ПАО "Красный Октябрь"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Красный Октябрь»
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1027700247618
1.5. ИНН эмитента 7706043263
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00060-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.redoct.msk.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=468
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 03.07.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 28 июня 2019 г. 12:00, 107140 г. Москва, ул. Лобачика, д. 1, конференц-зал.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 91.4805%. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
4. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2018 финансового года.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
1.1. Результаты голосования (кол-во голосов): «За» - 7 935 824; «Против» - 0; «Воздержался» - 55; Недействительно – 2 147 853.
Принято решение:
Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества Зайченко Михаила Ивановича.
1.2. Результаты голосования (кол-во голосов): «За» - 7 935 877; «Против» - 304; «Воздержался» - 2; Недействительно – 2 147 549.
Принято решение:
Утвердить следующий регламент работы годового общего собрания акционеров Общества (Собрание):
По вопросу повестки дня Собрания об утверждении годового отчета Общества предоставить докладчику для выступления до 30 минут, по остальным вопросам повестки дня Собрания предоставить докладчикам для выступлений до 10 минут, выступающим в прениях по вопросам повестки дня Собрания - до 3 минут, для ответов на вопросы акционеров - до 3 минут.
Для выступления в прениях по вопросам повестки дня Собрания акционер подает секретарю Собрания письменный запрос с указанием вопроса повестки дня Собрания, по которому планируется выступление, фамилии, имени и отчества акционера (его представителя) - автора выступления.
Вопросы акционеров - участников Собрания подаются секретарю Собрания в письменном виде с формулировкой вопроса, а также с указанием вопроса повестки дня Собрания, по которому задается вопрос, указанием фамилии, имени и отчества акционера (его представителя) - автора вопроса. Вопросы, несоответствующие указанному регламенту, «безымянные вопросы», а также вопросы, выходящие за рамки повестки дня Собрания, не оглашаются и не обсуждаются в рамках Собрания.
После обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания представителю счетной комиссии объявить результаты регистрации акционеров - участников Собрания ко времени окончания регистрации, затем собрать бюллетени для голосования.
Итоги голосования по каждому вопросу повестки дня Собрания доводятся до сведения акционеров путем размещения Отчета об итогах голосования на сайте Общества не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Собрания.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
Результаты голосования (кол-во голосов): «За» - 10 083 697; «Против» - 10; «Воздержался» - 13; Недействительно - 12.
Принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
Результаты голосования (кол-во голосов): «За» - 10 082 785; «Против» - 924; «Воздержался» - 11; Недействительно - 12.
Принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.
4. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2018 финансового года.
4.1. Результаты голосования (кол-во голосов): «За» - 10 082 383; «Против» - 1005; «Воздержался» - 332; Недействительно - 12.
Принято решение:
Прибыль, полученную по итогам 2018 финансового года, не распределять.
4.2. Результаты голосования (кол-во голосов): «За» - 10 083 653; «Против» - 40; «Воздержался» - 27; Недействительно - 12.
Принято решение:
Дивиденды по итогам 2018 финансового года акционерам - владельцам привилегированных акций, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00060-A от 11.06.1997 г., не выплачивать.
4.3. Результаты голосования (кол-во голосов): «За» - 10 083 656; «Против» - 34; «Воздержался» - 27; Недействительно - 15.
Принято решение:
Дивиденды по итогам 2018 финансового года акционерам - владельцам привилегированных акций типа Б не выплачивать.
4.4. Результаты голосования (кол-во голосов): «За» - 10 082 378; «Против» - 1314; «Воздержался» - 28; Недействительно - 12.
Принято решение:
Дивиденды по итогам 2018 финансового года акционерам - владельцам обыкновенных акций не выплачивать.
5. Избрание Совета директоров Общества.
Результаты голосования (кол-во голосов):
1. Хлебников Юрий Юрьевич - 10 084 446
2. Гущин Юрий Николаевич - 10 082 793
3. Харин Алексей Анатольевич - 10 082 533
4. Носенко Сергей Михайлович - 10 082 461
5. Петров Александр Юрьевич - 10 082 398
6. Ирин Георгий Александрович - 10 082 378
7. Ривкин Денис Владимирович - 10 082 377
Итого голосов, отданных «За» - 70 579 386; «Против» - 6 468; «Воздержался» - 126; Недействительно - 144.
Принято решение:
Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов: Хлебников Юрий Юрьевич, Гущин Юрий Николаевич, Харин Алексей Анатольевич, Носенко Сергей Михайлович, Петров Александр Юрьевич, Ирин Георгий Александрович, Ривкин Денис Владимирович.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования (кол-во голосов):
Кандидат: Леонов Кирилл Александрович: «За» - 10 082 475; «Против» - 20; «Воздержался» - 301; Недействительно - 936.
Кандидат: Боронникова Ольга Николаевна: «За» - 10 083 395; «Против» - 20; «Воздержался» - 301; Недействительно - 16.
Кандидат: Щедрин Роман Викторович: «За» - 10 082 462; «Против» - 20; «Воздержался» - 301; Недействительно - 949.
Принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек из следующих кандидатов: Леонов Кирилл Александрович, Боронникова Ольга Николаевна, Щедрин Роман Викторович.
7. Утверждение аудитора Общества.
Результаты голосования (кол-во голосов): «За» - 10 082 480; «Против» - 304; «Воздержался» - 7; Недействительно - 941.
Принято решение:
Утвердить аудитором Общества ЗАО «АУДИТ-КОНСТАНТА» на 2019 год.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 03 июля 2019 г. б/н.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00060-A от 08.07.2003, ISIN RU0008913850;
акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00060-A от 11.06.1997, ISIN RU0008913868;
акции привилегированные именные бездокументарные типа Б, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-00060-A от 02.08.2011, ISIN RU000A0JRP92.

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора - Исполнительный директор Управляющей организации ООО «Объединенные кондитеры» М.И. Зайченко (подпись)
3.2. Дата «03» июля 2019 г. М.П.