ПАО "ВСЗ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ВСЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ленинградская область, 188800, город Выборг, Приморское шоссе, дом 2б.
1.4. ОГРН эмитента: 1024700873801
1.5. ИНН эмитента: 4704012874
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02203-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=419
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.05.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 мая 2019 года.
2.2. форма проведения заседания: заочное голосование
2.3. Кворум заседания совета директоров: кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня: Общее количество членов СД – 7 человек. Всего в заочном голосовании приняли участие 5 членов СД. В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.п. 16.13, 16.14 Устава Общества, кворум для проведения заседания СД и принятия решений по вопросам Повестки дня имеется.
2.4. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: "за" 5 членов Совета директоров, "против" нет, "воздержался" нет.
2.5 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Решение по вопросу № 1: 1.1. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ПАО «ВСЗ» от 9 апреля 2019 г. по итогам деятельности Общества за 2018 год. Принимая во внимание рекомендации, изложенные в заключении ревизионной комиссии ПАО «ВСЗ» от 9 апреля 2019 г. по итогам деятельности Общества за 2018 год, поручить единоличному исполнительному органу Общества в течение 30 дней с момента принятия настоящего решения Советом директоров Общества представить план мероприятий с указанием сроков их реализации по устранению замечаний, выявленных ревизионной комиссией.
1.2. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «ВСЗ» за 2018 год.
Решение по вопросу № 2: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ВСЗ» за 2018 год.;
Решение по вопросу № 3: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ВСЗ» чистую прибыль по итогам 2018 года не распределять в связи с полученным Обществом убытком.
Дивиденды по размещенным: обыкновенным акциям ПАО «ВСЗ» за 2018 год не начислять
и не выплачивать; привилегированным акциям ПАО «ВСЗ» за 2018 год не начислять
и не выплачивать;
Решение по вопросу №4: Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «ВСЗ» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением бюллетеней
для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Решение по вопросу № 5: Определить: дату проведения годового общего собрания акционеров ПАО «ВСЗ»:
18 июня 2019 г.;
место проведения годового общего собрания акционеров ПАО «ВСЗ»: Ленинградская область, город Выборг, Приморское шоссе, дом 2б, помещение красного уголка цеха № 8;
время проведения годового общего собрания акционеров ПАО «ВСЗ»:
14 часов 00 минут;
время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ПАО «ВСЗ»: 13 часов 00 минут;
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 188800, Ленинградская область, г. Выборг, Приморское шоссе, 2б, дата окончания приема бюллетеней (дата поступления бюллетеней) - не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

Решение по вопросу № 6: Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ВСЗ»: 26 мая 2019г.
Решение по вопросу №7: Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ВСЗ»: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров и бюллетень для голосования должны быть направлены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ВСЗ» не позднее чем
за 21 день до даты его проведения в письменной форме заказным письмом. Для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в реестре акционеров Общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ВСЗ» и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, предоставляются держателю реестра Общества - АО «Новый регистратор» не позднее 27 мая 2019г.
Решение по вопросу № 8:
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ВСЗ»:

годовой отчет ПАО «ВСЗ» за 2018 год;
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ВСЗ» за 2018 год, аудиторское заключение о ней;
заключение ревизионной комиссии ПАО «ВСЗ» от 9 апреля 2019 г.;
сведения о кандидатах в Совет директоров общества, ревизионную комиссию Общества, включая наличие или отсутствие письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
сведения об аудиторе общества;
рекомендации Совета директоров ПАО «ВСЗ» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
проекты решений годового общего собрания акционеров;
информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года
до даты проведения годового общего собрания акционеров ПАО «ВСЗ».
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества могут ознакомиться с 27 мая 2019 г. в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, Приморское шоссе, 2б, а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.vyborgshipyard.ru и во время проведения годового общего собрания акционеров в помещении для регистрации участников собрания.
Решение по вопросу № 9:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ВСЗ»:
Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Общества.
Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Вопрос № 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
Вопрос № 4. Избрание членов Совета директоров Общества.
Вопрос № 5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Вопрос № 6. Утверждение аудитора Общества.
Решение по вопросу №10: Выдвинуть кандидатуру АО «Аудиторская компания «Самоварова
и Партнеры»» в аудиторы ПАО «ВСЗ» на 2019 год.
Решение по вопросу № 11: Определить предельный размер оплаты услуг аудитора ПАО «ВСЗ»
на 2019 год: 760 000 (семьсот шестьдесят тысяч) рублей, НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
Решение по вопросу № 12:
В связи с недостаточным количеством кандидатов в состав Совета директоров Общества, предложенных акционерами Общества, руководствуясь абзацем 2 пункта 7 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995г. «Об акционерных обществах», включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров кандидатуру:
       Артемовой Ирины Владимировны.
Изложить список кандидатур, выдвинутых акционерами Общества
в Совет директоров Общества, в следующей редакции:
«Андреев Андрей Валериевич;
Артемова Ирина Владимировна;
Думин Антон Сергеевич;
Карев Ян Александрович;
Клоченко Николай Васильевич;
Нейгебауэр Александр Юрьевич;
Соловьев Александр Сергеевич».
Решение по вопросу № 13: Определить, что правом голоса по всем вопросам повестки годового общего собрания акционеров Общества, проводимого 18 июня 2019 г., имеют акционеры – владельцы обыкновенных именных акций и владельцы привилегированных именных акций типа «А» Общества.
Решение по вопросу № 14: Определить форму и текст бюллетеня для голосования
с формулировками решений по вопросам повестки дня годового общего собрания ПАО «ВСЗ», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, в случае если они будут зарегистрированы в реестре акционеров общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ВСЗ», в соответствии с представленным на рассмотрение Совета директоров Общества проектом бюллетеня.
Решение по вопросу № 15: Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность согласно приложению.
Решение по вопросу № 16: Передать функции председательствующего на годовом общем собрании акционеров ПАО «ВСЗ» члену Совета директоров Общества Соловьеву Александру Сергеевичу с правом подписи протокола годового общего собрания акционеров ПАО «ВСЗ».

2.6 Идентификационные признаки акций.
1. вид, категория ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод»;
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 1-01-02203-D, 19 августа 2004 г.; при присвоении государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг было принято решение об аннулировании ранее присвоенного государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг; аннулированный ранее государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 45-Iп-221, 25 ноября 1993 г.; дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 25 ноября 1993 г.;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006334372.
2. вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные типа «А» публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод»;
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 2-01-02203-D, 19 августа 2004 г.; при присвоении государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг было принято решение об аннулировании ранее присвоенного государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг;аннулированный ранее государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 45-Iп-221, 25 ноября 1993 г.; дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 25 ноября 1993 г.;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006334380.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2019 года, N06/2019.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Соловьев


3.2. Дата 17.05.2019г.