ПАО "Газпром нефть"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Газпром нефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Газпром нефть»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента 1025501701686
1.5. ИНН эмитента 5504036333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00146-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=347
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое (очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения: 09.06.2017 г.,
Место проведения: г. Санкт-Петербург, Зоологический переулок, д. 2-4, Деловой центр «Энергия»,
Время открытия собрания: 10 часов 00 минут; Время окончания собрания: 12-00
2.4. Кворум общего собрания:
На момент открытия общего собрания (10 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 1 повестки дня, составило 4 591 644 034 голоса, что составляет 96,8436% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 2-5 повестки дня, составило 4 591 637 979 голосов, что составляет 96,8434% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 6 повестки дня, составило 59 647 352 767 кумулятивных голосов, что составляет 96,7722% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 7 повестки дня, составило 4 591 333 495 голосов, что составляет 96,8464% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 8-10 повестки дня, составило 4 591 617 979 голосов, что составляет 96,8430% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.
Таким образом, в соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, кворум имеется, Общее собрание акционеров ПАО «Газпром нефть» является правомочным.
На момент окончания регистрации (11 часов 00 минут), число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, принимавшие участие в Общем собрании и имевшие право голосовать по вопросу 1, составило 4 591 644 084 голоса, что составляет 96,8436% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу.
Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросам 2-5 повестки дня составило 4 591 638 029 голосов, что составляет 96,8434% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.
Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 6 повестки дня составило 59 647 353 417 кумулятивных голосов, что составляет 96,7722% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.
Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 7 повестки дня составило 4 591 333 545 голосов, что составляет 96,8464% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.
Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросам 8-10 повестки дня составило 4 591 618 029 голосов, что составляет 96,8430% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Газпром нефть» за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Газпром нефть» за 2016 год.
3. О распределении прибыли ПАО «Газпром нефть» за 2016 год.
4. О размере дивидендов, форме и сроках их выплаты, а также о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2016 года.
5. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Газпром нефть».
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Газпром нефть».
8. Утверждение аудитора ПАО «Газпром нефть» на 2017 год.
9. О вознаграждении членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть».
10. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ПАО «Газпром нефть».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Результаты голосования по первому вопросу: Утверждение годового отчета ПАО «Газпром нефть» за 2016 год.
«За» – 4 591 549 247 голосов, что составляет 99,9979 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Против» – 4 407 голосов, что составляет 0,0001 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Воздержался» – 30 394 голоса, что составляет 0,0007 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.
Формулировка принятого решения: Утвердить Годовой отчет ПАО «Газпром нефть» за 2016 год.
2. Результаты голосования по второму вопросу: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Газпром нефть» за 2016 год.
«За» – 4 591 547 543 голоса, что составляет 99,9980 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Против» – 2 407 голосов, что составляет 0,0001 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Воздержался» – 29 894 голоса, что составляет 0,0007 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.
Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «Газпром нефть» за 2016 год.
3. Результаты голосования по третьему вопросу: О распределении прибыли ПАО «Газпром нефть» за 2016 год.
«За» – 4 591 568 724 голоса, что составляет 99,9985 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Против» – 36 голосов, что составляет 0,0000 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Воздержался» – 5 965 голосов, что составляет 0,0001 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.
Формулировка принятого решения: Утвердить распределение прибыли ПАО «Газпром нефть» по результатам 2016 года.
4. Результаты голосования по четвертому вопросу: О размере дивидендов, форме и сроках их выплаты, а также о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2016 года.
«За» – 4 591 573 107 голосов, что составляет 99,9986 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Против» – 262 голоса, что составляет 0,0000 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Воздержался» – 6 460 голосов, что составляет 0,0001 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.
Формулировка принятого решения:
Выплатить дивиденды по результатам 2016 года в денежной форме в размере 10,68 руб. на одну обыкновенную акцию;
определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 26 июня 2017 года;
определить срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 10 июля 2017 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 31 июля 2017 года;
осуществить выплату дивидендов способом, указанным в реестре акционеров.
5. Результаты голосования по пятому вопросу: Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Газпром нефть».
«За» – 4 591 553 772 голосов, что составляет 99,9982 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Против» – 18 722 голоса, что составляет 0,0004 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Воздержался» – 5 611 голосов, что составляет 0,0001 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.
Формулировка принятого решения: Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Газпром нефть» в количестве 13 (Тринадцать) человек»;
6. Результаты голосования по шестому вопросу: Избрание членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть».
