ПАО "Кубаньэнерго"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Кубани
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Кубаньэнерго"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
1.4. ОГРН эмитента: 1022301427268
1.5. ИНН эмитента: 2309001660
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00063-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827; http://kubanenergo.ru/aktsioneram-i-investoram/raskrytie-informatsii/godovye-otchety/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2020
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Количественный состав членов Совета директоров: 11 человек.
В заседании приняли участие: 11 человек.
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» имеется.
Результаты голосования:
№ вопроса Количество голосов
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1 11
2 11
3 11
4 11
5 11
6 11
7 11
8 11
9 11
10 11
11 11
12 11
Раскрытие инсайдерской информации
По вопросу №1 «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2019 год».
2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2019 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.
Раскрытие инсайдерской информации
По вопросу №2 «О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год
2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.
Раскрытие инсайдерской информации
По вопросу №3 «О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 года».
2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 отчетный год:
Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 2 428 011
Распределить на: Резервный фонд 121 401
Прибыль на развитие 1 669 696
Дивиденды 636 914
Погашение убытков прошлых лет 0.
Раскрытие инсайдерской информации/ о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты/ о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
По вопросу №4 «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2019 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».
2.2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:
1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года в размере 1,90318 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, - 15 июня 2020 года.
Раскрытие инсайдерской информации
По вопросу №5 «О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества».
2.2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».
Раскрытие инсайдерской информации
По вопросу №6 «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Кубаньэнерго».».
2.2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
«В соответствии с пунктом 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Кубаньэнерго» на годовом общем собрании акционеров ПАО «Кубаньэнерго» следующую кандидатуру:
- Логаткин Андрей Вячеславович, директор Департамента международного сотрудничества ПАО «Россети».
Раскрытие инсайдерской информации
По вопросу №7 «О рассмотрении проекта изменений в Устав Общества, требующих обращения в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия».».
2.2.7. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующий проект решения:
внести изменения в Устав Общества, связанные со сменой наименования Общества на Публичное акционерное общество «Россети Кубань», согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://kubanenergo.ru/. (Приложение № 3 к настоящему решению).
Обратиться в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия».
Настоящие изменения в Устав Общества вступают в силу с момента внесения сведений о регистрации в ЕГРЮЛ после получения соответствующего разрешения Министерства юстиции Российской Федерации на указанную смену наименования Общества..
Раскрытие инсайдерской информации
По вопросу №8 «О рассмотрении проекта Положения о Совете директоров Общества в новой редакции».
2.2.8. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции (Приложение № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества).
Раскрытие инсайдерской информации
По вопросу №9 «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества».
2.2.9. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в соответствии с Приложениями №№ 5-7 к настоящему решению.
2.Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетенях для голосования
Раскрытие инсайдерской информации
По вопросу №10 «Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества».
2.2.10. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Руссу Ольгу Владимировну – Корпоративного секретаря Общества.
Раскрытие инсайдерской информации
По вопросу №11 «Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества».
2.2.11. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1.Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 8 к настоящему решению.
2.Генеральному директору Общества не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров по форме согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества
Раскрытие инсайдерской информации
По вопросу №12 «Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».
2.2.12. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению.
Идентификационные признаки ценных бумаг:
вид, категория (тип): акция обыкновенная именная государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-02-00063-A от 08.07.2003 международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0009046767
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 апреля 2020 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:30 апреля2020 года, протокол №386/2020.
3. Подпись
3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (доверенность №23/256-н/23-2020-4-130 от 23.01.2020)
Екатерина Евгеньевна Диденко
3.2. Дата 30.04.2020г.
Русский (РФ) 