ПАО "ЛУКОЙЛ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЛУКОЙЛ»
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1027700035769
1.5. ИНН эмитента 7708004767
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00077-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lukoil.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 16.05.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросам повестки дня:
О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2018 год для представления его годовому Общему собранию акционеров Компании;
О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ»;
Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
Рассмотрение отчета «О выполнении Годового плана аудиторских проверок и консультаций Службы внутреннего аудита ПАО «ЛУКОЙЛ» на 2018 год и об осуществлении внутреннего аудита;
О функционировании и совершенствовании системы управления рисками и внутреннего контроля Компании;
Об утверждении изменений условий договора с регистратором ПАО «ЛУКОЙЛ»;
Об Отчете Корпоративного секретаря Компании перед Советом директоров о деятельности
в 2018/2019 году;
Об отчете о деятельности Совета директоров в 2018/2019 году;
Об оценке деятельности Совета директоров и его комитетов за 2018/2019 год.
На заседании присутствовали лично 10 из 11 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»:
По вопросу «О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2018 год для представления его годовому Общему собранию акционеров Компании».
1. В соответствии с пунктом 4 статьи 88 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 14.4 Устава Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2018 год (приложение № 1).
2. Отметить, что Годовой отчет ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2018 год был предварительно рассмотрен Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 23 апреля 2019 г. (протокол № 3).
По вопросу «О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ».
1. Провести годовое Общее собрание акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения собрания со следующей повесткой дня:
1) Утверждение Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли и принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 года.
2) Избрание членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
3) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ».
4) О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
5) О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ».
6) Утверждение аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ».
7) Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» в новой редакции.
8) Об уменьшении уставного капитала ПАО «ЛУКОЙЛ» путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.
9) Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Определить:
1) дату, место и время проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» (далее также Собрание) - 20 июня 2019 года по адресу: г. Москва, Сретенский бульвар, 11, ПАО «ЛУКОЙЛ», корпус «Вега», конференц-зал (вход со стороны Костянского переулка),
в 11 часов 00 минут;
2) время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании, - 09 часов 30 минут;
3) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 123100, Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 6, ООО «Регистратор «Гарант» (далее – Регистратор). Дата окончания приема заполненных бюллетеней – 17 июня 2019 г.;
4) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», - 27 мая 2019 года;
5) порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» - путем размещения сообщения о проведении Собрания (приложение № 2) на официальных сайтах Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.lukoil.ru, www.lukoil.com не позднее 20 мая 2019 г. Бюллетени для голосования
с приложениями, а также информационные материалы к Собранию, перечисленные в разделе I приложения № 3 к протоколу, направить лицам, имеющим право на участие в Собрании, заказными письмами до 30 мая 2019 г. включительно. Направить в электронной форме (в форме электронных документов) Регистратору для направления номинальным держателям, зарегистрированным
в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», сообщение о проведении Собрания в срок не позднее 20 мая 2019 г.; информацию (материалы), предоставляемую лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и бюллетени для голосования, в срок до 30 мая 2019 г. включительно;
6) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» (приложение № 3);
7) c информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие
в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться на сайтах Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.lukoil.ru (на русском языке), www.lukoil.com (на английском языке), на которых
не позднее 20 мая 2019 г. будет размещена данная информация (материалы), а также, начиная
с 31 мая 2019 г., в рабочие дни с 10-00 часов до 17-00 часов в помещении исполнительного органа Компании по адресу: 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11,
тел. 8-800-200-94-02 или (495) 981-73-20 и по адресам, которые будут указаны в сообщении
о проведении Собрания. Доступ к информации (материалам) годового Общего собрания акционеров также будет обеспечен через сервис электронного голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk, инструкция для пользователей которого будет размещена на сайтах Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.lukoil.ru (на русском языке), www.lukoil.com
(на английском языке). Информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке
к проведению Общего собрания акционеров, будет доступна лицам, принимающим участие
в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», во время его проведения;
8) форму и текст бюллетеней для голосования с инструкцией по заполнению бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» (приложение № 4);
9) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором лицом, имеющим право на участие в Собрании, может быть заполнена электронная форма бюллетеней: https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk.
3. В соответствии с пунктом 4 статьи 72 и статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену приобретения Компанией одной обыкновенной именной акции ПАО «ЛУКОЙЛ» исходя из ее рыночной стоимости в размере 5 450 рублей.
4. Определить позицию Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению № 5.
5. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» принять следующие решения:
По вопросу 1 повестки дня Собрания:
Утвердить Годовой отчет ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также распределить прибыль по результатам 2018 года следующим образом:
Чистая прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2018 года составила 219 484 106 242,18 рублей.
