ПАО Банк «ФК Открытие»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО Банк «ФК Открытие»
1.3. Место нахождения эмитента 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
1.4. ОГРН эмитента 1027739019208
1.5. ИНН эмитента 7706092528
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02209В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.open.ru,
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=235

2. Содержание сообщения
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 27 июня 2017 года,            г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4, в 15 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 208 319 854 (Двести восемь миллионов триста девятнадцать тысяч восемьсот пятьдесят четыре) голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения – 208 319 854 (Двести восемь миллионов триста девятнадцать тысяч восемьсот пятьдесят четыре) голоса.
Для участия в общем собрании были зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 182 933 523 (Сто восемьдесят два миллиона девятьсот тридцать три тысячи пятьсот двадцать три) голоса, что составляет 87.8137% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в собрании.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении Годового отчета Банка за 2016 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2016 год.
3. О распределении прибыли Банка за 2016 год.
4. Об утверждении аудиторской организации Банка.
5. Об избрании Наблюдательного Совета Банка.
6. Об избрании Ревизионной комиссии Банка.
7. Об определении размера вознаграждения и компенсации расходов членам Наблюдательного Совета Банка.
8. Об участии Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в Общероссийском отраслевом объединении работодателей «Союз машиностроителей России».
9. Об утверждении Устава Банка в новой редакции.
10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Банка в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Наблюдательном Совете Банка в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о Правлении Банка в новой редакции.
13. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Банка в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Решение по первому вопросу:
Утвердить Годовой отчет Банка за 2016 год.
Результаты голосования:
«ЗА» - 182 933 518 голосов, что составляет 99,9999974% от принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 1 голос, что составляет 0.0000005% от принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос, что составляет 0.0000005% от принявших участие в собрании.

Решение по второму вопросу:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка, в том числе отчет о финансовых результатах, за 2016 год.
Результаты голосования:
«ЗА» - 182 933 518 голосов, что составляет 99,9999974% от принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 1 голос, что составляет 0.0000005% от принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос, что составляет 0.0000005% от принявших участие в собрании.

Решение по третьему вопросу:
Дивиденды по привилегированным именным акциям и дивиденды по обыкновенным именным акциям по результатам работы Банка за 2016 год не устанавливать и не выплачивать. Прибыль, полученную Банком за 2016 год в размере 11 570 311 767,80 рублей, оставить в распоряжении Банка.
Результаты голосования:
«ЗА» - 180 105 193 голосов, что составляет 98.4539028% от принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 2 828 325 голосов, что составляет 1.5460945% от принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса, что составляет 0.0000011% от принявших участие в собрании.

Решение по четвертому вопросу:
4.1. Утвердить Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.
Результаты голосования:
«ЗА» - 182 933 517 голосов, что составляет 99.9999968% от принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса, что составляет 0.0000016% от принявших участие в собрании.
4.2. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (Ernst & Young LLC) в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Банка, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
Результаты голосования:
«ЗА» - 182 933 518 голосов, что составляет 99.9999974% от принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 1 голос, что составляет 0.0000005% от принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос, что составляет 0.0000005% от принявших участие в собрании.

Решение по пятому вопросу:
5.1. Избрать Наблюдательный Совет Банка в количестве 9 (Девять) человек. Предоставить право подписи уведомления об избрании членов Наблюдательного Совета, направляемого в Банк России, Председателю Правления Банка.
Результаты голосования:
«ЗА» - 182 933 517 голосов, что составляет 99.9999968% от принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса, что составляет 0.0000016% от принявших участие в собрании.
5.2. Избрать в Наблюдательный Совет ПАО Банк «ФК Открытие»:
1. Аганбегян Рубен Абелович
2. Будник Елена Владимировна
3. Васильев Дмитрий Валерьевич
4. Данкевич Евгений Леонидович
5. Зеленов Александр Викторович
6. Карахан Алексей Львович
7. Мурычев Александр Васильевич
8. Плаксина Ольга Владимировна
9. Попков Дмитрий Леонидович
Результаты голосования:
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам:
 Данкевич Евгений Леонидович – 189 530 376 голосов;
 Васильев Дмитрий Валерьевич – 182 133 817 голосов;
 Плаксина Ольга Владимировна – 182 105 357 голосов;
 Аганбегян Рубен Абелович – 182 105 349 голосов;
 Будник Елена Владимировна – 182 105 349 голосов;
 Зеленов Александр Викторович – 182 105 349 голосов;
 Карахан Алексей Львович – 182 105 349 голосов;
 Мурычев Александр Васильевич – 182 105 349голосов;
 Попков Дмитрий Леонидович – 182 105 349 голосов.
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 9 голосов.

Решение по шестому вопросу:
Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе:
Андреева Наталья Сергеевна,
Никольская Антонина Евгеньевна.
Результаты голосования:
- Андреева Наталья Сергеевна –
«ЗА» - 182 933 518 голосов, что составляет 99.99% от принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 1 голос;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос;

- Никольская Антонина Евгеньевна -
«ЗА» - 182 933 518 голосов, что составляет 99.99% от принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 1 голос;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

Решение по седьмому вопросу:
Утвердить общую сумму вознаграждения и компенсации расходов членам Наблюдательного Совета Банка в размере, не превышающем 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей в год.
Результаты голосования:
«ЗА» - 182 933 515 голосов, что составляет 99.9999957% от принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 4 голос, что составляет 0.0000022% от принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос, что составляет 0.0000005% от принявших участие в собрании.

Решение по восьмому вопросу:
Одобрить участие Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в Общероссийском отраслевом объединении работодателей «Союз машиностроителей России».
Результаты голосования:
«ЗА» - 182 933 519 голосов, что составляет 99,999998% от принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса, что составляет 0.000001% от принявших участие в собрании.

Решение по девятому вопросу:
Утвердить Устав Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в новой редакции.
Результаты голосования:
«ЗА» - 182 930 355 голосов, что составляет 99.998268% от принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 166 голосов, что составляет 0.001731% от принявших участие в собрании.

Решение по десятому вопросу:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в новой редакции.
Результаты голосования:
«ЗА» - 182 930 355 голосов, что составляет 99.998268% от принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 166 голосов, что составляет 0.001731% от принявших участие в собрании.

Решение по одиннадцатому вопросу:
Утвердить Положение о Наблюдательном Совете Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в новой редакции.
Результаты голосования:
«ЗА» - 182 930 355 голосов, что составляет 99.998268% от принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 166 голосов, что составляет 0.001731% от принявших участие в собрании.

Решение по двенадцатому вопросу:
Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в новой редакции.
Результаты голосования:
«ЗА» - 182 930 355 голосов, что составляет 99.998268% от принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 166 голосов, что составляет 0.001731% от принявших участие в собрании.

Решение по тринадцатому вопросу:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в новой редакции.
Результаты голосования:
«ЗА» - 182 918 616 голосов, что составляет 99.991851% от принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 14 905 голосов, что составляет 0.008148% от принявших участие в собрании.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27.06.2016, № 3.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер 10102209B, дата государственной регистрации 09.07.1993 года, ISIN код RU000A0JRAF8.
3. Подпись

3.1.Председатель Правления Е.Л. Данкевич
(подпись)
3.2. Дата “ 27 ” июня 20 17 г. М.П.