ПАО "Аптечная сеть 36,6"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество
«Аптечная сеть 36,6»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Аптечная сеть 36,6»
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва, Российская Федерация
1.4. ОГРН эмитента 1027722000239
1.5. ИНН эмитента 7722266450
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07335-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1216
www.pharmacychain366.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 15 июля 2020 г.

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Численный состав Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» - 7 членов Совета директоров. В заседании приняли участие 4 члена Совета директоров. Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам повестки дня 15-21:
«ЗА» - 4 члена Совета директоров; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня 1-14 отсутствовал.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросам 1-14 решение не принято.

По вопросу 15:
Вынесение вопросов 1-14 повестки настоящего протокола дня на решение Общего собрания акционеров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
Принято решение:
Вынести вопросы 1-14 повестки дня настоящего протокола на решение Общего собрания акционеров ПАО «Аптечная сеть 36,6».

По вопросу 16:
Об утверждении указаний для голосования на Общем собрании участников компаний Группы, доли в уставном капитале которых принадлежат ПАО «Аптечная сеть 36,6» по вопросам, предусмотренным п. 12.2 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6».
Принято решение:
Согласно п. 12.2.28 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6» утвердить указания Генеральному директору Общества Нестеренко Владимиру Михайловичу голосовать за принятие решений по одобрению сделок, указанных с 1 по 13 пункты повестки дня настоящего протокола, при проведении общих собраний / принятии решения единственным участником в компаниях Группы, доли в уставном капитале которых принадлежат ПАО «Аптечная сеть 36,6».

По вопросу 17:
Рассмотрение Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.
Принято решение:
Совет директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» подтверждает полноту и достоверность информации, приведенной в Отчете о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (глава 13 Годового отчета ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2019 г.).
По вопросу 18:
О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2019 год.
Принято решение:
Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2019 год.

По вопросу 19:
Вынесение (на основании п. 6.13 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6») вопроса об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций на решение Общего собрания акционеров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
Принято решение:
В виду отсутствия единогласного решения членов Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» по вопросу об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, руководствуясь п. 6.13 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6» вынести вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций на решение Общего собрания акционеров ПАО «Аптечная сеть 36,6».

По вопросу 20:
О порядке определения цены размещения дополнительных акций ПАО «Аптечная сеть 36,6».
Принято решение:
Определить следующий порядок определения цены размещения дополнительных акций:
Цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций устанавливается Советом директоров после государственной регистрации дополнительного выпуска акций и истечения срока действия преимущественного права приобретения акций, но не позднее начала размещения акций.
Цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения акций, устанавливается Советом директоров после государственной регистрации дополнительного выпуска акций и истечения срока действия преимущественного права приобретения акций, но не позднее начала размещения акций.

По вопросу 21:
О созыве Годового общего собрания акционеров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
Принято решение:
I. Созвать Годовое общее собрание акционеров ПАО «Аптечная сеть 36,6» (далее – «Собрание») по инициативе Совета директоров Общества.

II. Руководствуясь ст. 2 Федерального закона от 18.03.2020 № 50-ФЗ «О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества «Сбербанк России» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и Информационным письмом Банка России от 03.04.2020 № ИН-06-28/48 «О проведении общих собраний акционеров в 2020 году» провести Собрание в форме заочного голосования.

III. Определить дату проведения собрания: 28 августа 2020 года
Дата проведения собрания – это дата окончания приема бюллетеней для голосования.
Голосование по вопросам повестки дня Собрания осуществляется бюллетенями, голосование осуществляться путем направления регистратору Общества заполненных бюллетеней для голосования.
Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Россия, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК-Р.О.С.Т.».
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: не позднее
27 августа 2020 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме должны поступить регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.».
Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Собрании, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.» также не позднее 27 августа 2020 года. (если есть номинальный держатель в реестре).
Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: акции обыкновенные именные бездокументарные.

IV. Определить датой определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 03 августа 2020 года.

V. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 10:00 до 18:00 московского времени с 04 августа 2020 г. по 28 августа 2020 г. по адресу: город Москва, ул. Василисы Кожиной, дом 1, ДЦ «Парк Победы», секция 2, 3 этаж, офис ПАО «Аптечная сеть 36,6».
Информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, в том числе которая должна направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, является:
a. проект решений Собрания;
b. годовой отчет Общества;
c. годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества и аудиторское заключение о ней;
d. заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета Общества по итогам 2019 г.;
e. рекомендации Совета директоров о распределении прибыли Общества по результатам финансового года;
f. рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
g. сведения о кандидатах в члены Совета директоров;
h. сведения о кандидатах в аудиторы Общества;
i. письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Совета директоров Общества;
j. Проект новой редакции Устава Общества;
k. Проект новой редакции Положения о Совете директоров Общества;
l. сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии;
m. письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Ревизионной комиссии Общества.