Чистую прибыль по результатам 2018 года (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2018 года в сумме 71 250 000 000,00 рублей) в размере 116 250 000 000,00 рублей распределить на выплату дивидендов.
Оставшуюся часть прибыли в размере 31 984 106 242,18 рублей оставить нераспределенной.
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2018 года в размере 155 рублей на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2018 года в размере 95 рублей на одну обыкновенную акцию). С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов за 2018 год составит 250 рублей на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов в размере 155 рублей на одну обыкновенную акцию осуществить со счета ПАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», в срок не позднее 19 июля 2019 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам - не позднее 9 августа 2019 года.
Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществляются за счет ПАО «ЛУКОЙЛ».
Предложить годовому Общему собранию акционеров установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2018 года, 9 июля 2019 года.
Предлагаемые решения основаны на рекомендациях Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» (протокол № 3 от 23 апреля 2019 г.), Комитета по стратегии, инвестициям и устойчивому развитию Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» (протокол № 3 от 10 апреля 2019 г.) и Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» (протокол № 6 от 25 апреля 2019 г.).
По вопросу 2 повестки дня Собрания:
Избрать членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 6 марта 2019 г. (протокол № 4), в количестве 11 членов.
Предлагаемое решение основано на рекомендациях Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» (протокол № 2 от 28 марта 2019 г.).
По вопросу 3 повестки дня Собрания:
Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 6 марта 2019 г. (протокол № 4).
По вопросу 4 повестки дня Собрания:
1. Учитывая выплату по решению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 03 декабря 2018 г. (Протокол № 3) части вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», составляющей 1/2 размера вознаграждения за исполнение ими обязанностей членов Совета директоров, установленного решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 21 июня 2018 г. (Протокол № 1), выплатить членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» вознаграждение за исполнение ими обязанностей членов Совета директоров в период с даты принятия решения внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 03 декабря 2018 г. до даты принятия решения годовым Общим собранием акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» в следующих размерах:
- В.И.Грайферу
- В.Ю.Алекперову
- В.В.Блажееву
- Т.Гати
- И.С.Иванову
- Р.У.Маганову
- Р.Маннингсу
- Р.Мацке
- И.Пикте
- Л.А.Федуну
- Л.Н.Хоба - 3 375 000 руб.
- 3 375 000 руб.
- 3 375 000 руб.
- 3 375 000 руб.
- 3 375000 руб.
- 3 375 000 руб.
- 3 375 000 руб.
- 3 375 000 руб.
- 3 375 000 руб.
- 3 375 000 руб.
- 3 375 000 руб.
2. В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 21 июня 2018 г. (Протокол № 1) дополнительно к вознаграждению за исполнение обязанностей членов Совета директоров выплатить:
- В.И.Грайферу за исполнение функций Председателя Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» – 5 200 000 руб.;
- И.С.Иванову за исполнение функций Председателя Комитета по стратегии, инвестициям и устойчивому развитию Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» – 1 050 000 руб.;
- В.В.Блажееву за исполнение функций Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» – 1 050 000 руб.;
- Р.Маннингсу за исполнение функций Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» – 1 050 000 руб.;
- И.С.Иванову, Т.Гати, Р.У.Маганову, Л.А.Федуну за исполнение функций члена Комитета по стратегии, инвестициям и устойчивому развитию Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» - 1 050 000 руб. каждому;
- В.В.Блажееву, И.С.Иванову, И.Пикте за исполнение функций члена Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» - 1 050 000 руб. каждому;
- Р.Маннингсу, В.В.Блажееву, Р.Мацке за исполнение функций члена Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» - 1 050 000 руб. каждому.
3. Дополнительно к вознаграждению за исполнение обязанностей членов Совета директоров выплатить членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»:
- за каждое очное участие в заседании Совета директоров или комитета Совета директоров с осуществлением трансконтинентального перелета вознаграждение в размере, установленном решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 21 июня 2018 г. (Протокол №1);
- за каждое участие в конференции и ином мероприятии, осуществляемое членом Совета директоров по письменным поручениям Председателя Совета директоров, вознаграждение в размере, установленном решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 21 июня 2018 г. (Протокол №1).
Конкретную сумму вознаграждения, подлежащую выплате, определить на дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» 20 июня 2019 г. в соответствии с фактическим участием членов Совета директоров в заседаниях и конференциях (иных мероприятиях).
4. Утвердить компенсацию расходов, понесенных членами Совета директоров и связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, виды которых установлены решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 24 июня 2004 г. (Протокол № 1), в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов.
