нахождения эмитента 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
1.4. ОГРН эмитента 1027739019208
1.5. ИНН эмитента 7706092528
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02209В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.open.ru,
www.e-discl-sure.ru/p-rtal/c-mpany.aspx?id=235

2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество членов Наблюдательного Совета: 9.
Общее количество членов Наблюдательного Совета, принявших участие в голосовании: 9.
Кворум для принятия решений имеется.
Решения по 1 – 12.1 вопросам повестки дня заседания приняты единогласно. Решение по 12.2 вопросу повестки дня заседания принято большинством голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Утвердить повестку заседания Наблюдательного Совета.
2. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка.
3. Утвердить Отчет о заключенных ПАО Банк «ФК Открытие» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к годовому Общему собранию акционеров:
- Годовой отчет ПАО Банк «ФК Открытие» за 2016 год.
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО Банк «ФК Открытие» за 2016 год, в том числе заключение аудиторской организации.
- Отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности и результатах проверки годового отчета Банка за 2016 год.
- Оценка заключений аудиторов, подготовленная Комитетом Наблюдательного Совета по аудиту.
- Рекомендации Наблюдательного Совета ПАО Банк «ФК Открытие» по кандидатуре аудиторской организации Банка.
- Сведения о кандидатах в Наблюдательный Совет Банка и информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание.
- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Банка и информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание.
- Информация об участии Банка в Союзе машиностроителей России.
- Рекомендации Наблюдательного Совета ПАО Банк «ФК Открытие» по распределению прибыли Банка за 2016 год.
- Отчет о заключенных ПАО Банк «ФК Открытие» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
- Проекты решений годового Общего собрания акционеров.
- Проект новой редакции Устава ПАО Банк «ФК Открытие».
- Проект новой редакции Положения об Общем собрании акционеров ПАО Банк «ФК Открытие».
- Проект новой редакции Положения о Наблюдательном Совете ПАО Банк «ФК Открытие».
- Проект новой редакции Положения о Правлении ПАО Банк «ФК Открытие».
            - Проект новой редакции Положения о Ревизионной комиссии ПАО Банк «ФК Открытие».
5. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров определить количественный состав Наблюдательного Совета Банка – 9 (девять) членов.
В соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» выдвинуть кандидатов в Наблюдательный Совет Банка и утвердить следующий список кандидатов для избрания в Наблюдательный Совет Банка на годовом Общем собрании акционеров:
- Аганбегян Рубен Абелович;
- Будник Елена Владимировна;
- Васильев Дмитрий Валерьевич;
- Данкевич Евгений Леонидович;
- Зеленов Александр Викторович;
- Карахан Алексей Львович;
- Мурычев Александр Васильевич;
- Плаксина Ольга Владимировна;
            - Попков Дмитрий Леонидович.
6. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров избрать Ревизионную комиссию в составе 2 (двух) человек.
В соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» выдвинуть кандидатов в Ревизионную комиссию Банка и утвердить следующий список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Банка на годовом Общем собрании акционеров:
- Андреева Наталья Сергеевна;
            - Никольская Антонина Евгеньевна.
7. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров определить общую сумму вознаграждения и компенсации расходов членам Наблюдательного Совета Банка в размере, не превышающем 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей в год.
8.1 Вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров кандидатуру аудиторской организации - Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.
8.2. Вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров кандидатуру аудиторской организации - Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (Ernst & Yung LLC) в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Банка, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
9. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров дивиденды по привилегированным именным акциям с неопределённым размером дивиденда и дивиденды по обыкновенным именным акциям по результатам работы Банка за 2016 год не устанавливать и не выплачивать; полученную Банком прибыль за 2016 год в размере 11 570 311 767,80 рублей оставить в распоряжении Банка.
10. Утвердить следующий регламент проведения годового Общего собрания акционеров:
- Голосование осуществляется бюллетенями для голосования. Регистрация лиц, участвующих в собрании, начинается в 14 часов 00 минут «27» июня 2017 года по адресу: г. Москва,
ул. Летниковская, д.2, стр.4. Телекоммуникационные средства для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общем собрании акционеров не используются.
- Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров считаются лица, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
- Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены регистратором Банка не позднее двух дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
- Участники собрания имеют возможность выступить на собрании только по вопросам объявленной повестки дня. Заявления о предоставлении слова могут быть сделаны как в письменной, так и устной форме. Письменные заявления или вопросы передаются через Секретаря собрания.
- Ответы на каждый поступивший от участников собрания вопрос – не более 5 минут.
            - Во время подведения итогов голосования Счетной комиссией, представители Банка отвечают на все вопросы, поступившие в письменном виде Секретарю собрания, после завершения обсуждения соответствующего вопроса повестки дня.
11. В соответствии с рекомендацией Комитета Наблюдательного Совета по кадрам и вознаграждениям оценить качество работы Наблюдательного Совета в целом и каждого члена Наблюдательного Совета как удовлетворительное.
12.1. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации Банка, осуществляющей аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, не более 8 000 000 (Восьми миллионов) рублей.
12.2. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации Банка, осуществляющей аудит финансовой отчетности Банка, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, не более 100 000 000 (Ста миллионов) рублей.
2.3. Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10102209B, дата государственной регистрации 09.07.1993, ISIN код RU000A0JRAF8.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 июня 2017 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 05 июня 2017 года.
3. Подпись

3.1. Председатель Правления Е.Л. Данкевич
(подпись)
3.2. Дата “ 05 ” июня 20 17 г. М.П.