ПАО "Красный Октябрь"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте о принятых советом директоров решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Красный Октябрь»
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1027700247618
1.5. ИНН эмитента 7706043263
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00060-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.redoct.msk.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=468
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 27.05.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: В заседании приняло участие 7 из 7 членов Совета директоров. Кворум имеется. Итоги голосования: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов по всем вопросам.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2018 финансовый год и рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.
Утвердить следующие Рекомендации годовому общему собранию акционеров о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2018 финансового года:
1. Прибыль, полученную по итогам 2018 финансового года, не распределять.
2. Дивиденды по итогам 2018 финансового года акционерам - владельцам привилегированных акций, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00060-A от 11.06.1997 г., не выплачивать.
3. Дивиденды по итогам 2018 финансового года акционерам - владельцам привилегированных акций типа Б не выплачивать.
4. Дивиденды по итогам 2018 финансового года акционерам - владельцам обыкновенных акций не выплачивать.
Созвать и провести годовое общее собрание акционеров Общества по итогам 2018 года в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) «28» июня 2019 г. в 12 часов 00 минут по адресу: 107140 г. Москва, ул. Лобачика, д. 1, конференц-зал. Установить время начала регистрации акционеров: 11 часов 30 минут.
Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 107140, Москва, ул. Малая Красносельская, 7, стр. 24 или 101000, г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр».
Определить «03» июня 2019 г. датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
Определить следующее:
- владельцы привилегированных акций, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00060-A от 11.06.1997 г., обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;
- владельцы привилегированных акций типа Б обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
4. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2018 финансового года.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении собрания: не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания разместить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров на сайте Общества по адресу http://www.redoct.msk.ru.
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке собрания Общества:
1. Годовой отчет Общества за 2018 г.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2018 г.
3. Заключение аудитора.
4. Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров.
6. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию.
7. Сведения об аудиторе Общества.
8. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по результатам 2018 финансового года.
9. Проекты решений годового общего собрания акционеров.
10. Отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться с информацией (материалами) к собранию в течение двадцати дней до даты годового общего собрания акционеров по рабочим дням с 10.00 час. до 16.00 час. по адресу: 107140, г. Москва, ул. Малая Красносельская, д. 7.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
Утвердить Проекты решений годового общего собрания акционеров.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить ЗАО «АУДИТ-КОНСТАНТА» аудитором Общества на 2019 год.
Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23 мая 2019 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: Протокол заседания Совета директоров б/н от 27 мая 2019 г.
2.5. В связи с наличием в повестке дня заседания совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки таких ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00060-A от 08.07.2003, ISIN RU0008913850;
акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00060-A от 11.06.1997, ISIN RU0008913868;
акции привилегированные именные бездокументарные типа Б, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-00060-A от 02.08.2011, ISIN RU000A0JRP92.

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора - Исполнительный директор Управляющей организации ООО «Объединенные кондитеры» М.И. Зайченко (подпись)
3.2. Дата «27» мая 2019 г. М.П.