5. Установить для вновь избранных членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» следующие размеры вознаграждений:
- за исполнение обязанностей члена Совета директоров - 7 000 000 рублей;
- за исполнение членом Совета директоров функций Председателя Совета директоров – 5 400 000 рублей;
- за исполнение членом Совета директоров функций Председателя комитета Совета директоров – 1 100 000 рублей;
- за исполнение членом Совета директоров функций члена комитета Совета директоров – 1 100 000 рублей;
- за каждое очное участие в заседании Совета директоров или комитета Совета директоров с осуществлением трансконтинентального перелета (перелет с одного континента на другой, продолжительность которого составляет более 8-ми часов) – 350 000 рублей. В случае, если трансконтинентальный перелет осуществлялся для участия члена Совета директоров в заседаниях как комитета (комитетов) Совета директоров, так и Совета директоров, вознаграждение за трансконтинентальный перелет выплачивается в однократном размере;
- за каждое участие в конференции и ином мероприятии, осуществляемое членом Совета директоров по письменным поручениям Председателя Совета директоров, в размере 150 000 рублей.
6. Установить, что вновь избранным членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров, виды которых установлены решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 24 июня 2004 г. (Протокол № 1), в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, при представлении письменного заявления члена Совета директоров о компенсации расходов.
Предлагаемые решения основаны на рекомендациях Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» (протокол № 2 от 28 марта 2019 г.).
По вопросу 5 повестки дня Собрания:
1. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» в следующем размере:
И.Н.Врублевскому – 3 500 000 руб.
П.А.Сулоеву – 3 500 000 руб.
А.В.Суркову – 3 500 000 руб.
2. Признать целесообразным сохранить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ», установленный решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 23 июня 2016 г. (Протокол № 1).
Предлагаемые решения основаны на рекомендациях Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» (протокол № 2 от 28 марта 2019 г.).
По вопросу 6 повестки дня Собрания:
Утвердить независимого аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ» - Акционерное общество «КПМГ».
Предлагаемое решение основано на рекомендациях Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» (протокол № 1 от 4 марта 2019 г.).
По вопросу 7 повестки дня Собрания:
Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» в новой редакции.
Признать утратившим силу Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», утвержденное внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» 18 декабря 2012 г. (Протокол № 2), с изменениями и дополнениями, утвержденными годовыми Общими собраниями акционеров 26 июня 2014 г. (Протокол № 1), 23 июня 2016 г. (Протокол № 1), 21 июня 2017 г. (Протокол № 1).
Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» в новой редакции прилагается (приложение № 6).
По вопросу 8 повестки дня Собрания:
Уменьшить уставный капитал ПАО «ЛУКОЙЛ» путем приобретения части размещенных акций ПАО «ЛУКОЙЛ» в целях сокращения их общего количества на следующих условиях:
- категории (типы) приобретаемых акций - акции обыкновенные именные бездокументарные;
- количество приобретаемых ПАО «ЛУКОЙЛ» акций данной категории (типа) – 35 000 000 (Тридцать пять миллионов) штук;- цена приобретения – 5 450 (Пять тысяч четыреста пятьдесят) рублей за одну акцию;
- срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже ПАО «ЛУКОЙЛ» принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений - с 16 июля 2019 г. по 14 августа 2019 г. включительно;
- срок оплаты ПАО «ЛУКОЙЛ» приобретаемых акций – до 28 августа 2019 года включительно;
- форма оплаты приобретаемых акций – денежные средства.
По вопросу 9 повестки дня Собрания:
Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора (полиса) страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ПАО «ЛУКОЙЛ» (Страхователь) и СПАО «Ингосстрах» (Страховщик).
Сведения о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, прилагаются (приложение № 7).
6. В соответствии со статьёй 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, выносимой на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», в размере, указанном в приложении №6 , исходя из его рыночной стоимости.
7. Утвердить докладчиков по вопросам повестки дня Собрания:
по вопросу 1 – Алекперов В.Ю., Верхов В.А., Матыцын А.К., Cулоев П.А.,
Усов А.И.
по вопросу 2 – Подольская Н.И.
по вопросу 3 – Подольская Н.И.
по вопросу 4 – Подольская Н.И.
по вопросу 5 – Подольская Н.И.
по вопросу 6 – Матыцын А.К.
по вопросу 7 – Матыцын А.К.
по вопросу 8 – Матыцын А.К.
по вопросу 9 – Масляев И.А.
По вопросу «Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».
В соответствии с пунктом 1.1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» утвердить Отчет о заключенных ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (приложение № 8).
По вопросу «Рассмотрение отчета о выполнении Годового плана аудиторских проверок и консультаций Службы внутреннего аудита ПАО «ЛУКОЙЛ» на 2018 год и об осуществлении внутреннего аудита».
