ПАО "ЛУКОЙЛ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЛУКОЙЛ»
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1027700035769
1.5. ИНН эмитента 7708004767
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00077-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lukoil.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 25.04.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросу повестки дня «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2018 года и порядку их выплаты».
На заседании присутствовали лично 9 из 11 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»:
По вопросу «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2018 года и порядку их выплаты».
Заслушав информацию о предложениях менеджмента Компании по размеру дивидендов по акциям по результатам 2018 года и порядку их выплаты, принимая во внимание Положение о дивидендной политике ПАО «ЛУКОЙЛ», утвержденное Советом директоров Компании 28 октября 2016 г. (протокол № 23), с изменением, утвержденным Советом директоров Компании 6 марта 2019 г. (протокол № 4), и учитывая, что чистая прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2018 год по российским стандартам бухгалтерского учета составила 219 484 106 242,18 рублей,
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ»:
1.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2018 года в размере 155 рублей на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2018 года в размере 95 рублей на одну обыкновенную акцию). С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов за 2018 год составит 250 рублей на одну обыкновенную акцию;
1.2. Выплату дивидендов в размере 155 рублей на одну обыкновенную акцию осуществить со счета ПАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», в срок не позднее 19 июля 2019 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам – не позднее 9 августа 2019 года.
Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществляются за счет ПАО «ЛУКОЙЛ»;
1.3. Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2018 года, - 9 июля 2019 года.
2. Отметить, что данный вопрос был предварительно рассмотрен Комитетом по стратегии, инвестициям и устойчивому развитию Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 10 апреля 2019 г. (протокол № 3).
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 25 апреля 2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 25 апреля 2019 года, Протокол № 6.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00077-А от 25.06.2003 г., ISIN RU0009024277.
3. Подпись
3.1. Начальник Департамента поддержания листинга
и обращения акций ПАО «ЛУКОЙЛ», действующий
на основании доверенности № Д-1331 от 30.11.2018 Н.А. Илларионов
                                                                                           (подпись)
3.2. Дата       « 25» апреля 2019 г.