ПАО Московская Биржа
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО Московская Биржа
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1027739387411
1.5. ИНН эмитента 7702077840
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08443-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=43;
https://moex.com/s201
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 28.04.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата окончания приема бюллетеней для голосования: 28 апреля 2020 года;
почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, помещение 1, АО «СТАТУС».
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – 2 276 401 458 голосов.
Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании – 1 696 522 979 (74,5265% от числа голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, учитываемых при определении кворума).
Кворум имелся по всем вопросам собрания.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета ПАО Московская Биржа за 2019 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Московская Биржа за 2019 год.
3) Распределение прибыли ПАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 отчетного года.
4) Избрание членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.
5) Утверждение аудиторской организации ПАО Московская Биржа.
6) Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.
7) Утверждение Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.
8) Утверждение Положения о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.
9) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа.
10) Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.
11) Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа.
12) Прекращение участия ПАО Московская Биржа в Ассоциации российских банков.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1 повестки дня: Утверждение годового отчета ПАО Московская Биржа за 2019 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» – 1 693 846 397
«против» – 174 360
«воздержался» – 2 484 982
Не голосовали – 17 240
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Утвердить годовой отчет ПАО Московская Биржа за 2019 год.
Вопрос 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Московская Биржа за 2019 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» – 1 693 713 518
«против» – 178 800
«воздержался» – 2 489 834
Не голосовали – 140 827
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО Московская Биржа за 2019 год.
Вопрос 3 повестки дня: Распределение прибыли ПАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 отчетного года.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» – 1 425 930 414
«против» – 47 220
«воздержался» – 270 410 238
Не голосовали – 135 107
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
1. Распределить всю чистую прибыль ПАО Московская Биржа, полученную по результатам 2019 года, в размере 15 703 175 385,53 рубля на выплату дивидендов.
2. Распределить часть нераспределенной прибыли ПАО Московская Биржа прошлых лет в размере 2 348 688 176,41 рубля на выплату дивидендов.
3. Выплатить по результатам 2019 отчетного года дивиденды по размещенным акциям ПАО Московская Биржа на общую сумму 18 051 863 561,94 рубля.
4. Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО Московская Биржа:
7,93 рубля на одну обыкновенную именную акцию ПАО Московская Биржа (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов).
5. Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 15 мая 2020 года.
6. Дивиденды по акциям ПАО Московская Биржа выплатить в денежной форме в безналичном порядке.
Вопрос 4 повестки дня: Избрание членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.
Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»):
«за» – распределение голосов по кандидатам:
1. Адаррага Моралес Рамон (Ramon Adarraga Morales) (в качестве независимого директора) – 1 271 672 016
2. Бодар Пол (Paul Bodart) (в качестве независимого директора) – 2 766 986 221
3. Браверман Анатолий Александрович – 1 140 820 649
4. Вьюгин Олег Вячеславович (в качестве независимого директора) – 1 307 652 677
5. Голиков Андрей Федорович – 1 577 449 658
6. Гордон Мария Владимировна (в качестве независимого директора) – 1 731 804 339
7. Горегляд Валерий Павлович – 1 586 925 954
8. Еремеев Дмитрий Николаевич (в качестве независимого директора) – 1 298 719 459
9. Златкис Белла Ильинична – 1 826 098 454
10. Изосимов Александр Вадимович (в качестве независимого директора) – 1 176 490 150
11. Красных Максим Павлович (в качестве независимого директора) – 1 463 735 358
12. Кулик Вадим Валерьевич – 1 824 749 017
13. Хартманн Оскар (Oskar Hartmann) (в качестве независимого директора) – 1 244 595 781
«против» всех кандидатов – 134 853 348
«воздержался» по всем кандидатам – 3 284 928
Не голосовали по всем кандидатам – 2 437 739
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Избрать следующих лиц членами Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа на срок до годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2021 году:
1. Адаррага Моралес Рамон (Ramon Adarraga Morales) (в качестве независимого директора)
2. Бодар Пол (Paul Bodart) (в качестве независимого директора)
3. Вьюгин Олег Вячеславович (в качестве независимого директора)
4. Голиков Андрей Федорович
5. Гордон Мария Владимировна (в качестве независимого директора)
6. Горегляд Валерий Павлович
7. Еремеев Дмитрий Николаевич (в качестве независимого директора)
8. Златкис Белла Ильинична
9. Изосимов Александр Вадимович (в качестве независимого директора)
10. Красных Максим Павлович (в качестве независимого директора)
11. Кулик Вадим Валерьевич
12. Хартманн Оскар (Oskar Hartmann) (в качестве независимого директора)
Вопрос 5 повестки дня: Утверждение аудиторской организации ПАО Московская Биржа.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» – 1 693 139 153
«против» – 572 367
«воздержался» – 2 657 592
Не голосовали – 153 867
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Утвердить АО «Делойт и Туш СНГ» аудиторской организацией для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО Московская Биржа за 2020 год.