VI. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, формулировки решений по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.

VII. Утвердить текст сообщения о проведении Собрания и порядок сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров.
Разместить текст сообщения о проведении Собрания на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - pharmacychain366.ru не позднее 28 июля 2020 года.
Уведомить лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее 06 августа 2020 года путем направления или вручения им сообщения о проведении Собрания и бюллетеней для голосования.

VIII. Утвердить следующую повестку дня Собрания:

1. Об утверждении годового отчета ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2019 год, а также распределении прибыли по результатам финансового года.
3. О выплате дивидендов по результатам финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
5. Об утверждении аудитора ПАО «Аптечная сеть 36,6».
6. Об утверждении Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Совете директоров
ПАО «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции.
8. Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА 36,6+» и Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» в порядке, предусмотренном пунктами 12.2.24-12.2.25 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
9. Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА 36,6» и Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» в порядке, предусмотренном пунктами 12.2.24-12.2.25 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
10. Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» и Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» в порядке, предусмотренном пунктами 12.2.24-12.2.25 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
11. Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е-1» и Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» в порядке, предусмотренном пунктами 12.2.24-12.2.25 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
12. Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «ГУД ДИСТРИБЬЮШН ПАРТНЕРС» и Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» в порядке, предусмотренном пунктами 12.2.23-12.2.25 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
13. Об одобрении сделок между Публичным акционерным обществом «Аптечная сеть 36,6» и Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» в порядке, предусмотренном пунктом 12.2.23 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
14. Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА 36,6» и Публичным акционерным обществом Банк «ФК Открытие» в порядке, предусмотренном пунктом 12.2. Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
15. Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА 36,6+» и Публичным акционерным обществом Банк «ФК Открытие» в порядке, предусмотренном пунктом 12.2. Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
16. Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» и Публичным акционерным обществом Банк «ФК Открытие» в порядке, предусмотренном пунктом 12.2 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
17. Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е-1» и Публичным акционерным обществом Банк «ФК Открытие» в порядке, предусмотренном пунктом 12.2. Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
18. Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «ГУД ДИСТРИБЬЮШН ПАРТНЕРС» и Публичным акционерным обществом Банк «ФК Открытие» в порядке, предусмотренном пунктом 12.2 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
19. Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «ГУД ДИСТРИБЬЮШН ПАРТНЕРС+» и Публичным акционерным обществом Банк «ФК Открытие», в порядке, предусмотренном пунктом 12.2 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
20. Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «Омега-Фарм» и Публичным акционерным обществом Банк «ФК Открытие», в порядке, предусмотренном пунктом 12.2 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
21. Об одобрении сделки между Публичным акционерным обществом «Аптечная сеть 36,6» и Публичным акционерным обществом Банк «ФК Открытие», в порядке, предусмотренном пунктом 12.2 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
22. Об увеличении уставного капитала ПАО «Аптечная сеть 36,6» путем размещения дополнительных акций.
23. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Аптечная сеть 36,6».

IX. Рекомендации Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» о распределении прибыли по результатам финансового года:
Совет директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» рекомендует прибыль по итогам финансового года не распределять в связи с ее отсутствием.

X. Рекомендации Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» о выплате дивидендов по результатам финансового года:
Дивиденды по итогам деятельности 2019 года не выплачивать.

XI. Кандидаты в члены Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
Утвердить список кандидатур для голосования на Годовом общем собрании акционеров по избранию Совета директоров, состоящего из 9 (девяти) членов Совета директоров:
1. Кленов Дмитрий
2. Кузин Александр Владимирович
3. Куленко Георгий Владимирович
4. Макаров Евгений Владимирович
5. Нестеренко Владимир Михайлович
6. Павлов Евгений Анатольевич
7. Тарасова Оксана Анатольевна
8. Фредди Вильямс (Freddie Williams)
9. Шадрин Павел Юрьевич
XII. Кандидаты в члены Ревизионной комиссии ПАО «Аптечная сеть 36,6».
Утвердить следующих кандидатов в члены Ревизионной комиссии ПАО «Аптечная сеть 36,6» для избрания на Годовом общем Собрании акционеров Общества:
1. Кузнецов Илья Владимирович
2. Кузовова Любовь Александровна
3. Марусова Ольга Владимировна

XIII. Рекомендации Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» об утверждении аудитора.
Утвердить:
- Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (место нахождения: 125047, город Москва, улица Лесная, д.5, ИНН: 7703097990, ОГРН: 1027700425444) в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6».
- Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (место нахождения: 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 70, корп. 2, ИНН: 2312145943, ОГРН: 1082312000110) в качестве аудитора бухгалтерской отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 июля 2020 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 июля 2020 г., Протокол № 295.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 1-01-07335-А от 14 августа 2002 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0008081765.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Аптечная сеть 36,6» В.М. Нестеренко
(подпись)
3.2. Дата « 15 » июля 20 20 г. М.П.