ПАО "ЛУКОЙЛ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) ЭМИТЕНТА И О ПРИНЯТЫХ ИМ РЕШЕНИЯХ»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЛУКОЙЛ»
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1027700035769
1.5. ИНН эмитента 7708004767
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00077-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17;
http://www.lukoil.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения собрания
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 21 июня 2017 г. по адресу: г. Москва, Сретенский бульвар, 11, ПАО «ЛУКОЙЛ», корпус «Вега», конференц-зал (вход со стороны Костянского переулка) в 11.00 часов.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум имеется. По состоянию на 11 часов 00 минут 21 июня 2017 г. в Собрании участвуют 1 334 акционера, владеющих в совокупности 629 694 470 обыкновенными акциями Компании, что составляет 74,03% от общего количества размещенных голосующих акций Компании.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Компании, а также распределение прибыли и принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2016 года.
2. Избрание членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ».
4. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
5. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ».
6. Утверждение аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ».
7. Утверждение Изменений и дополнений в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».
8. Утверждение Изменений и дополнений в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ».
9. Утверждение Изменений в Положение о Совете директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
10. Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1. Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:
“За” - 627 179 876 (99,5726%)
“Против” - 1 097 076
“Воздержался” - 226 619
Принято решение по вопросу 1 повестки дня:
Утвердить Годовой отчет ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2016 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность, в том числе отчет о финансовых результатах Компании, а также распределить прибыль по результатам 2016 года следующим образом:
Чистая прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2016 года составила 182 566 224 тыс. рублей.
Чистую прибыль по результатам 2016 года (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2016 года в сумме 63 792 244 125 рублей) в размере 102 067 590 600 рублей распределить на выплату дивидендов.
Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2016 года в размере 120 рублей на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2016 года в размере 75 рублей на одну обыкновенную акцию). С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов за 2016 год составит 195 рублей на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов в размере 120 рублей на одну обыкновенную акцию осуществить со счета ПАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», в срок не позднее 21 июля 2017 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам - не позднее 11 августа 2017 года.
Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществляются за счет ПАО «ЛУКОЙЛ».
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2016 года, - 10 июля 2017 года.

2. Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:
1. Алекперов Вагит Юсуфович - 1 164 937 021 голосов
2. Блажеев Виктор Владимирович - 212 342 289 голосов
3. Гати Тоби Тристер - 593 902 165 голосов
4. Грайфер Валерий Исаакович - 841 205 398 голосов
5. Иванов Игорь Сергеевич - 212 114 582 голосов
6. Маганов Равиль Ульфатович - 895 216 977 голосов
7. Маннингс Роджер - 590 356 725 голосов
8. Мацке Ричард - 194 457 480 голосов
9. Николаев Николай Михайлович - 28 183 645 голосов
10. Пикте Иван - 591 490 308 голосов
11. Федун Леонид Арнольдович - 808 024 109 голосов
12. Хоба Любовь Николаевна - 727 866 784 голосов
«ПРОТИВ» всех кандидатов - 2 176 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 4 718 164 голосов
Принято решение по вопросу 2 повестки дня:
Избрать членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 6 марта 2017 г. (протокол № 3), в количестве 11 членов:
1. Алекперов Вагит Юсуфович
2. Блажеев Виктор Владимирович
3. Гати Тоби Тристер
4. Грайфер Валерий Исаакович
5. Иванов Игорь Сергеевич
6. Маганов Равиль Ульфатович
7. Маннингс Роджер
8. Мацке Ричард
9. Пикте Иван
10. Федун Леонид Арнольдович
11. Хоба Любовь Николаевна.
3. Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:
Врублевский Иван Николаевич
“За” - 585 093 504 (98,7679 %)
“Против” - 3 943 325
“Воздержался” - 2 976 736
Сулоев Павел Александрович
“За” - 590 880 455 (99,7448 %)
“Против” - 82 683
“Воздержался” - 922 903
Сурков Александр Викторович
“За” - 585 098 865 (98,7689 %)
“Против” - 3 945 869
“Воздержался”- 2 978 525
Принято решение по вопросу 3 повестки дня:
Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 6 марта 2017 г. (протокол № 3):
Врублевского Ивана Николаевича
Сулоева Павла Александровича
Суркова Александра Викторовича.

4. Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня, пункт 1:
“За” - 628 409 509 (99,7678%)
“Против” – 513 496
“Воздержался” - 642 458
Принято решение по вопросу 4 повестки дня, пункт 1:
Выплатить вознаграждение и компенсировать расходы членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению № 1.
Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня, пункт 2:
“За” - 628 365 480 (99,7608%)
“Против” – 607 462
“Воздержался” - 577 604
Принято решение по вопросу 4 повестки дня, пункт 2:
Установить для вновь избранных членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» размеры вознаграждения согласно приложению № 2.

5. Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня, пункт 1:
“За” - 628 746 510 (99,8213%)
“Против” – 38 602
“Воздержался” - 558 411
Принято решение по вопросу 5 повестки дня, пункт 1:
Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» в следующем размере:
И.Н.Врублевскому - 3 500 000 руб.
П.А.Сулоеву - 3 500 000 руб.
А.В.Суркову - 3 500 000 руб.

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня, пункт 2:
“За” - 628 614 872 (99,8004%)
“Против” – 134 417
“Воздержался” - 584 905
Принято решение по вопросу 5 повестки дня, пункт 2:
Признать целесообразным сохранить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ», установленный решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 23 июня 2016 г. (Протокол № 1).
6. Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:
“За” - 622 690 951 (98,8599%)
“Против” - 6 185 243
“Воздержался” - 705 921
Принято решение по вопросу 6 повестки дня:
Утвердить независимого аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ» - Акционерное общество «КПМГ».

7. Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:
“За” - 608 484 039 (96,6044%)
“Против” - 9 659 907
“Воздержался” - 11 402 187
Принято решение по вопросу 7 повестки дня:
Утвердить Изменения и дополнения в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.

8. Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:
“За” - 618 108 511 (98,1324%)
“Против” - 10 951 738
“Воздержался” - 535 759
Принято решение по вопросу 8 повестки дня:
Утвердить Изменения и дополнения в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.

9. Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:
“За” - 628 434 159 (99,7717%)
“Против” - 539 474
“Воздержался” - 540 308
Принято решение по вопросу 9 повестки дня:
Утвердить Изменения в Положение о Совете директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.

10. Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня:
“За” - 590 939 996 (99,8001%)
“Против” - 585 288
“Воздержался” - 598 366
Принято решение по вопросу 10 повестки дня:
Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора (полиса) страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ПАО «ЛУКОЙЛ» (Страхователь) и ОАО «Капитал Страхование» (Страховщик) на условиях, указанных в приложении.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
23 июня 2017 г., Протокол №1.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер
1-01-00077-А от 25.06.2003 г., ISIN RU0009024277
Дополнительная информация размещена на сайте ПАО «ЛУКОЙЛ» www.lukoil.ru.

3. Подпись
3.1. Начальник Департамента поддержания листинга и обращения акций ПАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Д-40 от 01.12.2016
Н.А.Илларионов

(подпись)
3.2. Дата «23» июня 2017 г. М.П.