Вопрос 6 повестки дня: Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» – 1 560 455 294
«против» – 131 558 472
«воздержался» – 2 699 166
Не голосовали – 1 810 047
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ- РТС» в новой редакции, предложенной решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа от 05.03.2020.
Вопрос 7 повестки дня: Утверждение Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» – 1 644 574 391
«против» – 49 268 679
«воздержался» – 2 518 591
Не голосовали – 161 318
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Утвердить Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции, предложенной решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа от 05.03.2020.
Вопрос 8 повестки дня: Утверждение Положения о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» – 1 644 521 988
«против» – 49 276 417
«воздержался» – 2 556 366
Не голосовали – 168 208
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Утвердить Положение о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции, предложенной решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа от 05.03.2020.
Вопрос 9 повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа.
В связи с принятием собранием решения об утверждении Устава в новой редакции, которым не предусмотрено образование в Обществе Ревизионной комиссии, итоги голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии не подводились (письмо Банка России от 15.04.2019 № ИН-06-28/35).
Вопрос 10 повестки дня: Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» – 1 690 697 520
«против» – 3 083 749
«воздержался» – 2 585 583
Не голосовали – 156 127
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
1. Определить размер индивидуального вознаграждения каждого члена Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, избранного 25.04.2019 на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 59), за исполнение своих функций в период срока их полномочий в соответствии с порядком, установленным Положением о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», утвержденным 25.04.2019 годовым Общим собранием акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 59), с учетом индивидуального вклада членов Наблюдательного совета в управление ПАО Московская Биржа.
2. Выплатить членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, избранным 25.04.2019 на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 59), вознаграждение за исполнение ими своих функций в период срока их полномочий на общую сумму 125 966 400 рублей.
Вопрос 11 повестки дня: Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» – 1 691 230 062
«против» – 2 546 337
«воздержался» – 2 585 773
Не голосовали – 160 807
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Выплатить членам Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа, избранным 25.04.2019 на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 59) и 21.11.2019 на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 60), вознаграждение за исполнение ими своих функций в период срока их полномочий в следующем размере:
- Зимину Владиславу Владимировичу - 400 000 рублей;
- Перчаткиной Наталье Петровне - 400 000 рублей;
- Романцовой Ольге Игоревне - 600 000 рублей;
- Кирееву Михаилу Сергеевичу - 600 000 рублей.
Вопрос 12 повестки дня: Прекращение участия ПАО Московская Биржа в Ассоциации российских банков.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» – 1 693 413 948
«против» – 307 887
«воздержался» – 2 649 246
Не голосовали – 151 898
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Прекратить участие ПАО Московская Биржа в Ассоциации российских банков.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28.04.2020, протокол № 61.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-05-08443-Н, дата государственной регистрации выпуска 16.09.2011, ISIN код RU000A0JR4A1.
3. Подпись
3.1. Директор Департамента корпоративного управления А.М. Каменский
ПАО Московская Биржа М.П.
(доверенность № МБ-ДВ-2019-0076 от 07.10.2019)
3.2. Дата: "28" апреля 2020 г.
Русский (РФ) 