ПАО "Группа Компаний ПИК"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
«Сообщение об инсайдерской информации»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество
«Группа Компаний ПИК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Группа Компаний ПИК»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д.19, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027739137084
1.5. ИНН эмитента 7713011336
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44
http://www.pik.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27.08.2020 г.
2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» приняли участие 6 из 9 членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 2 Статьи 32 Устава ПАО «Группа Компаний ПИК» кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решения по данным вопросам принимаются большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров.
2.2.1. О созыве и проведении Годового общего собрания акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК».
Голосование: За: 6, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.2. Об утверждении Повестки дня Годового общего собрания акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК».
Голосование: За: 6, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.3. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания ПАО «Группа Компаний ПИК», и порядка ее предоставления.
Голосование: За: 6, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК», утверждении текста сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК».
Голосование: За: 6, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.5. О рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора ПАО «Группа Компаний ПИК» по стандартам РСБУ на 2020 год.
Голосование: За: 6, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.6. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Группа Компаний ПИК» за 2019 год.
Голосование: За: 6, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.7. О рассмотрении заключений внешнего Аудитора и Ревизионной комиссии ПАО «Группа Компаний ПИК» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества.
Голосование: За: 6, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.8. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на Годовом общем собрании акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК» и формулировок решений по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК».
Голосование: За:6, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.9. Об утверждении почтового адреса, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования.
Голосование: За: 6, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.10. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков ПАО «Группа Компаний ПИК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2019 года.
Голосование: За: 6, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.11. Об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Голосование: За: 6, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.12. О назначении Председателя Годового общего собрания акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК», которое состоится 30 сентября 2020 года.
Голосование: За: 6, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.13.О выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ПАО «Группа Компаний ПИК» для избрания на Годовом общем собрании акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК» в 2020 году.
Голосование: За: 6, Против: нет, Воздержался: нет.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров Эмитента:
2.3.1. 1. Созвать Годовое общее собрание акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК». Провести Годовое общее собрание акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК» в форме заочного голосования (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 30 сентября 2020 года;
2. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества: Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, Специализированный регистратор: АО «НРК - Р.О.С.Т.»;
3. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 06 сентября 2020 года.
4. Бюллетени для голосования вручаются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК».
2.3.2. Утвердить Повестку дня Годового общего собрания акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК»:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Группа Компаний ПИК» за 2019 год.
2. О распределении прибыли и убытков ПАО «Группа Компаний ПИК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2019 года.
3. Об избрании Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК».
4. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Группа Компаний ПИК».
5. Об утверждении Аудитора ПАО «Группа Компаний ПИК».
6. Об утверждении Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Группа Компаний ПИК» в новой редакции.
2.3.3. 1. Утвердить перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК» (Приложение № 1).
2. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов):
Предоставить указанную информацию (материалы) для ознакомления с 08 сентября 2020 года каждый рабочий день с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по месту нахождения ПАО «Группа Компаний ПИК» по адресу: город Москва, улица Баррикадная, дом 19, строение 1, Аппарат Корпоративного секретаря.
2.3.4. 1. Утвердить текст сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК» (Приложение № 2).
2. Сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем и размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.pik-group.ru.
2.3.5. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК» утвердить внешним аудитором ПАО «Группа Компаний ПИК» по стандартам РСБУ на 2020 год ООО «Аудит.Оценка.Консалтинг» (ОГРН 1027739541664).
2.3.6. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Группа Компаний ПИК» за 2019 год и рекомендовать Годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Группа Компаний ПИК» за 2019 год.
2.3.7. Принять к сведению заключения внешнего Аудитора и Ревизионной комиссии ПАО «Группа Компаний ПИК» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества.
2.3.8. 1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение 3) на Годовом общем собрании акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК».
2. Утвердить формулировки решений (Приложение 4) по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК».
2.3.9. Утвердить следующий почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, Специализированный регистратор: АО «НРК - Р.О.С.Т.».
2.3.10. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК», которое состоится 30 сентября 2020 года, принять следующее решение по вопросу повестки дня «О распределении прибыли и убытков ПАО «Группа Компаний ПИК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2019 года»:
«1. Чистую прибыль, полученную по результатам 2019 финансового года, в размере 306 263 734 рубля не распределять.
2. Дивиденды по результатам 2019 финансового года не начислять и не выплачивать.
3. В соответствии с п.1 ст.42 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ распределить часть нераспределенной чистой прибыли Общества прошлых лет и часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам 6 месяцев 2020 года, путем выплаты дивидендов в денежной форме в размере 22, 71 руб. (Двадцать два рубля 71 копейка) на одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 62,50 руб. (Шестьдесят два рубля 50 копеек) в сумме 14 999 894 682 (Четырнадцать миллиардов девятьсот девяносто девять миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи шестьсот восемьдесят два) рубля 24 копейки.
3.Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12 октября 2020 года.
4.Срок выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров - не позднее 22 октября 2020 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 16 ноября 2020 года».
2.3.11. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК», которое состоится 30 сентября 2020 года, принять следующее решение:
«Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12 октября 2020 года».
2.3.12. Назначить Председателем Годового общего собрания акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК», которое состоится 30 сентября 2020 года Корпоративного секретаря ПАО «Группа Компаний ПИК» Литовскую Станиславу Олеговну.
2.3.13. 1. Установить, что в установленный законодательством срок предложений от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества о выдвижении кандидатов для избрания Совета директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Группа Компаний ПИК» на Годовом общем собрании акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК» в 2020 году не поступило.
2. Включить в список кандидатур для голосования на Годовом общем собрании акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК» в 2020 году по выборам в Совет директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» следующих кандидатов:
1. Карпенко Алексей Александрович,
2. Бланин Алексей Александрович,
3. Гордеев Сергей Эдуардович,
4. Ильин Юрий Юрьевич,
5. Рустамова Зумруд Хандадашевна,
6. Баландин Илья Михайлович,
7. Тимофеев Дмитрий Александрович,
8. Джулиан М. Симмондс,
9. Грегор Уильям Моват.
3. Включить в список кандидатур для голосования на Годовом общем собрании акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК» в 2020 году по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Группа Компаний ПИК» следующих кандидатов:
1. Антонова Анна Сергеевна,
2. Гурьянова Марина Валентиновна,
3. Молчанова Елена Александровна.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «26» августа 2020 года.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 6 от 27.08.2020 года.
2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид ценных бумаг: Акции
Категория (тип) ценных бумаг: Обыкновенные именные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А
Дата государственной регистрации ценных бумаг: 02.03.2004 г.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А-003D
Дата государственной регистрации ценных бумаг: 08.05.2007 г.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А-004D
Дата государственной регистрации ценных бумаг: 19.10.2010 г.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А-005D
Дата государственной регистрации ценных бумаг: 21.02.2013 г.
3. Подпись
3.1. Вице-президент по экономике и финансам - финансовый директор
ПАО «Группа Компаний ПИК»
А.В.Титов
подпись И.О. Фамилия
М.П.
3.2. Дата « 27 » августа 2020 г.