Ф.И.О. кандидата Количество голосов, поданных «ЗА» кандидата
Алисов Владимир Иванович 4 541 168 829 7,6134%
Гараев Марат Марселевич 4 541 169 221 7,6134%
Голубев Валерий Александрович 4 541 134 209 7,6133%
Дубик Николай Николаевич 4 541 147 997 7,6133%
Дюков Александр Валерьевич 4 543 899 996 7,6179%
Круглов Андрей Вячеславович 4 541 139 580 7,6133%
Миллер Алексей Борисович 4 541 402 190 7,6138%
Михайлова Елена Владимировна 4 541 194 889 7,6134%
Селезнев Кирилл Геннадьевич 4 541 112 747 7,6133%
Сердюков Валерий Павлович 5 033 728 535 8,4391%
Середа Михаил Леонидович 4 541 127 705 7,6133%
Фурсенко Сергей Александрович 4 597 931 622 7,7085%
Черепанов Всеволод Владимирович 4 541 127 732 7,6133%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 2 461 456 0,0041%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 45 760 0,0001%
Формулировка принятого решения:
Избрать в Совет директоров ПАО «Газпром нефть»:
Алисов Владимир Иванович
Гараев Марат Марселевич
Голубев Валерий Александрович
Дубик Николай Николаевич
Дюков Александр Валерьевич
Круглов Андрей Вячеславович
Миллер Алексей Борисович
Михайлова Елена Владимировна
Селезнев Кирилл Геннадьевич
Сердюков Валерий Павлович
Середа Михаил Леонидович
Фурсенко Сергей Александрович
Черепанов Всеволод Владимирович.
7. Результаты голосования по седьмому вопросу: Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Газпром нефть».
Ф.И.О. кандидата Количество голосов
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Бикулов Вадим Касымович 4 584 660 179 99,8547% 1 987 6 642 870
Дельвиг Галина Юрьевна 4 584 663 814 99,8547% 6 204 6 635 670
Котляр Анатолий Анатольевич 4 584 665 767 99,8548% 2 841 6 638 300
Миронова Маргарита Ивановна 4 584 670 953 99,8549% 1 772 6 637 806
Толстикова Инна Борисовна 4 584 662 378 99,8547% 181 6 644 750
Формулировка принятого решения:
Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Газпром нефть»:
Бикулов Вадим Касымович
Дельвиг Галина Юрьевна
Котляр Анатолий Анатольевич
Миронова Маргарита Ивановна
Толстикова Инна Борисовна;
8. Результаты голосования по восьмому вопросу: Утверждение аудитора ПАО «Газпром нефть» на 2017 год.
«За» – 4 591 459 558 голосов, что составляет 99,9568 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Против» – 3 815 голоса, что составляет 0,0001 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Воздержался» – 31 790 голосов, что составляет 0,0007 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.
Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором ПАО «Газпром нефть» на 2017 год Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»;
9. Результаты голосования по девятому вопросу: О вознаграждении членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть».
«За» – 4 565 900 292 голоса, что составляет 99,4399 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Против» – 25 614 710 голос, что составляет 0,5579 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Воздержался» – 45 915 голосов, что составляет 0,0010 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.
Формулировка принятого решения:
1. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Газпром нефть», не занимающим должности в исполнительных органах ПАО «Газпром нефть» (не являющимся исполнительными директорами) – по 0,005% от показателя EBITDA по данным консолидированной финансовой отчетности ПАО «Газпром нефть» в соответствии со стандартами МСФО за 2016 год.
2. Председателю Совета директоров ПАО «Газпром нефть» выплатить дополнительное вознаграждение в размере 50% от суммы вознаграждения члена Совета директоров ПАО «Газпром нефть».
3. Членам комитетов Совета директоров ПАО «Газпром нефть» выплатить дополнительное вознаграждение - по 10% от суммы вознаграждения члена Совета директоров ПАО «Газпром нефть».
4. Дополнительно к вознаграждению членам комитетов Совета директоров Председателям комитетов Совета директоров ПАО «Газпром нефть» выплатить вознаграждение - по 50% от суммы вознаграждения члена комитета Совета директоров ПАО «Газпром нефть».
10. Результаты голосования по десятому вопросу: О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ПАО «Газпром нефть».
«За» – 4 591 462 043 голосов, что составляет 99,9866 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Против» – 58 944 голосов, что составляет 0,0013 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Воздержался» – 41 208 голосов, что составляет 0,0009 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.
Формулировка принятого решения:
Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «Газпром нефть» в размерах, рекомендованных Советом директоров ПАО «Газпром нефть»:
- Председателю Ревизионной комиссии – 1 200 000 рублей;
- членам Ревизионной комиссии – по 830 000 рублей.
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: ISIN RU0009062467;
2.8. Дата составления и номер Протокола общего собрания: 14 июня 2017 г., № 0101/01.
3. Подпись
3.1. Начальник Департамента корпоративного регулирования
(на основании доверенности № НК-333 от 16 марта 2016 года) А.В. Дворцов
(подпись)
3.2. Дата « 14 » июня 2017 г. М.П.
Русский (РФ) 