1. Принять к сведению отчет Вице-президента - руководителя Службы внутреннего аудита А.В. Лейфрида о выполнении Годового плана аудиторских проверок и консультаций Службы внутреннего аудита ПАО «ЛУКОЙЛ» на 2018 год и об осуществлении внутреннего аудита.
2. Одобрить деятельность Службы внутреннего аудита ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2018 году в области оценки эффективности процессов внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления в Группе «ЛУКОЙЛ», осуществляемую в соответствии с целями и задачами, определенными в Положении о внутреннем аудите в ПАО «ЛУКОЙЛ», утверждённом решением Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 13.01.2016 (протокол № 1), с изменениями, внесенными решением Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 27.12.2017 (протокол № 22).
3. Признать деятельность внутреннего аудита в Группе «ЛУКОЙЛ» соответствующей Миссии внутреннего аудита и Основным принципам профессиональной практики внутреннего аудита, Определению внутреннего аудита и Кодексу этики, принятым Международным Институтом внутренних аудиторов (США).
4. Принять к сведению, что деятельность внутреннего аудита в Группе «ЛУКОЙЛ» осуществляется в соответствии с требованиями Международных профессиональных стандартов внутреннего аудита, принятых Международным Институтом внутренних аудиторов (США).
5. Отметить, что данный вопрос был рассмотрен на заседании Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 10.04.2019 (протокол № 2).
По вопросу «О функционировании и совершенствовании системы управления рисками и внутреннего контроля Компании».
1. Принять к сведению информацию Первого вице-президента А.К. Матыцына о функционировании и совершенствовании системы управления рисками и внутреннего контроля Компании.
2. Одобрить представленные результаты работ и предложения по развитию системы управления рисками и внутреннего контроля Компании.
3. Отметить, что данный вопрос был рассмотрен Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 10.04.2019 (протокол № 2).
По вопросу «Об утверждении изменений условий договора с регистратором ПАО «ЛУКОЙЛ».
1. В соответствии с подпунктом 9.7.20 пункта 9.7 Устава ПАО «ЛУКОЙЛ» утвердить условия дополнительного соглашения № 2 к Договору о регистраторских услугах № 1610028 от 16.02.2016 между ПАО «ЛУКОЙЛ» и ООО «Регистратор «Гарант» согласно приложению № 9.
2. Первому вице-президенту А.К. Матыцыну заключить с ООО «Регистратор «Гарант» дополнительное соглашение № 2 к Договору о регистраторских услугах № 1610028 от 16.02.2016, руководствуясь пунктом 1 решения.
3. Контроль за исполнением решения возложить на Президента В.Ю. Алекперова.
По вопросу «Об Отчете Корпоративного секретаря Компании перед Советом директоров о деятельности в 2018/2019 году».
1. Принять к сведению информацию, содержащуюся в Отчете Корпоративного секретаря ПАО «ЛУКОЙЛ» о деятельности в 2018/2019 году (приложение № 10).
2. Отметить выполнение Корпоративным секретарем функций, определенных Положением о Корпоративном секретаре ПАО «ЛУКОЙЛ», утвержденным решением Совета директоров от 31 августа 2016 г. (протокол № 19).
3. Отметить, что данный вопрос предварительно был рассмотрен Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров 23 апреля 2019 г. (протокол № 3).
По вопросу «Об отчете о деятельности Совета директоров в 2018/2019 году».
1. Утвердить Отчет о деятельности Совета директоров в 2018/2019 году (приложение № 11).
2. Принять к сведению:
- Отчет о работе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2018/2019 году (протокол № 3 от 23 апреля 2019 г.);
- Отчет о работе Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2018/2019 году (протокол № 3 от 10 апреля 2019 г.);
- Отчет о работе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2018/2019 году (протокол № 3 от 23 апреля 2019 г.).
По вопросу «Об оценке деятельности Совета директоров и его комитетов за 2018/2019 год».
1. Учитывая Отчет о деятельности Совета директоров в 2018/2019 году и результаты оценки, проведенной путем опроса членов Совета директоров на основании Положения об оценке деятельности Совета директоров Компании дать положительную оценку работе Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2018/2019 году.
2. Продолжить работу по совершенствованию деятельности Совета директоров.
3. Отразить указанную оценку в Годовом отчете ПАО «ЛУКОЙЛ» за соответствующий отчетный период.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров 16 мая 2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 16 мая 2019 года, Протокол №9.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00077-А от 25.06.2003 г., ISIN RU0009024277.
3. Подпись
3.1. Начальник Департамента поддержания листинга и обращения акций ПАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности
№ Д-1331 от 30.11.2018
Н.А. Илларионов
(подпись)
3.2. Дата « 16 » мая 20 19 г.
Русский (РФ) 